非法集資套路多 綦江法院審結(jié)一起虛擬貨幣類集資詐騙案

隨著經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展，數(shù)字貨幣、區(qū)塊鏈、元宇宙等新詞匯闖入人們視野，但同時也有犯罪分子處心積慮偽裝新騙局，騙取群眾錢財。近日，綦江法院就審結(jié)一起多人涉案的非法集資案件。

案情回顧

2021年9月，被告人楊某甲提議用投資虛擬幣返利的模式來籌集資金，并與袁某、猶某等人一起商議，共同出資6萬元，由楊某甲在網(wǎng)上購買APP，并對外宣稱APP里面的“U幣”可以在網(wǎng)上交易流通并獲得收益，由此吸引投資人成為會員并購買“U幣”，同時被告人將租賃的門面發(fā)展成為據(jù)點，通過講課、宣傳、培訓(xùn)等手段發(fā)展會員，以“擊鼓傳花資金盤”方式，引誘大量中老年人員參與，開展非法集資活動。后因資金崩盤，楊某甲關(guān)閉APP，投資人無法兌現(xiàn)U幣，造成投資人上千萬元損失。

法院審理

綦江法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人楊某甲、袁某、猶某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪;被告人傅某、楊某乙、馬某、華某、李某、王某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。在集資詐騙罪中，被告人楊某甲、袁某、猶某系共同犯罪，被告人楊某甲、袁某在共同犯罪中起主要作用，是主犯;被告人猶某起次要作用，是從犯，依法減輕處罰。在非法集資行為中，被告人傅某、楊某乙、馬某、華某、李某、王某起次要作用，是從犯，依法減輕處罰。

被告人楊某甲雖系電話通知到案并供述了基本的犯罪事實，但系本案的發(fā)起人再根據(jù)其退賠情況，雖系自首但不宜從輕、減輕處罰。被告人楊某乙、馬某、李某、王某主動投案并如實供述犯罪事實，系自首，依法從輕處罰。被告人傅某、華某系坦白，依法從輕處罰。被告人楊某乙規(guī)勸同案犯投案自首，系立功，依法從輕處罰。被告人猶某具有故意犯罪前科，可以酌情從重處罰。本案犯罪對象多為中老年人，且被告人拒不交待資金去向，大部分資金未退賠，酌情從重處罰。

故綦江法院以集資詐騙罪依法判處主犯楊某甲有期徒刑八年六個月、判處主犯袁某有期徒刑八年，以集資詐騙罪判處猶某有期徒刑五年，以非法吸收公眾存款罪分別判處被告人傅某、楊某乙、馬某、王某、華某、李某有期徒刑兩年十個月至有期徒刑十個月。

楊某甲等5人不服判決提起上訴，重慶市第五中級人民法院依法裁定“駁回上訴，維持原判”。

法官說法

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，非法集資形式逐漸多樣化，常常冠以新興名詞，利用群眾急于求富的心態(tài)和風(fēng)險防范意識弱的特點，通過宣傳造勢，以利息、收益等誘導(dǎo)其掉入陷阱。廣大群眾一定要擦亮雙眼，保持清醒頭腦，樹立正確財富觀，豐富理財知識和法律常識，提高防騙意識和能力。

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