隨便編個(gè)“亞馬幣” 輕輕松松騙兩億 四川警方破獲一起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

電商巨頭亞馬遜獨(dú)資發(fā)行，全球第一個(gè)升級(jí)挖礦結(jié)合，區(qū)塊鏈上智能運(yùn)行，再加上100%安全穩(wěn)定，永不關(guān)閉、跑路，只漲不跌......

把“亞馬幣”吹噓成這樣，可能很多人都會(huì)為之心動(dòng)，事實(shí)確實(shí)這樣，僅兩個(gè)多月時(shí)間，全國(guó)便有1萬(wàn)余人參加，涉及資金高達(dá)2.1億元。

2023年12月14日，岳池縣公安局接到一群眾舉報(bào)，稱(chēng)其經(jīng)網(wǎng)友推薦購(gòu)買(mǎi)“亞馬幣”可以穩(wěn)賺不賠，隨時(shí)可以提現(xiàn)，充入平臺(tái)的錢(qián)還能通過(guò)算力值進(jìn)行挖礦作業(yè)繼續(xù)獲得“亞馬幣”，源源不斷地產(chǎn)生利潤(rùn)。并且還可以通過(guò)邀約他人購(gòu)買(mǎi)“亞馬幣”提升等級(jí)和算力值，獲得提成、返現(xiàn)。

該群眾覺(jué)得這樣的“好事”有問(wèn)題，便向民警反映。接待的民警分析，這種通過(guò)發(fā)送邀請(qǐng)鏈接發(fā)展為會(huì)員形成層級(jí)關(guān)系，以拉人頭返利的方式吸引會(huì)員充值加入，發(fā)展的會(huì)員越多，獲利越大，完全符合傳銷(xiāo)犯罪的相關(guān)特征，便立即向經(jīng)偵大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

岳池縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)過(guò)研究，確認(rèn)這就是一起傳銷(xiāo)案件，迅速組織傳銷(xiāo)領(lǐng)域研判團(tuán)隊(duì)開(kāi)展分析研判，經(jīng)深入調(diào)查，初步掌握這是一個(gè)涉及全國(guó)多個(gè)省市、以提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為幌子炒作“空氣幣”而實(shí)施犯罪的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件，資金規(guī)模上億元。

岳池縣公安局黨委高度重視，立即將情況向上級(jí)公安機(jī)關(guān)報(bào)告，并迅速成立以經(jīng)偵大隊(duì)為主，抽調(diào)網(wǎng)安、情指、刑偵、派出所等多警種、多部門(mén)成立專(zhuān)案組，全力以赴開(kāi)展案件偵辦工作。經(jīng)過(guò)近一個(gè)月的努力，偵查員遠(yuǎn)赴山東、江蘇、廣東、北京、四川等全國(guó)10余個(gè)省市，逐漸厘清該犯罪團(tuán)伙的人員架構(gòu)及主要犯罪事實(shí)。2024年1月中旬，專(zhuān)案組民警忍著零下20攝氏度的寒冷天氣，頂風(fēng)冒雪，輾轉(zhuǎn)于山東、河南、河北等地開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)。

通過(guò)一周時(shí)間的工作，成功打掉這個(gè)以炒作“空氣幣”為幌子的傳銷(xiāo)犯罪團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙骨干成員11名，查獲作案車(chē)輛1輛，筆記本電腦10臺(tái)，手機(jī)31部，凍結(jié)資金1200余萬(wàn)元，追回贓款800余萬(wàn)元。

經(jīng)過(guò)調(diào)查，2023年9月，犯罪嫌疑人閆某(男，35歲，河南人)與張某(男，39歲，山東人)商量，擬冒用亞馬遜公司的名義發(fā)行10億個(gè)數(shù)字貨幣，兩人一拍即合，最初取名為“亞馬遜幣”，但閆某上網(wǎng)查詢(xún)發(fā)現(xiàn)該名稱(chēng)已被使用，便改為“亞馬幣”。

閆某負(fù)責(zé)找人開(kāi)發(fā)搭建網(wǎng)絡(luò)技術(shù)平臺(tái)、設(shè)計(jì)企劃書(shū)、制作宣傳資料，然后由曾經(jīng)做過(guò)跨境電商并且有運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的張某負(fù)責(zé)宣傳推廣工作。

犯罪團(tuán)伙將“亞馬幣”包裝成國(guó)際亞馬遜電商平臺(tái)全資打造的區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣，平臺(tái)約定使用USDT(泰達(dá)幣，是Tether公司推出的基于穩(wěn)定價(jià)值貨幣美元USD的代幣Tether USD，簡(jiǎn)稱(chēng)USDT)交易，獨(dú)創(chuàng)買(mǎi)入先鑄造再賣(mài)出和賣(mài)出銷(xiāo)毀、贖回再回流的運(yùn)行模式，絕對(duì)能夠保證會(huì)員實(shí)現(xiàn)只漲不跌、越賣(mài)越漲的目標(biāo)。

閆某、張某把“亞馬幣”包裝得高大上，以高科技、新概念進(jìn)行炒作，總之就是讓普通人看不明白，稀里糊涂地上當(dāng)。

具體運(yùn)行模式是新加入的人員首先注冊(cè)個(gè)人信息、綁定虛擬錢(qián)包成為會(huì)員，然后用人民幣換算成USDT進(jìn)行充值，每次充值數(shù)量為50至102400個(gè)USDT不等，最低充值50個(gè)USDT為第一級(jí)會(huì)員，可以獲得50個(gè)算力值。會(huì)員以充值金額確定等級(jí)，金額越多等級(jí)越高(最高為12級(jí))，算力值越高，每天“挖礦”獲取的“亞馬幣”也越多。

總之，犯罪團(tuán)伙充分利用普通群眾的心理，引誘群眾向平臺(tái)最大限度地充錢(qián)，提升等級(jí)和算力值，最終獲得更大收益。成為會(huì)員后，如果推薦他人加入并充值后，作為上一層級(jí)的引薦人就能夠得到被推薦人充值10%的“亞馬幣”、30%的算力值和5%的提成。這樣來(lái)看，犯罪嫌疑人無(wú)非就是蠱惑平臺(tái)會(huì)員盡可能去宣傳，拉更多的人參與進(jìn)來(lái)。

推廣之初，閆某利用掌握后臺(tái)技術(shù)，為張某曾經(jīng)的電商運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)周某、劉某、孫某等7人賬戶(hù)進(jìn)行操作，在他們沒(méi)有出一分錢(qián)的情況下更改后臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)其賬戶(hù)進(jìn)行充值，使每人都升為第8級(jí)，以方便他們開(kāi)展工作。前期工作完成后，周某、劉某、孫某等7人大肆進(jìn)行宣傳，幾人通過(guò)介紹熟人、朋友、親人等方式拉人頭加入，熟人、朋友、親人再推薦其他人像滾雪球一樣快速發(fā)展壯大。

閆某、張某等犯罪嫌疑人的賬戶(hù)每天匯入大量現(xiàn)金，被幾人取出來(lái)大肆揮霍。而部分群眾還蒙在鼓里，雖然看見(jiàn)賬戶(hù)里的數(shù)字不斷在增長(zhǎng)，其實(shí)他們已經(jīng)陷入非常危險(xiǎn)的境地。

在實(shí)際操作過(guò)程中，嫌疑人在制定投資檔次、獎(jiǎng)勵(lì)方式、提現(xiàn)規(guī)定等讓他人購(gòu)買(mǎi)以獲得加入資格并引誘參加者無(wú)限制發(fā)展下線(xiàn)，當(dāng)發(fā)展到一定程度后，該團(tuán)伙完全可能卷款跑路。

截至案件偵破時(shí)，該平臺(tái)層級(jí)已高達(dá)12層，參與群眾涉及山東、江蘇、廣東、北京、四川等10余省市1萬(wàn)余人。

不出門(mén)，不上班，動(dòng)動(dòng)手指錢(qián)賺翻，追著劇，聊著天，輕松入賬幾十萬(wàn)，世上哪有這樣的好事， “亞馬幣”徹頭徹尾就是一場(chǎng)騙局。

警方提醒

傳銷(xiāo)活動(dòng)屬于違法行為，其權(quán)益不受法律保護(hù)，廣大群眾要提高認(rèn)識(shí)，防止成為傳銷(xiāo)鏈條的一環(huán)，從最初的上當(dāng)受騙者淪為傳銷(xiāo)團(tuán)伙幫兇。再就是，普通群眾要理性選擇合法投資渠道，不要被所謂“快速致富”誘惑，堅(jiān)信天下不會(huì)掉餡餅，選擇網(wǎng)絡(luò)加盟商、渠道商投資之前，要仔細(xì)查詢(xún)公司信息，認(rèn)真分析判斷所謂高額回報(bào)是否符合正常經(jīng)營(yíng)規(guī)律。最后就是要多方了解投資項(xiàng)目，對(duì)網(wǎng)上或他人宣傳的投資渠道，可到證監(jiān)、銀監(jiān)、工商等部門(mén)核實(shí)，了解其真實(shí)性和國(guó)家對(duì)其是否設(shè)定準(zhǔn)入門(mén)檻、有無(wú)限制性規(guī)定等，時(shí)刻保持清醒頭腦，理性合法合規(guī)進(jìn)行投資。

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