泰州一干部犯組織、領導傳銷罪獲刑，涉案金額超3700萬元

近日，江蘇泰州一干部被控組織、領導傳銷活動，涉案金額達3700多萬元的消息備受關注。12月1日，上游新聞記者從代理律師處了解到，11月24日，此案在泰州市人民法院二審開庭審理。此前一審判決，因犯組織、領導傳銷活動罪該干部獲刑4年6個月，并處罰金30萬元。

涉案平臺此前被曝光的分成比例圖表。圖片來源/受訪者供圖

政府官員一審判刑4年6個月并處罰金

最近，江蘇省泰州泰興市政府官員趙某因犯組織、領導傳銷活動罪被判刑的消息在當?shù)匾鹆瞬恍〉牟憽?/p>

據(jù)泰興市人民法院相關刑事判決書顯示，公訴機關指控，趙某參與的MBI集團通過互聯(lián)網(wǎng)虛假宣傳，以投資理財為名，要求參加者每次繳納一定金額的費用，購買該集團相關平臺發(fā)現(xiàn)的虛擬貨幣M幣，從而獲得加入資格并取得該平臺網(wǎng)站的會員賬號，同時以投資有高額回報等宣傳口號為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。期間，新注冊會員經(jīng)老會員推薦加入后，按照一定順序組成上下線層級，以所謂“靜態(tài)收入”和“動態(tài)收入”為名，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量及繳納金額作為返利依據(jù)，并對推廣者實行直推獎、對碰獎、領導獎等獎勵，以此模式進行非法傳銷活動、騙取財物。

經(jīng)審查查明，2016年10月至2019年11月期間，趙某經(jīng)人介紹，伙同其他4人通過在泰興市設立工作室、成立微信群、組織培訓等方式積極宣傳、直接或間接發(fā)展會員加入傳銷組織，并以直接推薦獎、對碰獎、管理獎等發(fā)展人員的方式獲取返利，上述人員所控制的銀行賬戶直接收取傳銷資金數(shù)額累計37201768.33元。經(jīng)鑒定，其中趙某發(fā)展下線人數(shù)達25層476人。

結(jié)合趙某的微信聊天記錄、銀行賬戶流水及證人證言等相關證據(jù)，今年8月泰興市人民法院審理后認為，趙某伙同他人以投資理財為名，要求參加者繳納注冊費用獲得會員資格，并按照一定順序組成層級、直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟秩序，情節(jié)嚴重，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪，且系共同犯罪，依法應予以懲處，公訴機關的指控成立，并作出趙某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑4年6個月，并處罰金30萬元的一審判決。

涉案平臺曾經(jīng)的推介現(xiàn)場(資料照片)。圖片來源/受訪者供圖

涉案組織國內(nèi)發(fā)展1000多萬會員

上游新聞記者注意到，趙某參與的MBI集團在自2016年起就曾多次被指涉嫌傳銷。

據(jù)中國長安網(wǎng)、中國法院網(wǎng)等報道，MBI國際集團旗下的MFC網(wǎng)絡平臺，以投資理財為名，要求參加者以繳納人民幣700元至245000元不等的費用，購買MFC平臺發(fā)行的虛擬貨幣“易物幣”(M幣)，獲得會員資格。會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級，直接或者間接以發(fā)展會員的數(shù)量、會員投資金額，設置推薦獎、對碰獎等作為計算返利的依據(jù)，以投資即有高額回報且只漲不跌為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展介紹他人加入MBI傳銷組織，進行非法傳銷、騙取錢財。2019年1月，MFC平臺不能退換提現(xiàn)，MBI傳銷組織又重新組建了MTI網(wǎng)絡平臺，以同樣的方式吸引、發(fā)展下線會員。

據(jù)中國長安網(wǎng)報道，經(jīng)查，2012年以來“MFC”在我國31個省、自治區(qū)、直轄市發(fā)展會員1000余萬人，平臺內(nèi)資金流水達1000多億元人民幣。經(jīng)公安部研判，該平臺涉嫌傳銷。多家法院在披露相關案情時，都將其定義為新型網(wǎng)絡傳銷。

另據(jù)上游新聞記者獲取的廣西、上海、湖南相關生效判決也證實了公開報道中的內(nèi)容，僅中國裁判文書網(wǎng)公開的與該平臺相關判決就有232篇法律文書。截至目前，泰興市檢察院在公訴書中提到的趙某上線，及發(fā)展趙某上線加入該平臺的相關人員均已獲刑。其中，趙某上線之一的趙某嬋，還被稱為在MBI公司的級別屬于最高的“MBI全球領導委員”。

廣西蒼梧縣法院2019年3月11日的判決中提到，1973年出生的趙某嬋是廣東人，自2013年12月份參加MBI后，發(fā)展了多人參加MBI平臺，還創(chuàng)建了“飛豬一族”(后來改名叫“福多多”)的MBI微信群，宣傳MBI資訊，趙某嬋擁有兩個會員ID，一個賬號的下線會員數(shù)量為43625個，層級達57級。另一賬號的下線會員數(shù)量為54569個，層級達45級。到2018年案發(fā)時，與其業(yè)務相關的賬戶凍結(jié)金額已達230329811.54元。2018年1月10日，因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪被刑事拘留。2019年3月11日，趙某嬋因犯組織、領導傳銷活動罪，被判處有期徒刑五年三個月，并處罰金人民幣一百萬元。

上游新聞記者對比發(fā)現(xiàn)，公訴機關指控中趙某得作案手法與已披露判決中趙某嬋等人的手法基本一致。

裁判文書網(wǎng)公開的與MFC傳銷平臺有關的案件。圖片來源/受訪者供圖

一審后被告人提起上訴

對于泰興市人民法院一審判決結(jié)果，趙某和代理律師均存有異議。在一審判決書中，趙某曾辯解稱，對于公訴機關指控其發(fā)展下線人數(shù)476人并不認可，他并沒有發(fā)展一個人，且泰興的工作室是由其妻子在進行美容店和微商店項目，他從未參與過。對于證人證言中他負責培訓的說法，他認為也是不存在的。“我妻子等人是在我不知情的情況下進行了閉環(huán)發(fā)展，我的銀行卡和獎金都是我妻子在用，我沒有收取會費，只是我妻子在收取會費后面加了我名字?！壁w某在辯解中稱，其曾反對妻子進入MBI平臺的運營，后來得知部分上線被抓，也僅認為是因上線參與洗錢，沒有意識到這個平臺是傳銷組織。

此外，趙某還提到，在平臺崩盤后，他借了400多萬解決投資人“取不出”錢的問題。“400多萬已經(jīng)超過我工作以來工資的總收入，如果知道是傳銷，就不會拿出這么多錢了。我不會一手給他們解決問題，一手還在發(fā)展會員。我的家庭成為最大的受害者?！壁w某說，他是公職人員平時工作很忙，沒有時間參與，且其工作性質(zhì)也不允許其參與投資性質(zhì)的平臺。

其代理律師認為，趙某只是參與了MAC平臺活動分享，沒有任何證據(jù)顯示他的這些所作所為起到“關鍵作用”，且沒有證據(jù)可以證明趙某發(fā)展了下線。

因不服判決，趙某提起上訴。

趙某因不服判決提出上訴。圖片來源/受訪者供圖

二審公訴機關建議維持原判

11月24日，此案二審在泰州市中級人民法院開庭審理。

庭審中，趙某代理律師認為，趙某舉債幫助部分受害人彌補損失的行為及相關證據(jù)可以證實其在主觀上沒有任何騙取財物的故意，客觀上也未實施任何騙取錢財?shù)男袨?。此外，有證據(jù)證明，在相關人員推廣平臺過程中，趙某是在不知情的情況下被利用公職人員身份進行宣傳推廣?！摆w某在自己的微信朋友圈都不發(fā)平臺推廣信息?！逼浯砺蓭熣f，本案中，趙某充其量屬于參與者，不屬于組織、領導傳銷活動罪打擊的對象。

同時，趙某一審4年6個月的刑期高于公訴機關認定的趙某上線人員的刑期，代理律師對此提出異議。據(jù)其提供的上海市第一中級人民法院刑事裁定書顯示，被認定為趙某上線的多名被告人中，多人發(fā)展下線千人，但刑期均在2年5個月到1年之間。

對于趙某及其代理律師的說法，二審中公訴機關認為，現(xiàn)有證據(jù)能夠證實趙某的犯罪行為，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分。相關證據(jù)相互印證，足以證實趙某很了解平臺運行規(guī)則，也熟知平臺的返利依據(jù)，且利用公職人員身份和影響力，通過多種方式宣傳培訓，對泰興地區(qū)下線人員的發(fā)展、傳銷活動的蔓延、傳銷組織的擴大起到關鍵積極作用。應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。

上游新聞記者注意到對于刑期問題，在一審判決中法院也曾進行過相關說明。一審法院認為，趙某等人上線被查處是在2017年11月，當時上海司法機關僅就MBI集團在上海地區(qū)傳銷情況進行了偵查，并未將涉案人拓展到泰興發(fā)展下線的情況進行調(diào)查，且在上線被查處后，趙某等人仍在泰興地區(qū)積極發(fā)展下線，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，直至2019年11月泰興地區(qū)案發(fā)。所以，不僅將上線人員的獲刑作為對本案量刑的參考，而應當依據(jù)其涉案資金數(shù)額，發(fā)展下線人數(shù)等量刑因素客觀、全面作出評價，定案量刑。

據(jù)悉，在二審庭審中，公訴機關認為一審法院的事實認定和刑期并沒有錯誤，建議維持原判。

此案二審庭審后，并未當庭宣判。

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