“智天金融”創(chuàng)始人已被判刑，伸向“天家人”的詐騙魔爪從未停止

智天金融沒落史

天上不會掉餡餅 貪圖高利進(jìn)陷阱

成立

2015年8月，鄧智天伙同吳某某、馮某某成立四川智天金融服務(wù)外包有限公司(以下簡稱智天金融公司)。2015年9月22日，智天金融在深圳前海股權(quán)交易中心有限公司掛牌，取得展示代碼363254，并在香港舉行了掛牌敲鐘儀式。

發(fā)展

智天金融公司并無實(shí)體經(jīng)營，卻一直對外謊稱將于2019年9月在美國上市，并以銷售智天原始股為名，向社會發(fā)布投資信息，以授課、開會、微信群等形式進(jìn)行虛假宣傳，吸引社會人員繳費(fèi)購買智天原始股以成為公司會員，再通過發(fā)展下線會員的形式以獲取計酬和返利。

沒落

2018年12月，智天金融公司骨干人員鄧智天、馮某某、鄧某某等因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被抓，其中馮某某就曾因?yàn)榻M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2011年被四川成都市龍泉驛人民法院判處有期徒刑一年零六個月。

一審判處鄧智天有期徒刑13年，并處罰金一千萬元;馮某某被判處有期徒刑8年民初罰金400萬元;鄧某某被判處有期徒刑六年，并處罰金三百萬元等。宣判后，鄧智天、馮某某等人不服判決，向二審法院提出上訴。二審法院審理后認(rèn)為，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)充分，所以駁回上訴，維持原判。

后續(xù)

當(dāng)鄧智天、馮某某等人還在小黑屋里踩縫紉機(jī)的時候，一些詐騙分子看到許多“智天人”依舊執(zhí)迷不悟，覺得有有利可圖，就出了很多打著“智天”名義的詐騙項(xiàng)目。而“智天”騙局也從傳銷轉(zhuǎn)為民族資產(chǎn)解凍類詐騙。

智天金融被打擊的部分案例

天上不會掉餡餅 貪圖高利進(jìn)陷阱

2024年，江西撫州廣昌縣公安局，破獲“智天金融”養(yǎng)老詐騙案，涉案人數(shù)高達(dá)上萬人，凍結(jié)涉案總金額4000余萬元。

該詐騙案是一起以“愛總”為首的犯罪團(tuán)伙，其召集一伙犯罪嫌疑人盤踞在馬來西亞，通過小鵝通直播軟件、微信群、QQ群等通訊工具，虛構(gòu)世界“智天金融”公司大數(shù)據(jù)中心負(fù)責(zé)人的身份。該詐騙團(tuán)伙其核心成員(團(tuán)長級別)分散于全國各地，廣昌縣公安民警經(jīng)過4個月橫跨黑龍江雞西、湖北宜昌、安徽滁州、遼寧營口、江蘇南通5個省市，最終成功抓獲此案所屬團(tuán)伙(團(tuán)長級別)陳某(化名)為首的5名主要犯罪嫌疑人。

相關(guān)鏈接：上萬人被騙!凍結(jié)資金4000余萬元!警方破獲“智天金融”養(yǎng)老詐騙案

2023年，黑龍江牡丹江市公安局西安分局，偵破涉案金額1.7億元的特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，扣押涉案資金1072萬元，抓獲犯罪嫌疑人宋某。

警方查明，自2022年8月至2023年1月，犯罪嫌疑人宋某等人利用微信、QQ等社交平臺，以銷售某公司原始股為名，向社會發(fā)布投資信息，以授課、開會、微信群、QQ群等形式進(jìn)行虛假宣傳(宣揚(yáng)某公司實(shí)力，宣稱該公司組織召開了世界級“金融大會”，鼓吹該公司在國外上市。)吸引社會人員購買所謂原始股成為公司會員，并設(shè)計團(tuán)隊(duì)層級計酬和返利依據(jù)，誘使會員參與傳銷，整個團(tuán)隊(duì)會員層級多達(dá)到67級，在全國31個省、市、自治區(qū)共計吸納會員15000余人，收取會員入門費(fèi)人民幣1.7億元，非法獲利1500余萬元。

據(jù)李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)了解，這個團(tuán)伙就是打著“智天金融”名義的傳銷團(tuán)伙。

相關(guān)鏈接：涉案金額1.7億元 牡丹江警方偵破特大“原始股”網(wǎng)絡(luò)傳銷案

2022年，吉林省梅河口市梅河新區(qū)公安局發(fā)布“關(guān)于‘智天國際金融集團(tuán)’股權(quán)項(xiàng)目詐騙案受害人信息核實(shí)登記的公告”。

在中國裁判文書網(wǎng)上，搜索關(guān)鍵詞“智天金融”，刑事案件共有53件。

而最讓人細(xì)思極恐的是，多起案件顯示，諸多被告人明知其參與的智天金融項(xiàng)目無法兌現(xiàn)，仍積極參與，其洗腦之大，手段之惡劣，不容忽視。

△截圖來源：中國裁判文書網(wǎng)

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