參與境外“投資”，容易陷入網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)、金融詐騙新“套路”

在公安機(jī)關(guān)近期接報(bào)的警情中，發(fā)現(xiàn)侵財(cái)犯罪新手法，犯罪分子利用在境內(nèi)外設(shè)立企業(yè)進(jìn)行虛假包裝、或者冒用國(guó)際知名公司，虛構(gòu)設(shè)立網(wǎng)站、手機(jī)APP，以理財(cái)炒股、買(mǎi)賣(mài)外匯、投資碳排放權(quán)、高新科技開(kāi)發(fā)、開(kāi)設(shè)境外正規(guī)賭場(chǎng)貴賓廳等能獲得高額回報(bào)，誘騙群眾直接或者發(fā)展下線會(huì)員向指定的銀行賬戶匯入資金，然后關(guān)閉網(wǎng)站，攜款跑路。

此類(lèi)犯罪的特征主要有：

一

利用本地群眾擴(kuò)大宣傳面。

不法分子先通過(guò)網(wǎng)絡(luò)好友聊天方式，與本地某一群眾建立起信任關(guān)系，隨后利誘其在當(dāng)?shù)赝ㄟ^(guò)微信群或其它聊天交友APP，甚至組織線下聚會(huì)形式，拉攏熟人進(jìn)行投資宣傳。該不法分子自始至終不現(xiàn)身，均利用網(wǎng)絡(luò)方式與投資群眾(會(huì)員)聯(lián)絡(luò)。

二

打著境外知名企業(yè)旗號(hào)。

極力推送群眾下載注冊(cè)在境外的企業(yè)“名下開(kāi)發(fā)”的投資類(lèi)APP，其中大部分是冒用相關(guān)知名企業(yè)名義設(shè)立，平臺(tái)可以接收投資產(chǎn)品的宣傳推介、進(jìn)行投資充值及提現(xiàn)申請(qǐng)，騙取群眾投資款。

三

介紹他人投資有回報(bào)。

平臺(tái)往往還設(shè)置一定層級(jí)的會(huì)員等級(jí)，會(huì)員除了投資能獲得定期回報(bào)，同時(shí)推薦發(fā)展他人注冊(cè)及投資，該層級(jí)投資人可以獲得一定的獎(jiǎng)勵(lì)及比例提成。

四

利用多個(gè)銀行賬戶收款。

相關(guān)投資款項(xiàng)轉(zhuǎn)入平臺(tái)客服提供的多個(gè)異地不同的商家或個(gè)人銀行賬號(hào)。

五

平臺(tái)無(wú)征兆突然關(guān)閉。

投資群眾(會(huì)員)后續(xù)在某天發(fā)現(xiàn)APP平臺(tái)無(wú)法提現(xiàn)，個(gè)人交易記錄、賬戶余額、身份信息均被清空，甚至無(wú)法正常登陸，網(wǎng)上的客服人員也聯(lián)系不上。

網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)、網(wǎng)絡(luò)金融詐騙犯罪具有涉案金額大、參與及受害人數(shù)多、作案周期長(zhǎng)、利誘性迷惑性強(qiáng)等特點(diǎn)，案發(fā)后資金返還率低、參與投資(受害)群眾損失慘重?，F(xiàn)實(shí)生活在遭遇該類(lèi)違法犯罪，需要群眾樹(shù)立防范意識(shí)，及時(shí)分辨應(yīng)對(duì)，避免落入犯罪分子設(shè)置的圈套，造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。

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