低拍高賣(mài)，次次都能獲利？字畫(huà)競(jìng)拍背后的傳銷(xiāo)陷阱

拍賣(mài)字畫(huà)也能賺錢(qián)？

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)低拍高賣(mài)

次次都能獲利

真的有這樣的好事？

“他們介紹有正規(guī)的拍賣(mài)證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照，倉(cāng)庫(kù)里面也還放了好多畫(huà)，聽(tīng)著感覺(jué)還不錯(cuò)。”一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)，謝女士朋友向她介紹了一個(gè)項(xiàng)目：通過(guò)在某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)拍賣(mài)字畫(huà)來(lái)投資賺錢(qián)。

最初，就像該平臺(tái)承諾的一樣，謝女士每次都能以更高的價(jià)格，將之前拍來(lái)的字畫(huà)賣(mài)出去，輕松賺取差價(jià)。

可好景不長(zhǎng)，一個(gè)多月后，她發(fā)現(xiàn)自己買(mǎi)回來(lái)的字畫(huà)，成為躺在網(wǎng)絡(luò)虛擬賬戶里的一串符號(hào)。天上掉下來(lái)的“餡餅”，成為了困住自己的陷阱。

拍賣(mài)“誘餌”，非法牟利

2022年2月開(kāi)始，張某娟伙同張某濤、宣某東等人注冊(cè)成立南京某網(wǎng)絡(luò)科技公司，并搭建網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。以高價(jià)推銷(xiāo)平臺(tái)內(nèi)廉價(jià)書(shū)畫(huà)、提供虛假書(shū)畫(huà)代賣(mài)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，層層發(fā)展會(huì)員。

事實(shí)上，他們的字畫(huà)都是以300元到500元不等的價(jià)格，從書(shū)畫(huà)愛(ài)好者手中收來(lái)的，而參與競(jìng)拍的“玩家”們絕大多數(shù)根本沒(méi)有拿到過(guò)字畫(huà)。

參與者通過(guò)掃描會(huì)員邀請(qǐng)碼成為平臺(tái)會(huì)員，以購(gòu)買(mǎi)平臺(tái)書(shū)畫(huà)的方式獲得準(zhǔn)入資格，再以各類(lèi)獎(jiǎng)金和賣(mài)畫(huà)收益引誘會(huì)員發(fā)展“下線”。

在該平臺(tái)每幅字畫(huà)競(jìng)拍起始價(jià)是2000元，經(jīng)過(guò)會(huì)員不停地拉新會(huì)員進(jìn)入，每天3%的加價(jià)競(jìng)拍，到最后一個(gè)競(jìng)拍者手中時(shí)，一幅字畫(huà)價(jià)格最高可達(dá)8000元。

2022年7月下旬，多人因平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)的“字畫(huà)”無(wú)人接手遭受損失而到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

提前介入，引導(dǎo)偵查

公安機(jī)關(guān)調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，該公司采用傳銷(xiāo)模式，涉嫌以買(mǎi)賣(mài)虛擬字畫(huà)為手段，以賺取高額交易差價(jià)和承諾回購(gòu)為誘餌，非法謀取利益。

短短6個(gè)月時(shí)間里，流入張某娟等3人的賬戶錢(qián)款達(dá)4600余萬(wàn)元。隨后，公安機(jī)關(guān)對(duì)公司的3名合伙人采取了強(qiáng)制措施。

由于案情較為復(fù)雜，涉及人數(shù)眾多，南京市江寧區(qū)檢察院應(yīng)邀第一時(shí)間開(kāi)展提前介入，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證。

經(jīng)對(duì)該案的認(rèn)真研究分析，承辦檢察官?gòu)陌讣ㄐ?、取證方向等方面向公安機(jī)關(guān)提出偵查建議。

承辦檢察官認(rèn)為，該起案件雖說(shuō)是通過(guò)在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)借助字畫(huà)買(mǎi)賣(mài)的方式，但實(shí)質(zhì)是一種傳銷(xiāo)，要求“會(huì)員”不斷地發(fā)展下線，字畫(huà)也并沒(méi)有真實(shí)的交易，參與者在網(wǎng)絡(luò)上投資字畫(huà)也只是為了高額收益，通過(guò)不斷地發(fā)展下線來(lái)拿取下線的收益，以及自己買(mǎi)賣(mài)字畫(huà)的收益，來(lái)最終獲取利益。

提起公訴，依法追究

2022年11月，該案被移送至江寧區(qū)檢察院審查起訴。

我國(guó)法律規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)120人以上的，屬于法律規(guī)定的情節(jié)嚴(yán)重的情形，將被判處5年以上的有期徒刑。承辦檢察官根據(jù)網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)人員的積分變化，以及到公安部門(mén)填寫(xiě)登記表的人數(shù)，最終確認(rèn)了參與該平臺(tái)字畫(huà)拍賣(mài)的人員人數(shù)遠(yuǎn)超120人。

同時(shí)檢察官通過(guò)該公司會(huì)計(jì)制作的分紅表，和對(duì)公賬戶向其他股東的轉(zhuǎn)賬記錄作為認(rèn)定犯罪人員非法獲利的依據(jù)，確認(rèn)了犯罪嫌疑人非法獲利金額。

經(jīng)審查，承辦檢察官認(rèn)為，被告人張某娟、張某濤、宣某東三人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪追究其刑事責(zé)任。

2023年4月，江寧區(qū)檢察院對(duì)張某娟、張某濤、宣某東三人以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪向江寧區(qū)法院提起公訴。

2023年11月，法院依法開(kāi)庭審理，并擇日宣判。

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