檢察日報：“穩(wěn)賺不賠”后面的網(wǎng)絡(luò)詐騙陷阱

“我記得曾經(jīng)騙過一個男大學(xué)生，假裝成年輕女孩獲取他信任后發(fā)展成戀愛關(guān)系，利用他的輕信，很短時間我就騙了6萬余元，后來覺得他無利可圖了，就把他拉黑了?！?/p>

與前夫一起偷渡出國，加入當(dāng)?shù)氐脑p騙團(tuán)伙，他們通過網(wǎng)絡(luò)聊天交友，誘騙被害人參與網(wǎng)絡(luò)虛假賭博、投資，并實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。近日，上海市青浦區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪、偷越國(邊)境罪對吳某、陳某提起公訴。

2020年11月1日，小貝來到上海市公安局青浦分局報案稱遭遇了詐騙。

原來，10天前，在家刷手機(jī)的小貝被偶然結(jié)識的網(wǎng)友誘導(dǎo)下載了“江合資本”App，該App中可充值人民幣兌換比特幣，隨后投資。在被拉入“投資指導(dǎo)群”后，群內(nèi)多名網(wǎng)友告訴小貝“在這個軟件上可以賺大錢”。沒經(jīng)住誘惑的小貝開始向軟件中投錢。

起初的幾天，投資效益良好，小貝便不斷充值，累計至十幾萬元。沒想到，小貝的投資很快開始虧損，心急的他聽信了群內(nèi)“專家”的意見加碼，直至陸續(xù)充值了105萬元。當(dāng)小貝想要將剩下的余額提現(xiàn)時，才發(fā)現(xiàn)平臺無法成功操作。小貝意識到被騙了。

根據(jù)線索，2020年12月25日，公安機(jī)關(guān)在福建等多個省份抓獲涉案人員楊某等人(另案處理)，并鎖定了一個在柬埔寨的詐騙團(tuán)伙及其境內(nèi)外負(fù)責(zé)運輸詐騙團(tuán)伙成員的“蛇頭”渠道。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)偵查，公安機(jī)關(guān)通過開展線索查證及目標(biāo)鎖定，于今年3月6日至3月13日，在福建、河南、湖南、黑龍江等地一舉抓獲“蛇頭”及詐騙團(tuán)伙成員十余人(均另案處理)。6月7日，該案被移送至青浦區(qū)檢察院審查起訴。

該案中的吳某及其前夫陳某這對搭檔引起了檢察機(jī)關(guān)的注意。經(jīng)查，年近40的吳某曾在柬埔寨創(chuàng)建“萍姐”組，一度成為該犯罪團(tuán)伙的“小頭目”，她的“萍姐”組與另外兩名犯罪同伙(已被判刑)的“歡喜”組、“二十”組并列“江合資本”三大組，手下有十余名“豬仔”，詐騙被害人不計其數(shù)。

“我沒什么文化，不懂法律，初中畢業(yè)就在餐廳做服務(wù)員，還賣過酒、擺過地攤。認(rèn)識陳某后結(jié)婚，生了兩個兒子，現(xiàn)在分別在讀高中及技校班。”說起兒子，吳某臉上露出母親的溫柔，“2020年的時候，我和陳某離婚，認(rèn)識了開KTV的‘德哥’，‘德哥’說他的老板‘強哥’在柬埔寨開了更大的KTV，看中了我的推銷能力，想讓我去推銷酒水，我就決定去了。但陳某不放心我，要和我一起過去?！?/p>

在檢察官問其偷渡路線時，吳某說：“我們先到‘德哥’指定的汽車站，會有安排好的車子來接我們，走的都是無人小路。走到一座荒山腳下后，他們讓我們徒步上山，每走一段路就會換一個人來帶路，寸步不離，防止我們走掉。接連換了幾個帶路人后又有車來接，換了好幾種交通方式才到達(dá)目的地?！痹诩砥艺瘡氖路缸锘顒悠陂g，吳某、陳某由于已擔(dān)任一定“領(lǐng)導(dǎo)”崗位，獲得往返國內(nèi)的機(jī)會。為防止犯罪行為被發(fā)現(xiàn)，吳某二人多次自主偷渡。

剛開始，吳某對自己在境外的犯罪行為予以否認(rèn)：“我當(dāng)時去柬埔寨只是去推銷酒水?！痹跈z察官出示諸多銀行流水及出入境往返時間等證據(jù)后，吳某最終坦白，交代了犯罪事實。

原來吳某和陳某起初在柬埔寨確實是從事銷售行業(yè)，但沒過多久便被“強哥”的犯罪團(tuán)伙吸引?！皬姼纭眻F(tuán)伙下分三個小組，吳某和陳某很快成為其中一組的組長，把該組命名為“萍姐”組。在組長之下設(shè)有多名“豬仔”組員，負(fù)責(zé)在各類聊天軟件使用賬號聊天引流，騙取對方信任后，根據(jù)對方偏好發(fā)送賭博網(wǎng)站下載鏈接或“教授”投資理財“技巧”，在被害人被吸引下載軟件后，便將其拉至QQ群或微信群內(nèi)。實際上，群中除被害人外其余大多是犯罪團(tuán)伙成員，眾人烘托氣氛，帶動被害人不斷加碼，借機(jī)獲利。

如何做到穩(wěn)賺不賠呢?吳某供述：“因為詐騙平臺內(nèi)的數(shù)據(jù)都是后臺操控的，客戶看到的數(shù)據(jù)都是假象，我們通過修改數(shù)據(jù)讓客戶以為贏錢了賺錢了，其實客戶最終盈利的錢都是無法提現(xiàn)的?！?/p>

“我記得曾經(jīng)騙過一個男大學(xué)生，假裝成年輕女孩獲取他信任后發(fā)展成戀愛關(guān)系，利用他的輕信，很短時間我就騙了6萬余元，后來覺得他無利可圖了，就把他拉黑了。”吳某說。

這樣的案例比比皆是。吳某和陳某負(fù)責(zé)從“強哥”處獲取賬號并分發(fā)、團(tuán)伙成員看管、工作分配等。雖然許多“豬仔”是為利所誘自愿來到柬埔寨從事犯罪活動，但也有部分是經(jīng)人哄騙，到了柬埔寨后才發(fā)現(xiàn)是搞詐騙活動的。

“在境外的生活環(huán)境要比想象的惡劣許多，衣食住行都不如國內(nèi)方便，哪怕已經(jīng)升為組長，賺了不少錢，還是不敢正大光明地花，更不可能時常和家人、孩子溝通。”在訊問過程中，檢察官察覺到吳某、陳某對自身行為感到后悔，遂以此為契機(jī)對他們進(jìn)行感化，并結(jié)合釋法說理，告知其自愿如實供述罪行可以依法從寬處理。最終，吳某、陳某選擇認(rèn)罪認(rèn)罰，并自愿退賠部分違法所得。該院于7月17日依法對二人提起公訴。

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