SMI、MBI、中國(guó)一川等拆分盤(pán)傳銷(xiāo)騙局已崩盤(pán)判刑，AS/ACE還遠(yuǎn)嗎？

近年，李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)陸續(xù)接到網(wǎng)友反饋一個(gè)名為ACE/AS的拆分理財(cái)項(xiàng)目，拆分盤(pán)傳銷(xiāo)騙局在17年前后特別的瘋狂，最出名的幾個(gè)拆分盤(pán)如SMI，MBI，中國(guó)一川等等，這些拆分盤(pán)騙局后期陸續(xù)崩盤(pán)跑路，法院審理判刑多起打著拆分理財(cái)旗號(hào)的傳銷(xiāo)案例。

SMI、FCT網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

2007年5月，黃某清（另案處理）成立SMI投資理財(cái)某某網(wǎng)絡(luò)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“SMI”公司），公司設(shè)立于香港。2012年12月更名為“Finnciti游戲網(wǎng)站”（中文名稱(chēng)：城市建設(shè)模擬游戲網(wǎng)站，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“FCT”公司）。

“FCT”公司及其網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)無(wú)任何實(shí)體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以“投資理財(cái)”、“網(wǎng)絡(luò)游戲”、“扶貧”、“養(yǎng)老”、“共同富?！钡瓤谔?hào)向公眾宣傳，以設(shè)置各種獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，在我國(guó)境內(nèi)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)宣傳、講課、介紹等方式不斷發(fā)展下線(xiàn)，要求新會(huì)員加入必須經(jīng)老會(huì)員推薦，并通過(guò)老會(huì)員繳納資金購(gòu)買(mǎi)PIN碼才能注冊(cè)，并按照每一名會(huì)員的下線(xiàn)分兩區(qū)，且兩區(qū)要保持平衡的固定順序組成層級(jí)，直接或間接成為上下線(xiàn)關(guān)系，以發(fā)展下線(xiàn)可獲得8%獎(jiǎng)勵(lì)引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢(qián)財(cái)，并通過(guò)出售電子積分EP的方式獲利。

該傳銷(xiāo)組織注冊(cè)戶(hù)口（ID號(hào)）分為六個(gè)級(jí)別，分別為100、200、500、1000、2000、5000美元，會(huì)員根據(jù)購(gòu)買(mǎi)不同級(jí)別的戶(hù)口，獲得相應(yīng)的“機(jī)器人”,系統(tǒng)設(shè)定直推獎(jiǎng)、平衡獎(jiǎng)（對(duì)碰獎(jiǎng)）、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、永久分紅獎(jiǎng)等形式，將提成自動(dòng)分發(fā)給會(huì)員。

2009年羅某某他人介紹成為FCT公司的會(huì)員，并在四川省綿陽(yáng)市、蘆山縣等地積極發(fā)展下線(xiàn)，2010年羅某某為FCT傳銷(xiāo)組織的VIP會(huì)員，其通過(guò)“正能量”的QQ群宣傳FCT傳銷(xiāo)組織，負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)公司培訓(xùn)通知、組織會(huì)員赴香港培訓(xùn)，并向其下線(xiàn)及其他玩家銷(xiāo)售PIN發(fā)展新會(huì)員。羅某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣15萬(wàn)元。

“ＳＭＩ中國(guó)”拆分盤(pán)傳銷(xiāo)騙局

2017年至2018年，被告人袁某祥等人在昆明市盤(pán)龍區(qū)等地成立工作室，公開(kāi)宣傳“ＳＭＩ中國(guó)”拆分盤(pán)，要求新會(huì)員加入必須購(gòu)買(mǎi)老會(huì)員財(cái)富指數(shù)激活賬戶(hù)，按參與人繳納資金的數(shù)額劃分為不同等級(jí)，通過(guò)設(shè)置直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)等收益形式誘騙參與人不斷發(fā)展下線(xiàn)，直接或間接成為上下線(xiàn)關(guān)系騙取他人錢(qián)財(cái)。經(jīng)鑒定，被告人袁某祥等人涉及參與傳銷(xiāo)人數(shù)76人，層級(jí)為4層，收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員資金人民幣3716246元。

袁某祥組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人袁某祥判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣20000元。

以投資MFC理財(cái)項(xiàng)目為名進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

馬來(lái)西亞MBI國(guó)際集團(tuán)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)虛假宣傳，銷(xiāo)售MFC理財(cái)項(xiàng)目。該項(xiàng)目要求：必須經(jīng)會(huì)員推薦，繳納從700元至35000元不等的費(fèi)用，注冊(cè)為不同等級(jí)的賬戶(hù)，以購(gòu)買(mǎi)該平臺(tái)發(fā)行的易物點(diǎn)獲取加入資格。加入后區(qū)分層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量及繳納金額作為返利依據(jù)，以“投資即有高額回報(bào)且只漲不跌”為誘餌，對(duì)推廣者采取給予“直推獎(jiǎng)”“對(duì)碰獎(jiǎng)”等獎(jiǎng)勵(lì)的方式，借以引誘參加者不斷發(fā)展下線(xiàn)人員。

2015年，被告人趙某某經(jīng)他人介紹加入該傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員，后在包頭市開(kāi)始發(fā)展下線(xiàn)。被告人趙某某、張某某加入馬來(lái)西亞MBI國(guó)際集團(tuán)的MFC理財(cái)項(xiàng)目，并以投資該項(xiàng)目能夠獲得“只漲不跌的高額收益”為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳納金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展更多人員加入，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，騙取財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其二人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。以被告人趙某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處其有期徒刑四年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；以被告人張某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處其有期徒刑三年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。

中國(guó)一川幸福100涉嫌傳銷(xiāo)被查，警方提醒：不要受人蠱惑

警方初步查明，吳某霖等人依托珠海某某科技有限公司等多家關(guān)聯(lián)公司涉嫌以“緣、孝、善”，“互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)”等為幌子，策劃、操縱并發(fā)展人員參加傳銷(xiāo)活動(dòng)，騙取巨額財(cái)物。

“水之美”拆分理財(cái)傳銷(xiāo)騙局

“水之美”拆分理財(cái)項(xiàng)目對(duì)外宣傳參加者通過(guò)繳納500美元、1000美元、3000美元、5000美元、10000美元等不同級(jí)別的費(fèi)用便可獲得會(huì)員資格，以發(fā)展他人加入便可獲得推薦獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等高額的動(dòng)態(tài)收益為誘餌,引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，并按照一定順序組成層級(jí)，以此達(dá)到騙取財(cái)物的目的。

2017年至2018年期間，被告人李某某經(jīng)他人推薦成為“水之美”的會(huì)員后，為獲取非法利益，通過(guò)口頭宣傳的方式，在鄂爾多斯市東勝區(qū)向他人宣傳“水之美”的返利模式，引誘他人投資注冊(cè)成為“水之美”會(huì)員。經(jīng)鑒定，被告人李某某發(fā)展下線(xiàn)11層，共100人。

被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資理財(cái)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人李某某判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金二萬(wàn)元；被告人李某某退繳在案的違法所得112000元，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

“SSK”“VRC”網(wǎng)絡(luò)拆分理財(cái)傳銷(xiāo)騙局

“SSK”“VRC”網(wǎng)絡(luò)拆分理財(cái)平臺(tái)系以巨額投資回報(bào)為誘餌，邀集公眾投資加入，并要求加入人員以投資網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)獲取返利、加入資格，并按照一定層級(jí)直接、間接發(fā)展會(huì)員作為計(jì)酬依據(jù)，引誘他人參加并騙取財(cái)物的傳銷(xiāo)活動(dòng)組織。

被告人高某、王某某自2016年10月經(jīng)他人推薦后投資加入“SSK”傳銷(xiāo)組織，后二人積極推廣“SSK”傳銷(xiāo)組織在邛崍等地區(qū)的發(fā)展，并按照“SSK”組織上層人員的要求，在邛崍地區(qū)成立了名為“眾冠國(guó)際系統(tǒng)”的組織。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該組織在邛崍及周邊地區(qū)發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員200余名，層級(jí)數(shù)十層，結(jié)合司法會(huì)計(jì)鑒定等證據(jù)認(rèn)定，該組織收取傳銷(xiāo)人員繳納的傳銷(xiāo)資金累計(jì)達(dá)13881954元。

被告人高某、王某某、張某某相互伙同，以投資為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人高某三人分別判處有期徒刑三年至一年，緩刑二年，并處罰金。

“DN拆分”、“AC樂(lè)享”拆分理財(cái)傳銷(xiāo)騙局

2016年11月份左右，被告人常某某通過(guò)微信經(jīng)竇某（新疆人，詳細(xì)情況目前不詳）推薦加入傳銷(xiāo)組織“DN拆分”、“AC樂(lè)享”，該項(xiàng)目為四川籍柏某、馬某等人先后以“DN拆分”、“AC樂(lè)享”理財(cái)項(xiàng)目的名義，收取參加傳銷(xiāo)人員300元至30000元入門(mén)費(fèi)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢(qián)財(cái)。

具體模式為以“DN拆分”、“AC樂(lè)享”為名發(fā)行虛擬電子股份，一股等價(jià)一元人民幣，內(nèi)部人員采取“三進(jìn)三出制”，以高額回報(bào)獎(jiǎng)金幣為誘餌，一獎(jiǎng)金幣等價(jià)于一元人民幣，在無(wú)實(shí)際商品進(jìn)行銷(xiāo)售的情況下，收取參加傳銷(xiāo)人員每人300元至30000元不等的加入費(fèi)進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)，同時(shí)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)APP進(jìn)行活動(dòng)，要求參加傳銷(xiāo)的人員發(fā)展下線(xiàn)并進(jìn)行提成返利（后臺(tái)數(shù)據(jù)在境外，警方目前未調(diào)取成功）。

被告人常某某、苗某某、張某某以虛擬產(chǎn)品在網(wǎng)絡(luò)發(fā)行網(wǎng)絡(luò)虛擬電子股份，以高額回報(bào)為誘餌，要求參加人員繳納300元至30000元門(mén)檻費(fèi)，并以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，共發(fā)展傳銷(xiāo)人員七級(jí)80余人，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，且屬于情節(jié)嚴(yán)重。依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人常某某三人分別判處有期徒刑四年至二年，并處罰金。

[此文來(lái)源：李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)整理，版權(quán)說(shuō)明：以上文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀(guān)點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]