3000余臺“AI”語音機器人為境外詐騙分子服務(wù)，這伙人被判了

每天在線運行3000余臺“AI”語音機器人為境外詐騙團伙提供服務(wù)，擁有的境外“客戶”微信群、QQ群就高達100余個。2023年5月29日，貴州省安順市中級法院作出終審裁定，對被告人李某、張某、陳某友等維持原判。前不久，該案入選最高檢發(fā)布的檢察機關(guān)依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例。

利用假貸款A(yù)pp騙錢

2020年3月的一天，家住安順的陳某下載了某貸款A(yù)pp，通過App提示輸入名字、身份證號碼、電話號碼等個人信息查詢貸款額度。幾日后，陳某接到一座機電話詢問其是否有貸款意向，等他作出肯定回答后，對方稱其貸款額度有8.5萬元，并要求加微信詳談。對方通過微信發(fā)了一個名叫“人人貸”的手機軟件(系虛假)下載鏈接，陳某知道確實有“人人貸”這一正規(guī)貸款軟件，便點擊下載，后被以需要交納解凍費、驗證還款能力等方式騙走2.8萬余元。

陳某意識到被騙，隨即報警。2020年4月，公安機關(guān)將制作提供虛假貸款A(yù)pp等惡意程序鏈接的鄢某成、陳某朋，提供“AI”語音機器人服務(wù)的李某、張某、陳某友和出借銀行卡的偶某華抓獲。

經(jīng)查，2018年7月，李某成立聲通公司(化名)，聘用張某、陳某友為工作人員，從事出租智能撥號機器人、撥打智能語音電話等業(yè)務(wù)。他們按照“客戶”要求編寫自動應(yīng)答話術(shù)并錄入應(yīng)答語音，根據(jù)“客戶”提供的電話號碼篩選對象，利用“AI”語音機器人自動撥打電話形成語音和文本通話記錄。而這些“客戶”通過分析通話情況確定貸款意向強弱等級，并按照精心策劃的自動應(yīng)答話術(shù)套路，添加貸款意愿強的被害人的微信等聯(lián)系方式，推送虛假貸款A(yù)pp，而這些虛假貸款A(yù)pp是由鄢某成、陳某朋制作維護的。在申請貸款的過程中，App會自動推送“辦理會員”“交納解凍銀行賬戶費用”“驗證還款能力”等鏈接，一步一步套取被害人錢財。

知道“客戶”是詐騙分子

李某、鄢某成等人到案后，承認提供“AI”語音機器人服務(wù)、制作虛假貸款A(yù)pp，但都稱不知道“客戶”是詐騙團伙。2020年5月，安順市西秀區(qū)檢察院依法提前介入。

“調(diào)取犯罪嫌疑人手機通話記錄及微信、QQ等聊天記錄，查清犯罪嫌疑人與‘客戶’之間是否存在犯意聯(lián)絡(luò)、是否知道‘客戶’是詐騙分子。對李某持有的銀行卡進行調(diào)查核實，查清資金流向。”辦案檢察官在了解基本案情后，提出了引導取證意見。

經(jīng)偵查，李某的個人收款賬戶曾因有電信網(wǎng)絡(luò)詐騙款項流入而被公安機關(guān)凍結(jié)，李某在前往處理時得知其“客戶”中存在詐騙團伙，在這種情況下，他仍向詐騙團伙提供技術(shù)支持。李某還向張某、陳某友交代，只做貸款類客戶，且只做國外客戶。李某還經(jīng)常在偽裝后到銀行取款，并將大量現(xiàn)金藏匿于家中。種種證據(jù)都表明，李某等人明知所謂的“客戶”是詐騙團伙，仍為其提供“AI”語音機器人服務(wù)。而鄢某成所稱不知道“客戶”是詐騙團伙，也被QQ聊天記錄、同案犯陳某朋的供述等證實其供述是虛假的。

該案是因陳某被騙而案發(fā)，如何確定其他被害人?辦案檢察官經(jīng)與民警共同研究，決定通過對該公司“AI”語音機器人撥打號碼鏡像數(shù)據(jù)與反電信詐騙案件偵辦平臺被害人數(shù)據(jù)進行比對，從而找出被害人。

2020年10月30日，公安機關(guān)以李某等6人涉嫌詐騙罪等罪名移送西秀區(qū)檢察院審查起訴。辦案檢察官及時審查案情及在案證據(jù)，發(fā)現(xiàn)公安機關(guān)比對出的被害人有2000多人。按照詐騙的一般規(guī)律，被害人往往要在接到幾次電話后才會上當，通話時間也相對較長，但通話記錄顯示，部分被害人接電話次數(shù)少、時間短，檢察官認為，所有被害人是否因接到聲通公司電話而被騙存在疑問。

“要排除無效數(shù)據(jù)后，對所有被害人被騙的犯罪事實進行一一調(diào)查核實?！睓z察官提出補充偵查意見。經(jīng)排除重復(fù)數(shù)據(jù)和無效數(shù)據(jù)后，檢察機關(guān)最終認定1430余名被害人因接到聲通公司“AI”語音機器人撥打的電話而被騙，被詐騙金額為3586萬余元。

他們都是其中一環(huán)

針對聲通公司李某、陳某友、張某與鄢某成、陳某朋之間是否存在聯(lián)系，是不是犯罪團伙，檢察官提出對雙方的電子設(shè)備、通話記錄等進行進一步分析，查清鄢某成、陳某朋是否向聲通公司提供違法犯罪的幫助。

2021年4月，西秀區(qū)檢察院檢察官對該案進行研究。

經(jīng)核實，李某、陳某友、張某提供“AI”語音機器人服務(wù)，鄢某成、陳某朋制作維護虛假貸款A(yù)pp，都只是整個詐騙犯罪過程中的一個環(huán)節(jié)，雙方互不認識，但他們都是境外詐騙團伙的幫兇，都是詐騙犯罪的共犯。

檢察官還發(fā)現(xiàn)，李某、鄢某成在幫助詐騙的犯罪過程中，向他人購買公民電話號碼等信息，構(gòu)成侵犯公民個人信息罪。偶某華明知李某為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙提供幫助，仍提供本人的2張銀行卡供李某使用，幫助李某取現(xiàn)轉(zhuǎn)移贓款154萬余元，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

2021年7月，西秀區(qū)檢察院檢察官出庭支持公訴。

2021年4月16日，西秀區(qū)檢察院對李某、鄢某成、偶某華等6人以涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴。2022年12月1日，法院分別判處李某等6人有期徒刑三年至十七年，各并處罰金。6名被告人均不服一審判決，提出上訴。安順市中級法院經(jīng)審理，因偶某華在二審中認罪認罰，對其改變刑期，對其他被告人均維持原判。

[此文來源：檢察日報 作者：丁艷紅 郭雨婷，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學習和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]