30余人1000余萬(wàn)元！烏拉特前旗公安局破獲一起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

1月9日，烏拉特前旗公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案。受損群眾30余人，涉案金額超1000萬(wàn)元。

2023年3月，經(jīng)偵大隊(duì)接到群眾報(bào)案稱(chēng)：2020年至2021年，嫌疑人劉某在烏拉特前旗某小區(qū)底店以虛假宣傳的方式誘騙受害人投資“外匯”平臺(tái)，致使多人經(jīng)濟(jì)受到嚴(yán)重?fù)p害。

接報(bào)后，經(jīng)偵大隊(duì)迅速組織專(zhuān)人展開(kāi)調(diào)查，初查結(jié)果證據(jù)并未達(dá)到相關(guān)法律規(guī)定的立案條件，在召開(kāi)集體通案后主辦民警決定轉(zhuǎn)換偵查思路，從歷年“云端”線索尋找蛛絲馬跡，最終找到突破口。隨后快馬加鞭走訪搜集人證、物證，由于參與人層級(jí)關(guān)系、涉案資金巨大等因素導(dǎo)致該案的關(guān)鍵證據(jù)很難固定。

期間，旗人民檢察院提前介入多次與經(jīng)偵大隊(duì)雙向溝通、引導(dǎo)偵查取證。烏拉特前旗政法委高度重視該起疑難案件，先后主持召開(kāi)“小三長(zhǎng)”會(huì)議、聯(lián)席會(huì)議研究案件走向，政法委、旗人民法院、旗人民檢察院、旗公安局相關(guān)人員出席會(huì)議。

經(jīng)過(guò)大半年的努力查明，嫌疑人劉某經(jīng)他人介紹參與某“外匯”平臺(tái)投資，為謀取利益，以拉人頭的方式直接或者間接發(fā)展下線30余人，逐級(jí)吸引下線進(jìn)入外匯平臺(tái)投資，從中獲取相應(yīng)的傭金報(bào)酬。劉某宣稱(chēng)為用戶在某“外匯”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)托管炒外匯，發(fā)展人員形成層級(jí)關(guān)系，以高額回報(bào)誘騙人員參與的行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪。

目前，嫌疑人劉某已歸案，烏拉特前旗公安機(jī)關(guān)依法對(duì)其采取刑事拘留措施。案件正在進(jìn)一步偵辦中。

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