涉案金額3100萬元！方城警方全鏈條破獲民族資產解凍類詐騙案件

抽調百名民警組建抓捕團隊，兵分三路奔赴12省38市開展抓捕工作，抓獲犯罪嫌疑人136人，追繳涉案資金480余萬元，凍結涉案銀行賬戶12個，凍結關聯資金3100余萬元......

2023年3月，方城縣公安局打擊專班獲悉，男子倪某正在從事民族資產解凍類詐騙，專班以此為切入點，順線追蹤、深挖徹查，一個以參與所謂的“精準扶貧”，“慈善基金”、“平臺投資”等“民族大業(yè)”，實施詐騙的民族資產解凍詐騙團伙，逐漸浮出水面。

據了解，該團伙組織架構龐大，內部體系嚴密，人員分工明確，會員遍布全國，涉及20余萬人，從高到低呈現為“中央—轄區(qū)—省—市—縣—鄉(xiāng)”6級金字塔狀架構。主要以編造凍結巨額民族資產為由，通過電信網絡遠程操控、說服、拉攏不明真相的群眾。

經研判，方城縣公安局決定抽調精干警力成立打擊專班，對該團伙實施專案偵辦。專班在前期工作基礎上，從倪某線索入手，抽絲剝繭、順藤摸瓜、深度研判，通過對其活動軌跡、銀行賬戶往來信息調查，很快摸清該團伙的組織架構、運行模式、人員分布及活動規(guī)律，逐步揭開該犯罪團伙的真實面目。

經查，該團伙通過建立多個微信群發(fā)展會員，對外宣稱只要繳納會費加入“會員”，待“民族大業(yè)”完成后，就可以獲得幾十萬到幾百萬不等的高額回報。據統計，受害人以老年群體居多，且遍布全國各地，社會關系復雜。

方城縣公安局立足打擊民族資產解凍詐騙案件，精準施策，靶向發(fā)力。

近日，抽調百名民警組建抓捕團隊，兵分三路奔赴12省38市開展抓捕工作，將涉案的犯罪人員盡數抓捕歸案，全鏈條打擊該民族資產解凍違法犯罪團伙。

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