警方破獲特大養(yǎng)老詐騙案：虛擬貨幣購房騙局 千余人被騙540余萬元

導(dǎo)語：9月26日上午，在東西湖區(qū)“夏季治安·雷火”專項(xiàng)行動(dòng)涉案贓款贓物發(fā)還儀式上，武漢市公安局東西湖區(qū)分局向一起特大養(yǎng)老詐騙案受害者返還被騙款項(xiàng)，總額達(dá)到540余萬元。

該案發(fā)于兩年前，武漢一家企業(yè)在未獲得東西湖一家工業(yè)園產(chǎn)權(quán)的情況下，違規(guī)將工廠裝修成養(yǎng)老公寓樣板間，虛構(gòu)養(yǎng)老公寓項(xiàng)目，對(duì)外發(fā)布“東西湖康養(yǎng)中心”公寓預(yù)售的信息。

后該公司將銷售委托給一網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣玩家，吸引了1000余人該虛擬貨幣會(huì)員以每套5000元的價(jià)格認(rèn)購，認(rèn)購者均為中老年人。

經(jīng)過縝密偵查，東西湖警方一舉搗毀該違法犯罪團(tuán)伙，后經(jīng)過連續(xù)4次追贓，將受騙群眾的540萬元的贓款全額追回，目前正在有序退款中。

未獲工業(yè)園產(chǎn)權(quán)，違規(guī)將工廠裝修成養(yǎng)老公寓

去年8月，東西湖警方接到上級(jí)下發(fā)的一條可能涉及養(yǎng)老詐騙的線索，該線索顯示不斷有不同的人以5000元整的金額向同一個(gè)銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬，且轉(zhuǎn)賬的人群以老年人居多。

接到線索后，東西湖警方高度重視，分局刑偵大隊(duì)立刻組建專班開展摸排，經(jīng)過偵查發(fā)現(xiàn)，所有的線索均指向位于東西湖辛安渡辦事處的東新安工業(yè)園，工業(yè)園內(nèi)有養(yǎng)老公寓正在對(duì)外出售。

刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)曹沖帶領(lǐng)民警宗四海前往該養(yǎng)老公寓實(shí)地勘察，卻發(fā)現(xiàn)是一處空閑工業(yè)廠房，僅園區(qū)1號(hào)樓有兩間房被裝修成養(yǎng)老公寓樣板間，根本沒有所謂的養(yǎng)老公寓項(xiàng)目。

為了弄清真相，專班民警又前往相關(guān)單位進(jìn)行查詢，發(fā)現(xiàn)該工業(yè)園土地性質(zhì)居然為工業(yè)用地，沒有建設(shè)養(yǎng)老公寓的資質(zhì)。民警又前往區(qū)自然資源和規(guī)劃局進(jìn)一步查詢發(fā)現(xiàn)，該工業(yè)園所在地塊土地性質(zhì)未做變更，仍為工業(yè)用地。

在偵查期間得知，2021年上半年，有一家名叫武漢萬企通企業(yè)管理咨詢有限公司欲在園區(qū)違規(guī)修建養(yǎng)老公寓，且多次帶客戶前來看房。期間，辛安渡辦事處進(jìn)行了多次制止和政策宣傳。

通過進(jìn)一步偵查，武漢萬企通企業(yè)管理咨詢有限公司于2017年注冊(cè)成立，公司負(fù)責(zé)人張某于2020年8月購買了東新安工業(yè)園1、2、3號(hào)樓股權(quán)，與工業(yè)園股東沈某簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，不過張某一直未將合同履行完畢，亦未取得沈某股權(quán)和東新安工業(yè)園產(chǎn)權(quán)。

2021年6月，張某伙同徐某、潘某在沒有取得東新安工業(yè)園產(chǎn)權(quán)和東西湖區(qū)民政、國(guó)土、規(guī)劃、消防等部門任何相關(guān)審批手續(xù)的情況下，違規(guī)將新東安工業(yè)園1號(hào)樓兩間房裝修成養(yǎng)老公寓樣板間，虛構(gòu)養(yǎng)老公寓項(xiàng)目，吸引客戶看房，并對(duì)外大肆宣傳該公司已“收購”武漢東新安實(shí)業(yè)有限公司，發(fā)布“東西湖康養(yǎng)中心”公寓預(yù)售的信息，進(jìn)行虛假宣傳，以吸引客戶購房。

網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣可抵扣房款，千余購房者被騙540余萬

2021年10月，張某經(jīng)中間人介紹，將虛構(gòu)的“東西湖康養(yǎng)中心”的公寓銷售任務(wù)外包給外號(hào)叫“閃姐”的人，并按每拉一名客戶認(rèn)購一套公寓房1000元的價(jià)格給予閃姐提成。

獲得銷售權(quán)后，閃姐又發(fā)展多位下線，以每拉一名客戶認(rèn)購一套公寓房給予200元至500元的不等的價(jià)格給予提成獎(jiǎng)勵(lì)。該銷售團(tuán)隊(duì)對(duì)外宣稱每人限購一套養(yǎng)老公寓，只需交納5000元即可認(rèn)購一套公寓，后續(xù)房款可使用某網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣抵扣。

原來，“閃姐”是國(guó)內(nèi)某網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣的大佬，有2萬多人跟著她一起炒幣。銷售人員通過在該網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣交易的社交群內(nèi)發(fā)布售房宣傳廣告，并將有購買意向的客戶約到公司，有專人負(fù)責(zé)接待、項(xiàng)目宣傳、答疑講解等。

為此，還針對(duì)該虛擬貨幣玩家制定了一項(xiàng)特別的銷售策略：承諾會(huì)員可憑借手中的虛擬幣抵房款。

“比如一套40平方米的房子總價(jià)20萬元，可以用虛擬幣抵扣30%房款。”去年8月，該網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣玩家宋某在群內(nèi)看到相關(guān)宣傳信息后，抱著看一看的心態(tài)去實(shí)地考察了一下養(yǎng)老公寓項(xiàng)目。宋某回憶說，到工業(yè)園后，工作人員帶他去參觀了樣板間，看到公寓有棋牌室、音樂室、人工湖等設(shè)施。

“最重要的是，看到他們出示《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》等‘五證’，這就徹底打消了我的疑慮。”經(jīng)過考察，宋某現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)購了兩套房，交付了1萬元訂金。

按照項(xiàng)目進(jìn)度，宋先生在2023年12月就可辦理入住。然而，不到一個(gè)月，去年9月初，宋某就接到東西湖警方來電，稱其陷入了一場(chǎng)騙局，他這才如夢(mèng)方醒。

《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《建筑工程施工許可證》、 《國(guó)有土地使用證》和《商品房預(yù)售許可證》，簡(jiǎn)稱“五證”。

和宋先生一樣，自2021年10月起，該團(tuán)伙共計(jì)誘騙1000余中老年人以虛擬貨幣抵扣房款誘惑認(rèn)購了“東西湖康養(yǎng)中心”的公寓房，涉案金額共計(jì)540余萬元，有的老人甚至認(rèn)購20多套。

警方一舉搗毀涉案團(tuán)伙，連續(xù)4次進(jìn)行追贓挽損

東西湖警方經(jīng)過縝密偵查，確定了該團(tuán)伙的違法犯罪行為，在鎖定犯罪嫌疑人后，于2022年10月27日，在漢口一寫字樓將該團(tuán)伙一舉抓捕歸案。在抓捕現(xiàn)場(chǎng)，一塊黑板上還詳細(xì)寫著如何給前來購房者講解“關(guān)于項(xiàng)目土地性質(zhì)的問題”。

民警宗四海告訴記者，所謂齊全的“五證”是偽造的，該網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣早在2016年就被國(guó)家相關(guān)部門認(rèn)定為涉嫌傳銷性質(zhì)的詐騙。

為了追回受騙錢款，盡最大程度減少人民群眾的損失，辦案民警宗四海運(yùn)用認(rèn)罪認(rèn)罰和追贓挽損相結(jié)合的司法引導(dǎo)模式，努力推動(dòng)犯罪嫌疑人退繳贓款、退賠損失。

民警主動(dòng)告知犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的權(quán)利義務(wù)，并與其家屬、辯護(hù)人進(jìn)行了溝通引導(dǎo)，通過釋法說理闡明認(rèn)罪退賠的利害關(guān)系，敦促犯罪嫌疑人主動(dòng)退賠贓款。辦案民警前后四次進(jìn)行了追贓后，最終使得犯罪嫌疑人將騙取的540余萬元群眾資金全部追回。

今年2月9日，東西湖法院刑事審判庭受理張某等人非法吸收公眾存款一案，組成合議庭于3月7日公開開庭審理該案，判決表示張某等人打著投資“東西湖康養(yǎng)中心”養(yǎng)老公寓的旗號(hào)，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容，以售后包租等方式非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。9月13日，武漢市中級(jí)人民法院二審判決生效。

9月23日開始，東西湖法院執(zhí)行局受理案款退賠執(zhí)行案件，根據(jù)東西湖區(qū)公安分局提交的審計(jì)報(bào)告，迅速收集整理1000余名受害人信息，逐一聯(lián)系并登記領(lǐng)款賬戶信息，通過“云發(fā)放”形式將案款發(fā)放到位。

東西湖警方介紹，近年來，在巨大的養(yǎng)老需求面前，以“養(yǎng)老”為名的詐騙行為時(shí)有發(fā)生，“養(yǎng)老理財(cái)”“養(yǎng)老服務(wù)”等詐騙手段花樣百出，保健品詐騙、“養(yǎng)老投資”詐騙、虛構(gòu)家人出意外詐騙、旅游類詐騙層出不窮，廣大老年人切勿貪小便宜，不要將個(gè)人信息告訴別人，要擦亮眼睛，多跟自家人、社區(qū)民警等溝通，堅(jiān)持“不輕信、不透露、不轉(zhuǎn)賬、及時(shí)報(bào)警”原則，使用智能手機(jī)的老年消費(fèi)者一定要安裝國(guó)家反詐中心APP，讓它幫忙守護(hù)“錢袋子”。

警方提醒子女們要多與老年人溝通，經(jīng)常向老年人宣傳防范詐騙知識(shí)，與父母約定大額支出多與子女商量等。如果發(fā)現(xiàn)老人被騙，應(yīng)耐心勸導(dǎo)，及時(shí)止損，并請(qǐng)立即撥打110報(bào)警，咨詢或舉報(bào)涉詐可疑請(qǐng)撥110轉(zhuǎn)入96110。如接到96110來電請(qǐng)一定要接，這是警方預(yù)警來電。

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