浦北縣法院公開(kāi)宣判一起TR外匯網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案 10名被告人獲刑

2024年3月28日，浦北縣人民法院公開(kāi)宣判一起以投資理財(cái)為名的傳銷(xiāo)犯罪案件，張某輝等10名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，分別被判處有期徒刑六個(gè)月至一年六個(gè)月不等的刑罰，適用緩刑，并處罰金，退出違法所得共計(jì)559萬(wàn)余元。

【基本案情】

經(jīng)審理查明：馬來(lái)西亞的TR外匯網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)傳銷(xiāo)組織宣稱(chēng)投資外匯，用保險(xiǎn)倉(cāng)對(duì)沖模式，把錢(qián)款托管給平臺(tái)托管投資團(tuán)隊(duì)幫操作賺錢(qián)，保證每年投資有超過(guò)20%至40%收益率，并且保本，同時(shí)發(fā)展下線會(huì)員，有投資收益和傭金獎(jiǎng)勵(lì)。該傳銷(xiāo)組織分普通會(huì)員、初級(jí)會(huì)員(IB)、中級(jí)會(huì)員(MIB)、高級(jí)會(huì)員(PIB)、全球P(P10)5個(gè)等級(jí)，普通會(huì)員經(jīng)推薦人推薦用身份證、電話、郵箱等個(gè)人身份注冊(cè)并繳納會(huì)員費(fèi)成為T(mén)R外匯網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)會(huì)員。

會(huì)員間以先后加入順序形成上下層級(jí)，設(shè)定等級(jí)考核制度，相應(yīng)等級(jí)的會(huì)員發(fā)展下線的人數(shù)以及繳納的金額達(dá)到一定的數(shù)量，便可晉升一級(jí)，通過(guò)誘使他人注冊(cè)成為會(huì)員，收取會(huì)員費(fèi)獲利，層級(jí)之間每手交易層層抽成，同時(shí)設(shè)定獎(jiǎng)懲機(jī)制對(duì)會(huì)員等級(jí)進(jìn)行季度考核，要求每季度新增發(fā)展2個(gè)會(huì)員，否則降級(jí)，同時(shí)關(guān)閉平臺(tái)查看三代以后下線會(huì)員信息通道。

會(huì)員入金、變現(xiàn)必須通過(guò)上下級(jí)在平臺(tái)內(nèi)買(mǎi)賣(mài)美元(U)，資金通過(guò)國(guó)內(nèi)銀行賬號(hào)、支付寶、微信等渠道在上下級(jí)支付。

2018年5月至2020年年底期間，被告人張某輝通過(guò)于某龍(已判決)介紹推薦其用本人的身份證實(shí)名注冊(cè)了TR外匯賬號(hào)進(jìn)行投資，隨后其不斷發(fā)展下線客戶會(huì)員來(lái)晉升會(huì)員等級(jí)，其中，其發(fā)展下線(一代)楊某、王某濤等人，在2021年12月份晉升為PIB級(jí)別，并從中獲利。

被告人劉某梅、于某生、鄒某鴻、娜某蘇通過(guò)李某麗(已判決)介紹推薦其用本人的身份證實(shí)名注冊(cè)了TR外匯賬號(hào)進(jìn)行投資，不斷發(fā)展下線客戶會(huì)員來(lái)晉升會(huì)員等級(jí)，并從中獲利。被告人單某、劉某、顧某玲經(jīng)劉某梅介紹推薦加入會(huì)員，被告人呂某君經(jīng)娜某蘇推薦加入會(huì)員。

被告人顧某輝通過(guò)顧某玲介紹推薦，其用他人的身份證實(shí)名注冊(cè)了TR外匯賬號(hào)進(jìn)行投資，不斷發(fā)展下線客戶會(huì)員來(lái)晉升會(huì)員等級(jí)，等級(jí)為MIB級(jí)別。其中，其一共發(fā)展50個(gè)賬號(hào)，其中有28個(gè)賬號(hào)是自己用他人身份證注冊(cè)，并從中獲利。

【法院審理意見(jiàn)】

浦北縣人民法院審理認(rèn)為，被告人張某輝、劉某梅、娜某蘇、于某生、呂某君、鄒某鴻、顧某玲、顧某輝、單某、劉某以高額收益為誘餌，要求參加者繳納一定費(fèi)用，按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。鑒于被告人在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的共同犯罪中起次要作用，是從犯，法院根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、量刑情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度及悔罪表現(xiàn)，依法作出上述判決。

法官提醒

傳銷(xiāo)的本質(zhì)就是通過(guò)拉人頭來(lái)非法獲得利益，它擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，影響家庭的安定團(tuán)結(jié)，引發(fā)社會(huì)各種刑事案件的上升，虛擬貨幣傳銷(xiāo)犯罪不受地域限制，規(guī)模大、參與人眾多、資金流大、傳播發(fā)展快。因此，法官在此提醒廣大群眾要提高警惕，拒絕“拉人頭”、收取入會(huì)費(fèi)等高息收益誘惑，嚴(yán)加防范，理性選擇合法投資渠道，謹(jǐn)防傳銷(xiāo)陷阱。

法條鏈接

《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定：組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

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