涉案金額達(dá)4000萬 安徽寧國(guó)警方偵破一宗字畫交易新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案

在所謂的“世界隱形富豪”微信群內(nèi)，群成員之間每天熱衷于字畫類的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投資，且單幅作品標(biāo)價(jià)動(dòng)輒上萬元;而在“搞錢突擊隊(duì)”微信群內(nèi)，群成員之間也是如出一轍……

揭秘所謂“世界隱形富豪”“搞錢突擊隊(duì)”之類的微信群內(nèi)幕，均源自于日前安徽寧國(guó)警方成功偵破的一宗新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案，抓獲主要犯罪嫌疑人6人，發(fā)展會(huì)員涉及全國(guó)10余個(gè)多省、市共1500余人，案值4000余萬元。

案發(fā)：遭遇網(wǎng)絡(luò)投資詐騙?

“我遇到了網(wǎng)絡(luò)投資詐騙，損失20余萬元……”今年5月25日，在安徽省寧國(guó)市公安局刑偵大隊(duì)接警大廳，報(bào)案人汪先生言語急促。

據(jù)汪先生反映，其于數(shù)日前通過朋友介紹認(rèn)識(shí)了張某，從事網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投資。

“有錢大家一起賺，虧本的話有人兜底……”起初，張某誠(chéng)邀汪先生加入，卻遭到婉拒。交往一段時(shí)間后，汪先生發(fā)現(xiàn)朋友張某總是吹噓在平臺(tái)上掙了很多錢。

“張某是經(jīng)朋友介紹的，又是本地人?！本枚弥?，心動(dòng)的汪先生也加入張某平臺(tái)投資的行列。

“每天就是在平臺(tái)上買賣‘字畫’，動(dòng)動(dòng)手指就能掙錢，來錢果真是快?！眹L到甜頭的汪先生樂此不疲。可接下來發(fā)生的事，令汪先生猝不及防。

“投資平臺(tái)出了問題，我前后投資的20余萬打了水漂，懷疑被騙后才來報(bào)案的?！睋?jù)汪先生反映，報(bào)案前，其按往常一樣準(zhǔn)備繼續(xù)操作平臺(tái)，結(jié)果卻發(fā)現(xiàn)無法交易。

“難道是網(wǎng)絡(luò)投資詐騙?”警方接到報(bào)案后，根據(jù)汪先生反映的線索展開初步調(diào)查卻有意外發(fā)現(xiàn)，汪先生并非遭遇網(wǎng)絡(luò)投資詐騙，而是……

出擊：兵分六路一網(wǎng)打盡

案發(fā)后，警方圍繞嫌疑人張某的相關(guān)信息展開秘密偵查，發(fā)現(xiàn)其平常與程某、龔某、于某、屠某、潘某等5人的關(guān)系十分密切。

“這是一起典型的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案。于是，我們成立了專案組?！睋?jù)辦案民警介紹，這個(gè)所謂的投資平臺(tái)是以虛擬“字畫”為道具，以投資后每次交易能獲得高額利潤(rùn)為誘餌，欺騙他人進(jìn)入平臺(tái)投資，且目前平臺(tái)投資涉及人數(shù)眾多。

鑒于案情重大，寧國(guó)警方抽調(diào)經(jīng)偵、刑偵、網(wǎng)安、特(巡)警等警種力量成立專案組。經(jīng)過數(shù)日多方偵查，警方最終掌握該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)及犯罪事實(shí)。

犯罪嫌疑人落網(wǎng)后審訊現(xiàn)場(chǎng)(央廣網(wǎng)發(fā) 寧國(guó)警方供圖)

6月6日，專案組兵分6路，江西九江、安徽合肥、銅陵、宣城等多地展開統(tǒng)一抓捕，張某、程某、龔某、于某、屠某、潘某等6名主要犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。

起底：涉案金額高達(dá)4000萬

“該犯罪團(tuán)伙是以網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投資字畫類作品，但在抓捕現(xiàn)場(chǎng)卻并未查獲到1幅字畫……”

據(jù)警方調(diào)查，自2023年4月初，犯罪嫌疑人張某、程某、龔某、于某、屠某合伙注冊(cè)“空殼”公司，通過技術(shù)人員在網(wǎng)絡(luò)上搭建并經(jīng)營(yíng)投資平臺(tái)。

平臺(tái)內(nèi)交易的字畫為虛擬產(chǎn)品，無實(shí)物展現(xiàn)，以購(gòu)買價(jià)格2萬元至4萬元不等的字畫取得會(huì)員資格，會(huì)員在平臺(tái)里投資字畫，字畫每交易一次價(jià)格會(huì)上漲4%，在繳納2%的上架交易費(fèi)后還有2%的利潤(rùn)。

例如，平臺(tái)投資2萬元先購(gòu)買1幅字畫，然后提前交納2%“上架費(fèi)”(400元)，再以4%的獲利價(jià)格即2.08萬元進(jìn)行出售，這樣就可以輕松賺取400元。平臺(tái)使用此類交易手法吸引朋友、熟人進(jìn)行投資，而張某等犯罪嫌疑人也將從會(huì)員每次交易差額中獲利2%。

抓捕現(xiàn)場(chǎng)(央廣網(wǎng)發(fā) 寧國(guó)警方供圖)

該犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密、層級(jí)管理、分工明確。程某、張某等人處于該傳銷組織的最高層，是該傳銷模式的推出者;屠某是平臺(tái)分支負(fù)責(zé)人;龔某為平臺(tái)技術(shù)員，負(fù)責(zé)平臺(tái)服務(wù)器的維護(hù)以及數(shù)據(jù)管理等;程某為資金的管理者，負(fù)責(zé)平臺(tái)資金的轉(zhuǎn)移與管理;于某負(fù)責(zé)吸納注冊(cè)會(huì)員，潘某為平臺(tái)客服人員，負(fù)責(zé)對(duì)接、提醒會(huì)員及時(shí)付款等。

目前，該犯罪團(tuán)伙以平臺(tái)投資為名，以會(huì)員等級(jí)關(guān)系作為獎(jiǎng)勵(lì)返利依據(jù)，具有明顯“拉人頭”“層級(jí)”和“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”等特征，已在安徽、廣東等地發(fā)展下線會(huì)員1500余人，層級(jí)達(dá)7級(jí)以上，涉案金額高達(dá)4000余萬元。

據(jù)警方調(diào)查，進(jìn)入平臺(tái)的會(huì)員按照用戶等級(jí)與推薦關(guān)系組成層級(jí)，層級(jí)分為平臺(tái)搭建人、總銷、一級(jí)粉絲、二級(jí)粉絲、三級(jí)粉絲等向下無限發(fā)展新會(huì)員，形成了以直接或間接發(fā)展人數(shù)予以返利。

“有正規(guī)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和正規(guī)的操作平臺(tái)，既不是網(wǎng)絡(luò)詐騙‘殺豬盤’，也不是洗錢犯罪……”據(jù)辦案民警介紹，該犯罪團(tuán)伙在互聯(lián)網(wǎng)上搭建虛擬字畫交易平臺(tái)為工具，當(dāng)用戶注冊(cè)賬戶成為會(huì)員后，再在平臺(tái)上投資買賣虛擬字畫而非法牟利。期間，會(huì)員買進(jìn)虛擬字畫后由平臺(tái)自動(dòng)溢價(jià)4%，而后由會(huì)員、總銷、平臺(tái)管理員對(duì)4%的溢價(jià)予以分割獲利。

“有錢大家一起賺，況且平臺(tái)都是本地人或朋友操盤，即使平臺(tái)崩盤，一切損失由平臺(tái)負(fù)責(zé)人兜底……”該犯罪團(tuán)伙制定統(tǒng)一的話術(shù)進(jìn)行攻心和鼓吹，從而吸引和發(fā)展更多的下線與會(huì)員，逐步擴(kuò)大傳銷團(tuán)隊(duì)。

背后：從“商機(jī)無限”到“有苦難言”

“當(dāng)初搭建平臺(tái)以為是‘商機(jī)無限’，其實(shí)后期發(fā)展卻感覺是‘有苦難言’?！睋?jù)涉案人員張某交代，張某與程某等人在合伙注冊(cè)公司并搭建投資平臺(tái)之初，的確也“賺”了錢，一天最多非法獲利8萬元。然而當(dāng)該投資平臺(tái)發(fā)展到后期時(shí)，張某與程某等人卻察覺到不對(duì)勁。

原來，該平臺(tái)每天正常運(yùn)營(yíng)至少需要有1幅虛擬字畫的交易，交易金額最少約2萬元起步;而每天如果沒有新會(huì)員進(jìn)行交易的話，張某等人必須自己掏錢投入平臺(tái)，一旦平臺(tái)停止運(yùn)營(yíng)，將引發(fā)更多會(huì)員不再交易，結(jié)果就會(huì)導(dǎo)致平臺(tái)崩盤。

如同滾雪球一樣，張某本人通過網(wǎng)絡(luò)貸款、車輛抵押貸款等方式進(jìn)行投資，弄得有苦難言。而報(bào)案人汪先生之所以發(fā)現(xiàn)平臺(tái)無法交易，其實(shí)則是張某等人已無法注入資金導(dǎo)致平臺(tái)崩盤，這才“東窗事發(fā)”。

目前，涉案人員張某、程某已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，其余涉案人員已被警方采取刑事強(qiáng)制措施。

[此文來源：央廣網(wǎng) 記者 周然 通訊員 高鵬 洪坤，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]