投資軟件背后有人操控 警方深挖電信網(wǎng)絡詐騙案細節(jié) 追訴到案7人

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湖北公安：在辦理電信網(wǎng)絡詐騙案時深挖細查追訴到案7人

組建專業(yè)團隊，跨境詐騙國人，6月27日，經(jīng)湖北省公安縣檢察院提起公訴，法院以詐騙罪分別判處被告人申某、謝某等7人有期徒刑三年六個月至九年，各并處罰金1.5萬元至5萬元。

2022年7月，公安縣檢察院在辦理一起境外電信網(wǎng)絡詐騙案(已有14人被判處刑罰)時，通過審查眾多詐騙成員之間的言詞證據(jù)、電子數(shù)據(jù)等，逐一梳理該詐騙集團成員的角色地位，“繪制”出該電信網(wǎng)絡詐騙集團較為完整的組織架構及運營管理模式，發(fā)現(xiàn)另有謝某、申某等多人也在該詐騙集團分工實施不同的詐騙活動，且身份明確，于是依法決定追捕謝某、申某等16名犯罪嫌疑人，并分別從規(guī)范提取電子證據(jù)、梳理掌握涉案資金流向、委托司法會計鑒定等方面提出偵查建議，指導公安機關依法全面?zhèn)刹樯姘甘聦嵑蜕姘溉藛T。

2023年2月，謝某在境外落網(wǎng)并被移交至國內(nèi)。隨后，申某等6名犯罪嫌疑人也相繼落網(wǎng)，剩下9人正在追捕中。2023年8月，公安機關將謝某、申某等7人涉嫌詐騙罪一案移送公安縣檢察院審查起訴。

檢察官經(jīng)全面審查發(fā)現(xiàn)，2019年7月，謝某在前述境外詐騙集團的要求下注冊某公司，招募專業(yè)技術人才為詐騙集團提供網(wǎng)絡技術服務，幫助解決境外用于詐騙的微信被封號等問題。2020年9月14日，謝某接到民警要求其投案自首的電話后，仍然聽從境外詐騙集團的要求出境，正式加入該詐騙集團，繼續(xù)提供技術服務。2020年，申某也加入了該境外詐騙集團，謝某、申某分別在詐騙集團中擔任網(wǎng)絡技術人員和業(yè)務經(jīng)理。

該犯罪集團專門針對中國大陸公民實施電信詐騙犯罪活動，集團內(nèi)部組織嚴密、分工明確，內(nèi)設業(yè)務、講師、后勤、財務、洗錢等多個團隊，且有專業(yè)的武裝、安保人員對犯罪窩點進行控制和管理。其中，業(yè)務團隊自上而下分為業(yè)務主管、團隊老板、業(yè)務組長、組員等多個層級。

2020年11月至2021年4月，申某作為詐騙集團中的“團隊老板”，帶領陳某、曾某等十余人(均另案處理)使用虛假炒股軟件對306名股民成功實施詐騙，詐騙金額共計3648萬余元。

2023年9月，檢察官就謝某、申某等7人涉嫌詐騙罪一案從犯罪嫌疑人的涉詐金額、資金往來、出入境記錄等方面制發(fā)退回補充偵查提綱，確定補充偵查方向，完善證據(jù)鏈條，確保各犯罪嫌疑人的犯罪行為能被準確評價并依法懲處。

在審查起訴階段，檢察官堅持將適用認罪認罰從寬制度與追贓挽損工作相結合，經(jīng)過多次釋法說理，謝某終于供述其將部分違法所得交由國內(nèi)一朋友保管。檢察機關隨即將該重要線索移交給公安機關，開展深入核查。今年1月至4月，公安機關先后追回300余萬元贓款。

1月14日，公安縣檢察院依法以涉嫌詐騙罪對申某、謝某等7人提起公訴。6月12日，法院開庭審理該案，7名被告人全部認罪認罰，并積極退繳違法所得。6月27日，法院作出上述判決。

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