最高檢喊你學(xué)習(xí)設(shè)立虛假期貨投資平臺詐騙案

近日，最高人民檢察院發(fā)布防范金融投資詐騙典型案例。案例涉及基金、外匯、股票、期貨、保險等主要金融業(yè)務(wù)，結(jié)合辦案揭露常見金融投資詐騙手段，旨在增強社會公眾識別、防范金融投資騙局的意識和能力，更好維護人民群眾的財產(chǎn)安全。

該批典型案例共7件，分別是：鄭某等人假冒基金公司網(wǎng)絡(luò)詐騙案，曹某等人利用虛假外匯交易平臺詐騙案，武某凱等人非法薦股誘騙股民高位接盤詐騙案，唐某等人銷售虛假保險理財產(chǎn)品詐騙案，馬某等人利用轉(zhuǎn)讓新三板掛牌公司股權(quán)集資詐騙案，張某強等人設(shè)立虛假期貨投資平臺詐騙案，蔡某軒等人銷售虛假投資交易軟件詐騙案。

該批典型案例中，有的假冒基金公司、保險公司名義，在網(wǎng)絡(luò)上進行虛假宣傳，以高額回報為誘餌誘騙投資者注資；有的利用虛假炒外匯、股票、虛擬幣平臺，虛構(gòu)投資盈利、操控漲跌，詐騙被害人財物；有的虛構(gòu)股評大師以提供投資指導(dǎo)為名，誘騙股民高位接盤；有的以轉(zhuǎn)讓新三板掛牌公司股權(quán)為名非法集資；有的以提高投資收益為誘餌，誘騙被害人高價購買金融服務(wù)或軟件。這些案件的表現(xiàn)形式雖各有差異，但實質(zhì)上都是犯罪分子將傳統(tǒng)詐騙犯罪包裝在各種金融產(chǎn)品、金融服務(wù)、金融平臺之下，披著“投資”的外衣行詐騙之實。

張某強等人設(shè)立虛假期貨

投資平臺詐騙案

基本案情

2021年12月，張某強、翁某波共同搭建名為“凱雷”的虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺，謊稱可通過平臺購買股票、期貨、基金等金融產(chǎn)品投資國際市場，承諾百分之百獲利。張某強將自己包裝成“指導(dǎo)老師”，吹噓取得國外金融博士學(xué)位、擁有豐富投資經(jīng)驗，指導(dǎo)投資人操作搶單購買“凱雷”網(wǎng)絡(luò)投資平臺上的股指、期貨等虛假產(chǎn)品;其他團伙成員則冒充投資助理、投資者等多種身份，在微信群中吹捧張某強的專業(yè)能力，發(fā)布虛假盈利圖片、虛假搶單消息等，誘使投資人相信“凱雷”平臺是正規(guī)投資平臺且收益有保證。

張某強吸引到一定數(shù)量的投資者后，在微信群上發(fā)出特定時間購買某種金融產(chǎn)品的指令，要求全部操作必須在15秒以內(nèi)完成，否則無法領(lǐng)取“紅利”。被害人按照上述指導(dǎo)“搶單”操作后，投資款實際轉(zhuǎn)入張某強指定的賬戶，張某強再以“操作慢了”“操作錯誤”等理由蒙騙投資者。2021年12月16日至12月20日期間，張某強等人共實施犯罪43起，騙得人民幣73萬余元。

檢察機關(guān)履職過程

公安機關(guān)立案偵查后，廣東省廣州市黃埔區(qū)人民檢察院應(yīng)邀介入偵查，針對犯罪嫌疑人“其行為是非法經(jīng)營金融業(yè)務(wù)、不是詐騙”的辯解，建議公安機關(guān)提取犯罪嫌疑人使用的30臺手機數(shù)據(jù)，圍繞吸收客戶資金過程、客戶虧損資金去向等進行調(diào)查取證。經(jīng)公安機關(guān)查實，被害人的資金并未用于真實投資，而是被張某強等人非法占有，涉嫌詐騙罪。2022年3月25日，公安機關(guān)以張某強等人涉嫌詐騙罪分批移送起訴。

處理結(jié)果

2022年4月25日，廣東省廣州市黃埔區(qū)人民檢察院以詐騙罪對張某強、翁某波提起公訴。同年10月10日，對其余8人另案提起公訴。

2022年7月21日，廣東省廣州市黃埔區(qū)人民法院以詐騙罪判處被告人張某強有期徒刑十二年，并處罰金人民幣五萬元;判處被告人翁某波有期徒刑十一年，并處罰金人民幣四萬元;2022年11月11日，其余8名被告人均被判處有期徒刑三年，并處罰金。一審宣判后，被告人張某強、翁某波上訴，2022年9月27日，廣州市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

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