內(nèi)蒙古：破獲一起大型“搶購轉(zhuǎn)售”類網(wǎng)絡(luò)傳銷案件

2022年3月，內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗公安局接到轄區(qū)內(nèi)王某等90多名群眾報(bào)案稱，其在名為“藏品一號(hào)”APP平臺(tái)上，引誘參與者搶購虛擬禮包互相交易獲取傭金，并以團(tuán)隊(duì)計(jì)酬獲利，運(yùn)營一段時(shí)間后平臺(tái)關(guān)閉，導(dǎo)致參與者有大量虛擬禮包無法兌付，每人損失數(shù)萬元?！苯拥綀?bào)警后，警方迅速成立專案組，全力開展案件定性、研判分析、調(diào)查取證工作。

經(jīng)查，該組織以精油、保健產(chǎn)品等虛擬禮包銷售為名，通過虛擬禮包拍賣等方式開展傳銷活動(dòng)的違法犯罪。該犯罪團(tuán)伙依托線下“人傳人”進(jìn)行傳播，采用線上APP注冊并發(fā)展會(huì)員，通過收取入會(huì)費(fèi)、推薦返利、下線利潤提成等模式，引誘參與者發(fā)展下線人員互相交易虛擬禮包獲利，形成一個(gè)非法牟利目的明顯、會(huì)員層級(jí)關(guān)系清晰的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織架構(gòu)，涉嫌進(jìn)行傳銷犯罪活動(dòng)。

2022年5月，杭錦后旗警方以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪立案偵查，專案組通過對(duì)涉案的2000多個(gè)賬戶、500余萬條信息進(jìn)行全面分析研判，梳理出了這一傳銷組織的組織架構(gòu)、人員構(gòu)成、地域分布及資金運(yùn)作等情況，通過模型導(dǎo)入分析，成功獲取了涉案人員的層級(jí)架構(gòu)圖和平臺(tái)經(jīng)營模式。經(jīng)查，該傳銷組織涉案資金15億余元，涉及2萬多人，涉案人員遍布全國各省市地區(qū)。

2023年11月，杭錦后旗警方迅速出動(dòng)警力分赴8 省15 市，一舉打掉這一特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪團(tuán)伙。截至目前，已抓捕犯罪嫌疑人9名，扣押涉案現(xiàn)金200余萬元。

公安機(jī)關(guān)提醒：傳銷犯罪花樣多，傳銷的本質(zhì)就是利用群眾投機(jī)、貪婪的心理，鼓吹一些不可能得到的預(yù)期收益。廣大群眾在投資時(shí)要擦亮眼睛，認(rèn)清投資渠道，理智分析投資的可行性，切忌貪圖高額回報(bào)盲目投資，不要把陷阱當(dāng)餡餅，陷入一夜暴富的神話里不能自拔。同時(shí)積極舉投線索，為警方打擊傳銷提供有利的信息渠道，讓傳銷組織無所遁形。

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