藏身迪拜詐騙國內(nèi)寶媽，一審宣判16人獲刑最高刑期12年

1月9日，南京江寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院對“211”特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案進行一審公開宣判。該案16名被告人共詐騙被害人189名，詐騙資金高達2700余萬元，揚子晚報/紫牛新聞記者獲悉，這些電詐犯罪分子藏身迪拜，采取公司化模式運作，主要詐騙對象是國內(nèi)的全職寶媽，進行“刷單”詐騙。法院一審以詐騙罪判處16名被告人有期徒刑十二年至四年不等，并處罰金，并退賠被害人經(jīng)濟損失。

采取公司化運作，詐騙資金高達2700余萬元

2021年9月至2022年6月間，被告人黃某等人先后在他人的糾集下，集中在阿拉伯聯(lián)合酋長國迪拜酋長國首府迪拜市，參加針對中國大陸居民的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團。該電詐集團首要分子利用公司化運作模式實施詐騙，并開發(fā)多個專用軟件用于詐騙，部分成員曾前往東南亞參與相關(guān)犯罪。

該電詐犯罪集團通過投放互聯(lián)網(wǎng)兼職廣告獲取被害人個人信息，由“拉手”將被害人拉入指定微信群，以完成刷單任務(wù)發(fā)放紅包為誘餌，引導(dǎo)被害人注冊第三方APP充值騙取錢財。再由“炒群”負(fù)責(zé)發(fā)放小額任務(wù)紅包進行詐騙鋪墊，“導(dǎo)師”負(fù)責(zé)引誘被害人大額充值騙取錢財。該犯罪集團分為多個“業(yè)務(wù)小組”，成員集中居住，統(tǒng)一管理，按詐騙所得計算個人提成。

2022年7月下旬，犯罪集團頭目及部分骨干返回國內(nèi)，公安機關(guān)出動230余名警力趕赴全國21個省市實施抓捕，先后抓獲100余名犯罪集團成員。

目前該案共有16名被告人被提起公訴，分為兩個案件，案由均為詐騙罪。2023年3月，南京江寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院提起公訴，指控被告人黃某等15人犯詐騙罪，犯罪數(shù)額達人民幣2600余萬元。江開發(fā)開區(qū)法院于當(dāng)日立案，于同年5月10日召開庭前會議，5月11日公開開庭審理了此案。

此外，被告人代某于2023年4月被抓獲，被另案提起公訴。其在小組擔(dān)任“導(dǎo)師”，和擔(dān)任“炒群”的搭檔共同詐騙10名被害人合計人民幣109萬余元。

主要目標(biāo)全職寶媽，贓款多用于吃喝享樂

揚子晚報/紫牛新聞記者此前旁聽庭審獲悉，該電詐犯罪集團藏身迪拜，主要的詐騙目標(biāo)是國內(nèi)的全職寶媽。這些電詐犯罪分子針對寶媽們沒有固定收入又想賺錢補貼家用的心理，以“做任務(wù)，賺傭金”的名義進行刷單詐騙。

出庭檢察官告訴揚子晚報/紫牛新聞記者，該案中針對寶媽的詐騙數(shù)量占到了總數(shù)的一半以上。為了逃避偵查，該電詐集團每隔大約一個月的時間，就會更換用于刷單詐騙的APP名稱，一般用的都是環(huán)保主題。

在庭審中，多名被告人表示，自己的人身自由受到了限制。其護照被統(tǒng)一保管，外出時要向組長請假，工作時手機上交，平時更是有外國保安看著他們。還有被告人稱自己看到有人因不服管理而被毆打。

對于一些想要“辭職”回國的電詐人員，電詐集團的管理者會以各種方式進行阻撓。該案中的一名女性被告人在庭審中供訴稱，自己曾在2022年過年時提出辭職，但被上級以“工作未滿六個月”為由拒絕。另一名被告人稱，自己曾在東南亞做過網(wǎng)絡(luò)博彩，后被幾家事電信詐騙“公司”轉(zhuǎn)賣后到了迪拜。他說自己在此過程中背上了債務(wù)，因此一時無法回國。

面對不義之財，有被告人選擇將大部分收入購買基金進行理財投資，但更多的被告人則是將贓款用于吃喝及揮霍享樂。

16人獲刑，法院將追贓挽損作為重要工作

江寧開發(fā)區(qū)法院經(jīng)審理認(rèn)為，黃某某等16名被告人以非法占有為目的，在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。

鑒于各被告人分別具有跨境多次詐騙、立功、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等不同量刑情節(jié)，根據(jù)其在犯罪集團中的地位、作用等因素，法院依法作出一審判決，16名被告人分別被以詐騙罪判處有期徒刑十二年至四年不等的刑期，并處罰金;追繳各被告人退出的贓款，按比例發(fā)還各被害人;扣押在案的汽車、首飾等財物依法處置后，按比例發(fā)還各被害人。同時，責(zé)令各被告人在各自剩余份額內(nèi)連帶退賠各被害人經(jīng)濟損失。

目前，該系列案仍有8名犯罪嫌疑人被采取刑事強制措施，相關(guān)案件仍在偵查中。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪導(dǎo)致群眾多年積累的辛苦錢被騙，生活陷入困境，容易引發(fā)次生危害后果。該案承辦法官、江寧開發(fā)區(qū)法院審判委員會專職委員陳平告訴揚子晚報紫牛新聞記者，該院在審理該案時首先依據(jù)從嚴(yán)懲處的原則，規(guī)范辦案程序，嚴(yán)懲跨境電信網(wǎng)絡(luò)犯罪集團的犯罪分子，同時縱深推進打擊關(guān)聯(lián)犯罪，最大限度壓縮電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪蔓延空間。同時在案件審理中將追贓挽損作為一項重要工作內(nèi)容同步推進，盡最大努力挽回被騙群眾經(jīng)濟損失。

陳平介紹，該案目前已追繳各被告人退出違法所得人民幣200余萬元，另扣押涉案車輛、奢飾品、手表、首飾、箱包等財物若干，案件審結(jié)后將及時按比例發(fā)還被騙群眾，最大限度保護被騙群眾的合法權(quán)益。

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