揭開(kāi)“商業(yè)精英”的假面具：以代理加盟銷售某飲品的名義實(shí)施詐騙

“損失的投資款拿回來(lái)了，犯罪分子也被繩之以法了!”近日，遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的被害人翁女士來(lái)到福建省福州市鼓樓區(qū)檢察院，同辦案檢察官楊素娟交流近況。

▲鼓樓區(qū)檢察院組成辦案組，分析詐騙團(tuán)伙組織架構(gòu)、梳理思維導(dǎo)圖

2023年2月，翁女士在網(wǎng)上結(jié)識(shí)了自稱從事膠原蛋白飲品生意的呂總。在呂總的日常關(guān)懷及多次經(jīng)驗(yàn)分享講解下，翁女士相信了對(duì)方的身份，決定轉(zhuǎn)款作為代理費(fèi)，參與投資膠原蛋白飲品生意，由對(duì)方提供扶持團(tuán)隊(duì)幫忙分銷產(chǎn)品。然而翁女士收到產(chǎn)品后，始終不見(jiàn)扶持團(tuán)隊(duì)，想要退貨更是遭到呂總的百般推脫。翁女士這才發(fā)現(xiàn)自己被騙，遂報(bào)警。

原來(lái)，這一切都是詐騙團(tuán)伙精心設(shè)下的騙局——他們虛構(gòu)“商界精英”的身份，以繳納代理費(fèi)后可以幫助銷售膠原蛋白飲品的名義誘導(dǎo)被害人轉(zhuǎn)賬，得手后便迅速失聯(lián)。

▲鼓樓區(qū)檢察院檢察官與偵查人員共同分析案情

2023年3月，公安機(jī)關(guān)對(duì)該案立案?jìng)刹?。鼓樓區(qū)檢察院依法介入，引導(dǎo)開(kāi)展取證工作，并通過(guò)制作思維導(dǎo)圖等解析該詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu)。此外，檢察機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)多次召開(kāi)案件聯(lián)席會(huì)，分類評(píng)估電子證據(jù)，梳理話術(shù)特征，完善證據(jù)鏈條。

▲犯罪嫌疑人在值班律師見(jiàn)證下進(jìn)行認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)同步錄音錄像

2023年6月，該案被移送至鼓樓區(qū)檢察院審查起訴?！氨缓θ舜蠖嗍菬o(wú)業(yè)女性，幾萬(wàn)元的損失對(duì)她們而言是一筆巨款。”楊素娟向記者介紹。為更好做實(shí)追贓挽損工作，案件辦理期間，檢察官一一比對(duì)銀行流水，查閱了400余個(gè)賬戶信息，在鎖定目標(biāo)對(duì)象后，第一時(shí)間引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)及時(shí)查封相關(guān)賬戶。同時(shí)，該院依托自主研發(fā)的社會(huì)危險(xiǎn)性量化評(píng)估系統(tǒng)進(jìn)行分析，結(jié)合犯罪嫌疑人是否有前科、退贓退賠情況及其在共同犯罪中的地位、作用等，分層分類作出處理，科學(xué)提出量刑建議。

▲鼓樓區(qū)檢察院派員出庭宣讀起訴書

今年4月，經(jīng)鼓樓區(qū)檢察院提起公訴，法院以詐騙罪判處22名被告人相應(yīng)刑罰?，F(xiàn)判決已生效。

為切實(shí)強(qiáng)化群眾對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的防范意識(shí)，該院檢察官前往銀行、社區(qū)等開(kāi)展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙普法宣傳活動(dòng)，通過(guò)解讀典型案例以案釋法、制發(fā)普法手冊(cè)等，幫助群眾守好“錢袋子”。

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