攻克“招工醫(yī)美貸”詐騙案

在我參與辦案的經(jīng)歷中，有許許多多的細(xì)節(jié)讓人難忘和動(dòng)容。其中，就包括“招工醫(yī)美貸”系列詐騙案，該系列案辦理結(jié)束后，那個(gè)曾打電話向我們辦案組哭訴的年輕被害人告訴我們，她改變主意決定不回老家了，現(xiàn)在錢都要回來了，她決定留在北京重新開始，踏踏實(shí)實(shí)找個(gè)工作。她說：“你們真好，首都真好?！?/p>

▲辦案檢察官討論案情

近日，我以此案的辦理經(jīng)歷為素材，參加了北京市檢察機(jī)關(guān)“高質(zhì)效辦好每一個(gè)案件”刑檢實(shí)務(wù)演說活動(dòng)。那么，這個(gè)案子到底是怎么回事呢?

事情還要從2020年9月的一天說起。那天我院接到緊急通知，北京市公安局開展了一個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)，對虛構(gòu)招工需求、欺騙被害人整形并騙取錢款的詐騙團(tuán)伙開展集中打擊，當(dāng)時(shí)已經(jīng)抓獲犯罪嫌疑人百余人，需要檢察機(jī)關(guān)派員介入引導(dǎo)偵查。于是，我院迅速成立專案組，我作為辦案組成員之一，開啟了攻克“招工醫(yī)美貸”系列詐騙案的征途。

我對這個(gè)案件的最初印象可以用兩個(gè)字來概括，那就是“新”和“難”。

首先，是“新”。這個(gè)犯罪團(tuán)伙的作案手法在當(dāng)時(shí)全市乃至全國都較為鮮見，是新式的“美麗陷阱”。他們由兩伙人構(gòu)成，一伙人是負(fù)責(zé)面試招聘的中介渠道人員，而另一伙人則是醫(yī)美機(jī)構(gòu)的人員。這兩伙人事先通謀，把作案目標(biāo)瞄定那些涉世未深、對于高額月薪抱有幻想期待的女性。中介渠道人員在網(wǎng)絡(luò)發(fā)布虛假高薪招聘信息，以“月薪上萬，招聘董事長秘書、總裁助理”等噱頭博人眼球，待女孩們中計(jì)后，他們通過電話、微信等方式與應(yīng)聘者聯(lián)絡(luò)，并進(jìn)行面試。

在面試時(shí)，犯罪嫌疑人通過一套成熟的話術(shù)流程誘騙被害人，讓對方為了符合入職條件而接受他們提出的整形要求。這個(gè)過程中，假如女孩們因資金不足有猶豫或質(zhì)疑時(shí)，詐騙團(tuán)伙則虛假承諾每月幫忙還貸等，利誘被害人接受一種“分期醫(yī)美”貸款產(chǎn)品。在女孩們徹底放下戒備，進(jìn)行貸款并接受美容手術(shù)后，不法分子早已人去樓空。被害人則背負(fù)沉重債務(wù)，犯罪嫌疑人卻按約定比例分成返利。

其次，是“難”。這批案子案卷多、證據(jù)多，涉及的人員更是多。當(dāng)時(shí)偵查機(jī)關(guān)提請批準(zhǔn)逮捕的犯罪嫌疑人共80余人，包括10余個(gè)詐騙團(tuán)伙和9家醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)，被害女性更是有百余人，卷宗有250余冊，電子數(shù)據(jù)有120余份。在案件受理之初，在案的多數(shù)人員均不認(rèn)罪認(rèn)罰，如何認(rèn)定其主觀明知成為難題。

更令人揪心的是，我們審查發(fā)現(xiàn)，這百余名被害人均是外地來京務(wù)工人員，年齡多集中在18歲至25歲。她們多孤身一人帶著對大城市就業(yè)環(huán)境的信任和對新生活的憧憬來到北京，卻不慎落入騙局。一個(gè)年輕女孩打電話告訴我們說，案發(fā)前幾天她剛剛動(dòng)完手術(shù)，傷口還流著血，無人照料，但她已負(fù)擔(dān)不起一張回家的車票，檢察機(jī)關(guān)成為那個(gè)階段她唯一的依靠和希望。

在了解到這些情況后，我們下定決心，一定要把這個(gè)案子拿下。要高質(zhì)效辦好這個(gè)案件，光有耐力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，更需要有高效科學(xué)的方法。于是，我們精細(xì)化分工，以醫(yī)美機(jī)構(gòu)為分類依據(jù)，分案逐個(gè)擊破?？陀^證據(jù)材料龐多，我們就細(xì)化設(shè)立“合同審查員”“電子數(shù)據(jù)審查員”，將百余冊合同書證、上千個(gè)G的電子數(shù)據(jù)逐份梳理。

我們以中介渠道人員手機(jī)勘驗(yàn)為突破口，“抓一端”而“得多串”，終于厘清犯罪團(tuán)伙各級(jí)交易渠道，并以人員、身份繪制坐標(biāo)關(guān)系網(wǎng)，查清犯罪團(tuán)伙的合作模式。在全面審查證據(jù)的基礎(chǔ)上，我們準(zhǔn)確適用法律，有力回?fù)舴缸锵右扇说臒o罪辯解，在該案起訴前，基本實(shí)現(xiàn)全案犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰。

我們將該案訴至法院后，電視劇《掃黑風(fēng)暴》恰好播出，其中一個(gè)“美麗貸”的情節(jié)引發(fā)社會(huì)公眾高度關(guān)注。于是，這批“招工醫(yī)美貸”系列詐騙案中第一個(gè)開庭審理的案件便吸引了多家媒體的關(guān)注。在2021年9月1日的開庭審理中，被告人許某當(dāng)庭突然翻供、拒不認(rèn)罪，但公訴人臨危不亂，用一連串的追問和證據(jù)擊潰被告人的心理防線，成功促使被告人對其所犯罪行如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

最終，法院采納我院“招工醫(yī)美貸”系列詐騙案全部案件的起訴意見，該案實(shí)現(xiàn)全案犯罪嫌疑人自愿認(rèn)罪，被害人損失得以追回。

“招工醫(yī)美貸”系列詐騙案已經(jīng)辦理結(jié)束，但被害人“你們真好”的這句話，將激勵(lì)每一個(gè)北京檢察人在“高質(zhì)效辦好每一個(gè)案件”的路上不斷奮斗前行。

(口述人單位：北京市朝陽區(qū)人民檢察院)

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