涉案金額1350余萬(wàn)元！原州公安成功打掉一“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙

近期，原州區(qū)公安分局經(jīng)縝密偵查、整體作戰(zhàn)、攻堅(jiān)克難、循線深挖，成功打掉一“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人20人，涉案金額1350余萬(wàn)元，扣押手機(jī)11部，凍結(jié)銀行卡27張。

分局經(jīng)偵部門在偵查“6.30”集資詐騙案件過(guò)程中，偵查人員發(fā)現(xiàn)原州區(qū)參與人員將資金轉(zhuǎn)入陳某甲、陳某乙、林某丙等人賬戶，并通過(guò)大量的數(shù)據(jù)分析、研判，以林某甲、林某乙為首的“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙“浮出水面”。

為盡快破案，分局黨委高度重視，立即抽調(diào)警力，成立專案組，分組奔赴福建、廣東、浙江、貴州等省市，行程2萬(wàn)余公里，逐步摸清該犯罪團(tuán)伙的組織構(gòu)架及作案手法，并對(duì)相關(guān)嫌疑人員基本情況予以固定。

隨后，專案組迅速開(kāi)展收網(wǎng)抓捕行動(dòng)，在網(wǎng)安等警種的大力支持和外省警力的協(xié)助下，一舉搗毀以林某甲為首的“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員20人，經(jīng)審訊，到案犯罪嫌疑人均如實(shí)供述其以高額回報(bào)，收購(gòu)、出售、出租銀行賬戶，幫助犯罪分子進(jìn)行掩飾隱瞞犯罪所得，將資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移的違法犯罪事實(shí)。目前，涉案犯罪嫌疑人均已被采取強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦之中。

原州公安將繼續(xù)加大案件的偵辦進(jìn)度，嚴(yán)密偵查措施，針對(duì)案件中涉及的傳銷、集資詐騙、洗錢、幫信等犯罪，逐案梳理，逐案打擊，確保不漏一人，徹底摧毀犯罪團(tuán)伙，用實(shí)際行動(dòng)守護(hù)轄區(qū)社會(huì)治安和諧穩(wěn)定。

原州警方提醒

“跑分”是一種洗錢行為，本質(zhì)就是通過(guò)銀行卡、微信、支付寶等第三方支付平臺(tái)賬號(hào)為他人代收款，再轉(zhuǎn)到指定賬戶將贓款分流洗白的犯罪行為。該行為可能涉嫌的罪名包括但不限于洗錢罪、幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪和掩飾隱瞞犯罪所得、收益罪。“跑分”平臺(tái)通常打著“高額返利”的信息騙取個(gè)人支付信息，常見(jiàn)“跑分”方式就是通過(guò)出租、出借電話卡、銀行卡的方式進(jìn)行。一旦參與“跑分”掙錢，淪為詐騙團(tuán)伙的幫兇，就會(huì)受到法律的嚴(yán)厲懲處。

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