隨著數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，“數(shù)字藏品”“虛擬貨幣”成了一些投資者的“財富密碼”，同時也暗藏風(fēng)險。有不法分子以發(fā)行“數(shù)字藏品”為“幌子”，從事非法集資、詐騙等非法活動。成都商報-紅星新聞記者注意到，已有一些地方公檢法部門對外公布涉及“數(shù)字藏品”的刑事案件。

對此，有律師在接受成都商報-紅星新聞采訪時分析了官方認(rèn)定為非法集資罪或詐騙罪案件的5個特征，并認(rèn)為對外公布此類案件，可以提醒消費者理性認(rèn)知數(shù)字藏品的收藏價值。

上海曼昆律師事務(wù)所的劉正要律師指出，我國刑法上的非法集資包括非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪這兩個罪名。數(shù)字藏品涉及的罪名中，被官方認(rèn)定為非法集資罪或詐騙罪的，通常涉及以下幾個特征：

5大套路

1：虛假宣傳，承諾升值，部分?jǐn)?shù)藏平臺在銷售數(shù)字藏品的時候會對外宣稱產(chǎn)品能夠升值，例如百分之三十甚至更高，或者承諾保底回購

2：虛假上鏈，數(shù)字藏品具有唯一性，能夠真實上鏈，部分平臺發(fā)布的所謂數(shù)字藏品并沒有真實上鏈，消費者購買之后不能在區(qū)塊鏈上查到

3：老鼠倉或者拉盤行為，部分?jǐn)?shù)字藏品平臺宣稱賣出1000份數(shù)字藏品，實際上對外只賣了400份，其中可能有600份都還在平臺。后期平臺在二級市場上，炒高價格，再將平臺手里的600份全部高價拋出，平臺獲得大量盈利，被拋售的數(shù)字藏品價格迅速下跌

4：增發(fā)，平臺對外宣稱為了提高數(shù)字藏品的收藏價值，只銷售1000份數(shù)字藏品，但市場上流通出來的卻有2000份

5：平臺售賣的數(shù)字藏品畫作對外宣稱是某名家所畫，但實際上平臺只是隨便找的某畫師，并不符合它的IP價值

套路拆解

層層布局只為最后“卷錢跑路”

2022年11月，成都商報-紅星新聞報道《數(shù)字藏品涉刑第一案!涉嫌詐騙資金265萬余元 律師：銷售數(shù)字藏品要避免觸及法律紅線》一文，提到河南商丘市公安局睢陽分局公布了一起網(wǎng)絡(luò)平臺涉嫌詐騙、公安機關(guān)已刑事立案的案件。該案涉及一家數(shù)字藏品平臺，8名涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人被當(dāng)場抓獲。這起案件是當(dāng)時官方部門公布的第一起數(shù)字藏品涉刑案件。2024年3月，記者從涉及該案的知情人士處獲悉，該案進(jìn)入司法程序后，目前仍在審理之中。下面我們就從5個案件入手，揭開數(shù)藏騙局背后的套路。

1、以劃分不低于300萬獎池等為噱頭引人入局

在睢陽分局公布的這起案件中，經(jīng)警方依法偵查查明：犯罪嫌疑人班某伙同畢某濤、期某思、班某圓等人利用網(wǎng)絡(luò)藏寶閣APP平臺出售虛擬卡通圖片，以劃分不低于300萬獎池、定期回購、現(xiàn)金獎勵、實物獎勵等為噱頭，涉嫌詐騙資金265萬余元。

睢陽案受害者李先生是一名數(shù)字藏品愛好者。據(jù)李先生介紹，用戶在平臺上購買了一定數(shù)額的藏品后，如果藏品的價格出現(xiàn)了低于購買者購買的價格，用戶就會虧損。用李先生的話來說，藏寶閣和其他讓他虧錢的平臺不同的是，“其他平臺仍在運營，而藏寶閣的管理人員聯(lián)系不上‘卷錢跑路了’”。

2、開啟二級市場用“老鼠倉”套現(xiàn)獲利

記者注意到，合肥市公安局蜀山分局就破獲了一起以發(fā)行“數(shù)字藏品”為幌子的詐騙案，抓獲7名犯罪嫌疑人，涉案金額200多萬元。蜀山分局民警通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該平臺公司其實是一個打著發(fā)行、交易“數(shù)字藏品”幌子的詐騙團(tuán)伙，其謊稱所發(fā)行的“數(shù)字藏品”系“大師名作”，實際上都是來自一些普通畫手的作品，甚至直接從互聯(lián)網(wǎng)上截圖、拷貝的圖片，沒有任何收藏價值和實際價值，也無法適用于任何場景。公司運營團(tuán)隊通過價格干預(yù)、肆意炒作，以掌握內(nèi)幕、承諾回購、限量發(fā)行等騙術(shù)造成饑餓營銷的假象，誘導(dǎo)投資者爭相買入，并在平臺開啟的二級市場，渲染“數(shù)字藏品”的價值。等到藏品的價格被迅速拉高后，該平臺公司再將留下來的份額“空投”到自己的自持賬號上，冒充投資客將圖片以高價掛出，實現(xiàn)高位套現(xiàn)，同時關(guān)閉其他投資客的賣出通道，實現(xiàn)詐騙投資客錢財?shù)哪康摹?/p>

蜀山分局警方已將該平臺公司負(fù)責(zé)人、程序員以及客服人員等7人抓獲歸案。涉案犯罪嫌疑人已被采取刑事強制措施，案件正在進(jìn)一步辦理當(dāng)中。

3、虛增交易量營造交易火爆且有升值空間的假象

2023年11月，上海高院對外公布由上海市閔行區(qū)人民法院(以下簡稱“閔行區(qū)人民法院”)審理的一起涉“數(shù)字藏品”的集資詐騙案件。在這起案件中，2022年6月，被告人張某起意并與被告人劉某商議設(shè)立“通古平臺”，利用區(qū)塊鏈技術(shù)將低價購買或從網(wǎng)絡(luò)免費下載的圖片包裝為“數(shù)字藏品”在平臺上銷售，并謊稱平臺是與官方文化協(xié)會聯(lián)合打造、并與多家博物館合作聯(lián)合發(fā)布的。平臺還設(shè)置了一些特殊的規(guī)則，開放二級市場進(jìn)行交易，還自買自賣，虛增交易量及價格，營造交易火爆且有升值空間的假象。一波操作后，“通古平臺”的關(guān)注度越來越高，張某、劉某也獲利頗豐，在收到用戶的錢款后兩人就陸續(xù)提現(xiàn)并分贓。同年9月底，二人見目的達(dá)到，為逃避收益承諾和法律責(zé)任，張某停止服務(wù)器續(xù)費，“通古平臺”關(guān)閉，造成用戶無法提現(xiàn)、無法查看“數(shù)字藏品”。

4、安排多名業(yè)務(wù)員營造成功人士人設(shè)騙微信好友

湖南婁底市婁星區(qū)人民檢察院公布的一起案件中，該檢察院提起公訴的一起以投資數(shù)字藏品獲得高額返利的詐騙案宣判。2022年不到一個月的時間，李某某安排多人作為業(yè)務(wù)員，添加好友營造成功人士人設(shè)。李某某購買用于詐騙的某數(shù)字藏品，并讓業(yè)務(wù)員在購買的該數(shù)字藏品投資平臺注冊賬戶，向微信好友推薦該平臺，宣揚該平臺無風(fēng)險，獲利高，吸引微信好友投資。欲待時機成熟則關(guān)閉該平臺，將投資者的資金占為己有。法院以詐騙罪判處李某某等7人二年二個月至三年十個月不等的刑期。

5、搭建黑平臺，夸大價值、承諾“保價回購”

深圳市中級人民法院1月17日公布的一起案件中，法院在審理案件時認(rèn)為，陳某作為A公司唯一實際控制人，搭建不具備相應(yīng)資質(zhì)的涉案平臺，發(fā)售不具有對等藝術(shù)、收藏價值的“數(shù)字藏品”，以夸大價值、承諾“保價回購”“贈送實物”等騙術(shù)，使客戶產(chǎn)生錯誤認(rèn)識交付資金。后開放二級市場供用戶流轉(zhuǎn)交易，以拉抬價格等方式干預(yù)、炒作，利用客戶“追漲”心理保持市場熱度從而歸集資金。陳某持續(xù)提現(xiàn)涉案平臺錢款，用于個人消費及償還債務(wù)，并關(guān)閉平臺造成客戶無法提現(xiàn)和查看藏品，導(dǎo)致案發(fā)時無法退還全部被害人損失的危害后果，可以認(rèn)定陳某具有非法占有目的。

法院認(rèn)為，陳某虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。綜合考慮認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，依法以詐騙罪判處陳某有期徒刑十二年，并處罰金五萬五千元。該判決已生效。

如何勘破騙局?

購買前需確認(rèn)平臺8項資質(zhì) 數(shù)字藏品要有真實知識產(chǎn)權(quán)

面對層出不窮的數(shù)字藏品交易平臺，上海曼昆律師事務(wù)所的劉正要律師提醒用戶在購買數(shù)字藏品之前，可以在網(wǎng)絡(luò)上查看平臺的資質(zhì)要求，包括：1.合法有效的營業(yè)執(zhí)照;2.平臺網(wǎng)站的ICP備案及許可;3.開通網(wǎng)站必須備案;4.開通二級市場所需要的EDI許可證;5.數(shù)字藏品上鏈所需要的區(qū)塊鏈信息服務(wù)備案;6.藝術(shù)品經(jīng)營單位備案;7.網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營許可證;8.拍賣經(jīng)營批準(zhǔn)證書。

除此之外，劉正要提到，發(fā)行人或平臺合作的IP方均需要對發(fā)行的數(shù)字藏品有真實的知識產(chǎn)權(quán)，即使平臺使用AI生成的圖片來鑄造，也要關(guān)注AI平臺對于生成圖片的知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利聲明。目前來說多數(shù)平臺并未授權(quán)或轉(zhuǎn)讓任何的知識產(chǎn)權(quán)類權(quán)益給用戶，用戶在購買此類數(shù)字藏品之前，可以去相關(guān)合作方的對外宣傳網(wǎng)站或賬號上搜索相關(guān)信息，查看是否是真實合作。

部分涉刑案件提到了平臺開通二級市場，劉正要提醒說，一級市場是指發(fā)售的市場，是平臺與用戶的交易，二級市場是指平臺開通了寄售市場，所有的用戶都可以在平臺上面進(jìn)行買賣，用戶之間、用戶和平臺都可以進(jìn)行交易。開通了二級市場并不一定構(gòu)成犯罪，只是開通了二級市場以后，會更加利于平臺方進(jìn)行集資詐騙等不法行為，對于用戶來說，風(fēng)險會較大。

相關(guān)部門將典型案例和犯罪的具體情況進(jìn)行公告，對于整個數(shù)字藏品市場來說，有一定的啟示意義。上海曼昆律師事務(wù)所的主任律師劉紅林認(rèn)為，對外公布此類案件，可以提醒消費者理性認(rèn)知數(shù)字藏品的收藏價值。此外，對于數(shù)字藏品發(fā)行方來說，也是正向引導(dǎo)，可以對發(fā)行平臺的某些運營模式和對外宣傳內(nèi)容進(jìn)行風(fēng)險提示。

為了加強風(fēng)險防范，劉紅林認(rèn)為監(jiān)管機構(gòu)在準(zhǔn)入資質(zhì)方面需要有一個引導(dǎo)性的標(biāo)準(zhǔn)，官方發(fā)布的涉及合規(guī)經(jīng)營資質(zhì)的指導(dǎo)文件，對于行業(yè)發(fā)展而言是有價值的。其次是對于消費者和平臺的糾紛，監(jiān)管部門需要一個合理的應(yīng)對機制，雙方的權(quán)益都需要保護(hù)。

律師答疑

涉案人員如何量刑?

記者就部分?jǐn)?shù)字藏品涉嫌到的犯罪問題，采訪了上海曼昆律師事務(wù)所的劉紅林律師和劉正要律師。

在以上涉刑案件中，被告人被判刑的輕重程度不同，劉正要認(rèn)為主要是根據(jù)涉案的金額確定。劉正要提到，詐騙罪的量刑一共有三檔：第一檔，詐騙金額3千至1萬元(全國各省可以根據(jù)各省的經(jīng)濟發(fā)展、治安情況等制定該幅度內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)，江浙滬、廣東深圳等地區(qū)的立案標(biāo)準(zhǔn)是6千元)，屬于刑法規(guī)定中的“數(shù)額較大”，可被判處3年以下有期徒刑、拘役、管制;第二檔，詐騙金額3萬元至10萬元(多數(shù)地區(qū)都設(shè)置在10萬元)，屬于刑法規(guī)定中的“數(shù)額巨大”，可被判處3年以上10年以下有期徒刑;第三檔，詐騙金額50萬以上，屬于刑法規(guī)定中的“數(shù)額特別巨大”，可被判處10年以上有期徒刑、無期徒刑。

劉紅林談到，涉及刑事犯罪的數(shù)字藏品平臺的負(fù)責(zé)人將犯罪的金額進(jìn)行主動退還，那么這一行為在定罪量刑這方面是考量的重要因素。

被詐騙資金能否要回?

有關(guān)數(shù)字藏品的刑事案件涉及到的被詐騙資金能否要回的問題，劉正要表示，被司法機關(guān)追回的財物是可以依法返還的，但實務(wù)中因為很難全額追回用戶的投資款，比如用戶投資款被犯罪嫌疑人揮霍，一般情況是按照用戶購買時的投資比例返還。

劉紅林進(jìn)一步提醒，如果平臺被判定為確實存在詐騙的犯罪嫌疑，那么用戶第一時間就需要去報案，將相關(guān)經(jīng)歷、證據(jù)、在網(wǎng)絡(luò)上查詢的公司基礎(chǔ)信息等材料作為報案證據(jù)，在律師的協(xié)助下做書面材料的刑事控告。除此之外，劉紅林認(rèn)為，部分用戶采取的維權(quán)方式不合理，反而會給自己帶來不必要的麻煩，劉紅林說，也有用戶將數(shù)字藏品發(fā)行公司的負(fù)責(zé)人、員工的個人信息在微信群或者公眾號上呈現(xiàn)，這樣的行為可能會涉嫌到侵犯公民隱私權(quán)、名譽權(quán)等。

[此文來源：成都商報-紅星新聞記者 陳卿媛 實習(xí)生 張莎，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]