“細”字旗
莘縣公安局：成功偵破全市首例虛擬貨幣傳銷案
莘縣公安局在市公安局經(jīng)偵等部門的大力指導(dǎo)下，綜合運用數(shù)據(jù)賦能、多偵聯(lián)動、細致追蹤，成功偵破“12·04”虛擬幣傳銷案，抓獲傳銷頭目及骨干成員6人，追繳違法所得1000余萬元。該案系全市首例虛擬幣傳銷案件。
細微警覺 專班上案
DSC宣傳噱頭
成立專案組
2022年12月，莘縣公安局民警在網(wǎng)絡(luò)巡查時發(fā)現(xiàn)幣安智能鏈上存在虛擬幣傳銷活動，經(jīng)反復(fù)研判、深入調(diào)查，該項目通過“token pocket”錢包借助智能合約，發(fā)布去中心化(無人員注冊信息)加密貨幣DCS、CAR，以高額回報為誘惑，鼓勵參與會員炒高DCS、CAR的價格，拉新人加入，涉嫌傳銷活動。獲此情況后，莘縣公安局高度重視，立即抽調(diào)精干警力，成立“12·04專案組”對案件展開偵查。
細致研判 數(shù)據(jù)賦能
分析研判
偵破此案，必須確定涉案人員身份，如何在去中心化海量數(shù)據(jù)面前，將虛擬幣地址與人員真實身份相關(guān)聯(lián)，成為偵破案件的關(guān)鍵。專案組民警多措并舉，全力工作，運用信息化手段最終成功研判出傳銷活動的組織策劃者、項目推廣者、后臺維護者。
精細部署 集中收網(wǎng)
移動指揮部與外地市結(jié)合
抓獲嫌疑人
案件偵辦過程中，在市公安局經(jīng)偵、網(wǎng)安等部門的大力支持下，專案組多次奔赴嫌疑人藏匿的省市跨區(qū)偵查，對收網(wǎng)行動、統(tǒng)一抓捕、固定證據(jù)、安全帶離等環(huán)節(jié)進行了精細安排。3月24日，專案組前往青島，設(shè)立前方行動指揮部，對收網(wǎng)行動進行統(tǒng)一指揮調(diào)度。3月26日，專案組民警兵分5路趕赴青島、泰安、濰坊、西安、福州，在當?shù)毓矙C關(guān)的協(xié)助下，開展集中收網(wǎng)，一舉抓獲犯罪嫌疑人6人，查獲涉案物品一宗。
周密取證 突破防線
審訊犯罪嫌疑人
詢問證人
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