28人被抓！涉案金額累計1000余萬元！“打折代繳電費”竟是洗錢

近日，山東省濱海公安局接連偵破兩起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案，打掉兩個為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團跑分洗錢的犯罪團伙，抓獲28名犯罪嫌疑人，涉案價值累計達1000余萬元。

基地分局：“打折代繳電費”竟是洗錢

網(wǎng)上有一種話費、電費、游戲幣等“慢充”方式，通過一定的優(yōu)惠，吸引大家充值?？此坪唵蔚某渲到灰?，背后卻藏著洗錢陷阱。

2024年1月15日，山東省濱海公安局基地分局刑偵大隊接到轄區(qū)居民劉先生報警稱，其遭遇刷單返利詐騙，被騙共計5300元。經(jīng)了解，劉先生在詐騙分子的誘騙下下載某軟件開展刷單任務(wù)，起初看到真的有“返利”便信以為真加大投入，直至在完成為一用電賬戶充值任務(wù)卻未收到返利時，劉先生才意識被騙遂立即報警。

辦案民警根據(jù)劉先生提供的充值信息，結(jié)合案件資金流進行綜合分析，經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，王某與案件存在關(guān)聯(lián)。民警隨即與王某取得聯(lián)系，據(jù)王某反映，其瀏覽網(wǎng)頁時發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)絡(luò)平臺可以以較低價格充值電費，每100元可省15元，只是需要3-5天才能到賬，王某心想電費充值并不著急而且價格便宜便立即下單，直到民警打來電話才知道自己在不知不覺中成為洗錢幫兇。

民警以此為突破口順線追蹤，某網(wǎng)絡(luò)平臺用戶鄭某進入警方視線，經(jīng)持續(xù)工作，一個專門通過代充電費為刷單類電信詐騙活動洗錢的犯罪團伙浮出水面。3月10日，基地分局組織民警奔赴四川省自貢市，經(jīng)過10余天的蹲點守候，在當?shù)鼐降呐浜舷聦⒃摲缸飯F伙一網(wǎng)打盡，共抓獲涉案人員郭某、鄭某某、張某某等14人，涉案金額500余萬元。

經(jīng)調(diào)查，該團伙的組織者為四川自貢籍男子郭某，其在境外詐騙組織的鼓動下，吸納多名親戚朋友參與洗錢。該團伙組織嚴密、分工明確，有專門在某平臺接單的接單員，有專門與境外詐騙分子聯(lián)系的貼單員，有專門負責將人民幣轉(zhuǎn)往境外的“財務(wù)”，他們在境外詐騙組織的指揮下，既洗白了涉案資金，又使犯罪團伙洗錢更加安全、隱蔽。

目前，郭某等10名犯罪嫌疑人已被基地分局依法采取刑事強制措施，4名犯罪嫌疑人移交當?shù)鼐教幚?，案件正在進一步偵辦中。

臨盤分局：警惕“口令紅包”騙局

2024年2月8日，山東省濱海公安局臨盤分局接到轄區(qū)居民肖先生報案，稱其被人以刷單返利方式詐騙27萬元。經(jīng)了解，今年2月初，肖先生在瀏覽網(wǎng)站時彈出一條“刷單即可獲利”的廣告，他瞬間心動，隨即與對方取得聯(lián)系，在按照要求完成兩次任務(wù)后，的確收到幾百元的返利，此時肖先生對對方深信不疑。

對方向肖先生透露，目前有一套賺錢的新方法，獲利更高。肖先生根據(jù)對方提示，下載了指定APP并注冊賬號。“你在某某寶里發(fā)口令紅包并把口令截圖發(fā)給我，便能在剛剛下載的APP里得到相應(yīng)積分，這個積分就是用來提現(xiàn)的，而且還能得到大額返利”對方解釋道。不疑有他的肖先生按對方要求通過某某寶口令紅包方式先后轉(zhuǎn)賬20余萬元，但“本金”與返利卻始終無法提現(xiàn)，肖先生這才意識被騙，趕緊向警方報了案。

接到肖先生報案后，民警確認肖先生遭到了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，立即開展工作。案發(fā)正處春節(jié)期間，民警克服困難在對近萬條資金流水進行綜合分析過程中，一個為詐騙分子提供跑分洗錢服務(wù)的團伙率先浮出水面，該團伙以廣西梧州人朱某為首，團伙成員有十余人。

團伙成員人數(shù)多、架構(gòu)復雜、分頭藏匿給抓捕工作帶來困難。經(jīng)過多警種連日分析，民警終于掌握了這個團伙主要成員的基本情況和藏身地點，3月7日至11日，臨盤分局7名民警在當?shù)鼐脚浜舷?，開展了收網(wǎng)行動，相繼抓獲犯罪嫌疑人14人，查扣涉案手機6部，涉案金額500余萬元。

經(jīng)查，朱某常年過著無業(yè)游民的生活，2024年2月初，朱某聯(lián)系在網(wǎng)上認識的境外人員，問對方有沒有來快錢的門路。境外人員告訴朱某稱可以幫助平臺跑分洗錢，每1萬塊錢給他900元的好處費。朱某聽后立即答應(yīng)，并利用自己及家人名下的銀行卡，幫助境外詐騙平臺轉(zhuǎn)移資金，將贓款分流洗白。犯罪嫌疑人朱某在從事跑分活動沒多久后，擔心用自己的銀行卡容易被銀行和民警察覺，于是，他就以每轉(zhuǎn)賬1萬元可得600元好處費為誘餌，拉攏親戚朋友等13人，繼續(xù)進行跑分洗錢活動。

據(jù)朱某供述，肖先生下載APP并允許獲取授權(quán)后，境外人員便會讓其生成口令紅包，并稱待收到返利后再將口令發(fā)給對方即可，豈不知當生成口令紅包時，被授權(quán)了的“軟件”已將口令截圖發(fā)送給境外人員，境外人員通過截圖知道紅包口令，將該口令轉(zhuǎn)發(fā)給朱某，再由朱某轉(zhuǎn)發(fā)下線將紅包中的錢提取出來，最后由朱某統(tǒng)一匯總通過特定境外APP轉(zhuǎn)發(fā)給境外人員，以達到詐騙錢財?shù)哪康摹?/p>

目前，全部犯罪嫌疑人已被公安機關(guān)依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理當中。

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