以案釋法：投資“TRX虛擬幣”獲高額回報？多名傳銷頭目獲刑！

【案情簡介】

2021年11月23日，區(qū)公安局經偵支隊向區(qū)市場監(jiān)管局移交網絡傳銷案件線索一件，即江蘇省鹽城市“930組織、領導傳銷活動案”(“TRX生態(tài)平臺”傳銷案)，該案在公安部領導下，已于2020年11月18日被江蘇省鹽城市警方破獲，該傳銷組織亦被警方摧毀，涉案的傳銷組織主要領導及骨干成員已被警方收審。

該傳銷案涉及重慶市行政區(qū)域內一級打擊對象共6人，包括我區(qū)涉案人員段某某，經公安部云端協查系統數據顯示以及區(qū)公安局的初步調查，段某某在該網絡傳銷中發(fā)展下線人員層級超3層，發(fā)展團隊人數為420人。區(qū)公安局經偵支隊認為，該犯罪嫌疑人雖達到了刑法規(guī)定發(fā)展層級超3層、發(fā)展人數30人的刑事立案標準，但未達到經區(qū)公、檢、法討論確定的發(fā)展層級超3層，發(fā)展人數為1000人的刑事打擊處理的標準，故將該案件線索移交區(qū)市場監(jiān)管局處理。

2022年4月10日，應區(qū)市場監(jiān)管局關于協助查辦該傳銷案件補充提供相關證據材料的要求，區(qū)公安局經偵支隊重新向區(qū)市場監(jiān)管局補充移交了本案的相關證據、案件材料以及《移交證據清單》。2022年4月25日，區(qū)市場監(jiān)管局以當事人涉嫌網絡傳銷為由，對當事人立案調查。

【調查與處理】

經調查，2018年8月，湖南邵陽籍犯罪嫌疑人李某某上線“TRX生態(tài)平臺”，后因更換技術公司，重新制作平臺，并于2019年6月1日上線新平臺，服務器設在香港阿里云，招募后臺工作人員在家辦公，運營“TRX生態(tài)平臺”?！癟RX生態(tài)平臺”以互聯網為載體在國內進行傳播，該平臺對外宣稱波場貨幣通過超級節(jié)點分紅以及DAPP租金分紅等方式，賺取高額靜態(tài)收益及動態(tài)收益。平臺要求參加者通過上線推薦后注冊會員賬號，將火幣網等交易所地址上購買的TRX幣提幣到TRX生態(tài)平臺，經過投票后才能獲得平臺收益。會員按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下層級關系。

根據投票金額的不同分為黃金、白金、鉆石三個會員等級?！癟RX生態(tài)平臺”設置靜態(tài)收益、動態(tài)收益兩種方式進行返利，其中動態(tài)收益分直推獎、管理獎、領導獎分紅三種方式，直接或間接以發(fā)展人員數量及充值數量作為返利依據。上述獎勵模式均以TRX幣的方式進行獎勵，且用于獎勵的TRX均是會員交納的TRX幣中拿出，平臺之外沒有任何收益。

2018年10月的一天，當事人段某某在其上線推薦人張某某詳細介紹了投資TRX生態(tài)平臺的具體的盈利分配方式以及投資的具體操作方法后，即用自己的手機和郵箱進行注冊，成為“TRX生態(tài)平臺”會員。當事人一是積極參與該平臺的投票(投幣)活動，最終成為“鉆石節(jié)點”會員，平臺也按照其返利規(guī)定，給予了相應級別的分紅(即靜態(tài)收益);二是在自己的親戚朋友圈內積極發(fā)展下線參與人員，獲取平臺因當事人發(fā)展的下線人數、下線投票數額相聯系并計發(fā)的直推獎、管理獎、領導獎等動態(tài)收益;三是協助平臺相關負責人做一些如建立下線微信群、聯絡平臺推廣講課人參會人員參會等管理服務活動。

自2018年10月至2020年11月，當事人因上線張某某的推薦而注冊“TRX生態(tài)平臺”賬戶成為平臺會員，其間，當事人用自己的4個手機號以及2個電子郵箱號碼在平臺注冊賬戶65個，在平臺累計投票金額(TRX)3028600，累計提幣(TRX)2772000;當事人直推人員有21人，團隊人數420人，涉及3個層級以上。

綜上，當事人段某某的上述行為構成參加并介紹他人參加傳銷的傳銷行為，根據《禁止傳銷條例》第二十四條第二款：“有本條例第七條規(guī)定的行為，介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，沒收非法財物，沒收違法所得，處10萬元以上50萬元以下的罰款;構成犯罪的，依法追究刑事責任”的規(guī)定，我局作出責令當事人停止違法行為，處罰款的行政處罰。

【法律分析】

本案查明的案件事實以及獲取的證據，包括公安部云端協查系統提供的數據以及區(qū)市場監(jiān)管局調查掌握的案件事實、取得的證據，這些證據以及查明的“TRX生態(tài)平臺”的組織架構、運行方式、平臺加入方式、返利方式以及平臺的收益渠道，能夠充分證明“TRX生態(tài)平臺”組織者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員通過上線的推薦碼注冊會員，并要求會員積極發(fā)展其他人員加入，以此形成明顯的上下線關系，平臺以會員發(fā)展的人數和下線的投票業(yè)績?yōu)橐罁嬎愫徒o付上線報酬，牟取利益的事實；能夠充分證明當事人段某某于2018年10月經張某某推薦成為“TRX生態(tài)平臺”會員，自2018年10月至2020年11月在平臺注冊賬戶65個，累計投票金額(TRX)3028600，累計提幣(TRX)2772000；能夠充分證明當事人有介紹其他人員加入，介紹直推人員21人，其團隊人數420人，發(fā)展人員涉及三個層級以上的事實。

綜上所述，“TRX生態(tài)平臺”及其平臺運行，屬于《禁止傳銷條例》第七條第三項所指傳銷行為;當事人參與該網絡平臺購幣投票，獲取平臺返利，并積極介紹他人參與，其行屬于《禁止傳銷條例》第二十四條第二款所指參加并介紹他人參加傳銷的傳銷行為，據此，我局依據《禁止傳銷條例》第七條第三項、第二十四條第二款的規(guī)定，對本案作出行政處罰。

【典型意義】

綦江作為重慶市遠郊的農業(yè)區(qū)縣，一段時間以來，很多傳銷組織均將綦江城區(qū)作為活動據點，傳銷活動一度猖獗，但沒有發(fā)現綦江區(qū)原發(fā)性的傳銷組織，同時，局限于市監(jiān)部門缺乏強制手段等調查手段的不足，對傳銷組織的核心成員信息來源不暢，最終造成傳銷案件取證艱難。很多年以來，區(qū)市場監(jiān)管局的打傳工作以教育驅散、教育遣返為主。本案作為公安機關與市監(jiān)部門密切協作配合成效顯著的案件，得益于公安機關強大的云端協查系統的支持，使案件得以順利調查終結，也實現了區(qū)市場監(jiān)管局查辦傳銷案件行政處罰零的突破。(區(qū)市場監(jiān)管局提供)

原標題：打擊非法傳銷 保護財產安全

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