涉案金額1100萬(wàn)余元 百余輛豪車(chē)神秘消失 警方揭秘背后套路

出租的豪車(chē)莫名消失，改頭換面成抵押車(chē)被人低價(jià)收購(gòu)，這其中隱藏著哪些不為人知的秘密?7月17日，隨著一起租車(chē)行業(yè)合同詐騙案的成功告破，潛藏在此行業(yè)中的非法交易黑幕被揭開(kāi)。

▲7月24日，在“警檢護(hù)企及1·20特大系列詐騙案發(fā)車(chē)儀式”現(xiàn)場(chǎng)，受害人向民警贈(zèng)送錦旗

該案涉及100余輛汽車(chē)，多數(shù)為高檔車(chē)，涉案金額達(dá)1100萬(wàn)余元。截至7月24日，烏魯木齊市公安機(jī)關(guān)已追回并返還被害人30余輛車(chē)，9名犯罪嫌疑人被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

從何而來(lái)

2023年11月底，烏魯木齊市公安局水磨溝區(qū)分局接到浙江某租車(chē)行負(fù)責(zé)人劉先生打來(lái)的報(bào)警電話：“我們車(chē)行里的法拉利、庫(kù)里南等4輛高檔車(chē)集體‘消失’了，這些車(chē)加起來(lái)價(jià)值400多萬(wàn)元呢!”

此前，一名叫高宇(化名)的烏市顧客在劉先生的租車(chē)行租了4輛高檔車(chē)，到期后拒不歸還，也未續(xù)租金。劉先生與其交涉未果后，根據(jù)車(chē)輛定位系統(tǒng)查到這些車(chē)都在烏市。

劉先生告訴民警：“按要求，這些車(chē)是不允許開(kāi)出本地的，但他說(shuō)租金會(huì)一分不少地補(bǔ)給我們，還會(huì)支付違約金?！?/p>

本以為只是租賃糾紛，但尋找高宇時(shí)，民警發(fā)現(xiàn)他在烏市也經(jīng)營(yíng)一家租車(chē)行。那他為何要去外地租車(chē)開(kāi)回本地使用?民警前往租車(chē)行查看，結(jié)果看到有人在“討債”：“警察同志，你們來(lái)得正好，高宇租了我們好幾輛車(chē)，早就到了期限，他既不還車(chē)，也不付錢(qián)!”

事有蹊蹺，民警一番調(diào)查后得知，高宇在疆內(nèi)外多家租車(chē)行租了10余輛豪車(chē)，均到期未還。隨著調(diào)查的深入，民警發(fā)現(xiàn)，“丟車(chē)”的除了租車(chē)行，還有一些私家車(chē)車(chē)主。

“我和高宇在酒吧認(rèn)識(shí)后，經(jīng)常聚一起玩，他特別有錢(qián)，一晚上能消費(fèi)兩三萬(wàn)!”調(diào)查中，車(chē)主李瑤(化名)告訴民警，因生意需要，她去年貸款買(mǎi)了一輛帕拉梅拉，高宇多次慫恿她將車(chē)放在店里租賃，可以掙點(diǎn)租金。

“每個(gè)月我還款壓力挺大，平時(shí)用車(chē)也不多，租出去還能減輕經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)?！崩瞵幷f(shuō)，她看高宇有實(shí)力，便在兩個(gè)月前將車(chē)交付于他，收了兩個(gè)月的租金共計(jì)5000余元。

兩個(gè)月后，李瑤再?zèng)]收到過(guò)租金，追問(wèn)高宇，他一直含含糊糊?！耙恢芮?，我突然收到一條車(chē)輛違法信息，地址顯示在甘肅?！崩瞵幮纳苫?，為何自己的車(chē)在外地?

為安撫李瑤，高宇將一輛本田轎車(chē)送給她，以示補(bǔ)償，稱(chēng)該車(chē)是朋友欠債抵押給他的，至于李瑤的車(chē)，租期結(jié)束后會(huì)立即送回。

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這輛本田轎車(chē)根本不是抵押車(chē)，而歸屬于一家租車(chē)行。

經(jīng)進(jìn)一步摸排，民警查實(shí)，2022年起，高宇從疆內(nèi)外多家租車(chē)行及私家車(chē)車(chē)主手中“瘋狂掃貨”，以租車(chē)名義將車(chē)開(kāi)走，隨后避而不見(jiàn)，被租車(chē)輛也不見(jiàn)歸還。這些車(chē)中，只有少部分簽過(guò)租賃合同。

“數(shù)目如此龐大的租賃車(chē)輛，都去了哪?”今年1月20日，水磨溝區(qū)公安分局成立專(zhuān)案組，對(duì)高宇展開(kāi)調(diào)查。

去往哪里

“說(shuō)說(shuō)吧，那些車(chē)都到哪兒去了?”民警詢問(wèn)高宇時(shí)，他應(yīng)答從容：“大部分都轉(zhuǎn)租出去了，還有小部分放在店里，撐撐門(mén)面?！备哂钷q解，店里生意火爆，車(chē)輛租賃供不應(yīng)求，為解決這一問(wèn)題，他想到從外租借，并解釋?zhuān)朔椒ㄔ谛袠I(yè)內(nèi)很常見(jiàn)，對(duì)于超期未還車(chē)輛，只要支付違約金就行。

“那我們談?wù)勀闼徒o李瑤的那輛本田車(chē)，到底是從哪來(lái)的?”民警問(wèn)。

“那輛車(chē)是陳立(化名)欠我錢(qián)，抵賬給我的?！睂?duì)于高宇口中的發(fā)小陳立，民警經(jīng)過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，此人名下租賃的車(chē)輛不少，不乏奔馳、寶馬等高檔車(chē)，且都處于逾期未付租金狀態(tài)。

通過(guò)對(duì)高宇和陳立的繼續(xù)調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)，經(jīng)他們之手租來(lái)的車(chē)輛，大部分以抵押車(chē)的身份被出售了，還有一部分就像那輛本田車(chē)一樣，為了償還租車(chē)費(fèi)被抵押。

租賃車(chē)搖身一變成了抵押車(chē)，是正常租賃還是違法交易?

“車(chē)就是他們從我這租的，哪來(lái)的債務(wù)?”對(duì)于出售車(chē)輛的來(lái)源，高宇向民警出具了車(chē)輛抵押合同，堅(jiān)稱(chēng)是合法車(chē)輛。民警仔細(xì)核實(shí)發(fā)現(xiàn)，高宇提供的合同系偽造。

3月初，民警以涉嫌合同詐騙罪依法將高宇逮捕，同時(shí)，深挖徹查高宇及陳立的社會(huì)關(guān)系?？吹皆鷮?shí)的證據(jù)，高宇低頭認(rèn)罪。陳立得知高宇被抓，選擇投案自首。

訊問(wèn)中，兩人道出實(shí)情。兩年前，高宇的租車(chē)行因經(jīng)營(yíng)不善掙不上錢(qián)?？鄲乐H，網(wǎng)上的一則帖子引起他的注意。

“那人說(shuō)，他被租車(chē)行騙走過(guò)一輛車(chē)，沒(méi)辦法要回來(lái)?！备哂钣行┖闷?，向發(fā)帖網(wǎng)友詢問(wèn)詳細(xì)情況，從中看到“商機(jī)”。

▲7月24日，烏市公安局水磨溝區(qū)分局刑偵大隊(duì)舉行“警檢護(hù)企1·20特大系列詐騙案發(fā)車(chē)儀式”，民警將追回車(chē)輛現(xiàn)場(chǎng)發(fā)還被害人?！?圖 石榴云

隨后，高宇找了一家本地租車(chē)行試水，順利得手。拿到車(chē)后，高宇利用非法渠道偽造抵押合同等材料，四處散布低價(jià)出售抵押車(chē)的消息。很快，高宇以超低價(jià)格將該車(chē)出售。為防止“東窗事發(fā)”，拿到錢(qián)后，高宇向租車(chē)行付了一個(gè)月的租金。

嘗到甜頭后，高宇如法炮制，以賣(mài)養(yǎng)租，拆東墻補(bǔ)西墻的“生意”越做越大。實(shí)在拖不住的，他就用“躲、騙、纏”應(yīng)對(duì)。

“熟悉的同行都不愿意租車(chē)給我，除非我把之前的車(chē)還了?！备哂钫f(shuō)，發(fā)現(xiàn)本地沒(méi)有市場(chǎng)后，他將手伸向疆外。與此同時(shí)，多名好友入伙，他們以新面孔租車(chē)，再度橫掃市場(chǎng)。陳立就是被高宇“高薪聘請(qǐng)”，按照高宇要求，負(fù)責(zé)偽造合同、與買(mǎi)車(chē)人簽訂協(xié)議等工作。

怎么返還

據(jù)了解，以高宇為首的團(tuán)伙在新疆的烏魯木齊、阿勒泰、伊犁以及甘肅、浙江等省都曾進(jìn)行過(guò)此類(lèi)詐騙活動(dòng)，他們將本地租到的車(chē)賣(mài)到外地，再?gòu)耐獾刈廛?chē)賣(mài)給本地客戶。

雖然有被車(chē)主強(qiáng)行要車(chē)的風(fēng)險(xiǎn)，但大多數(shù)情況只要繼續(xù)付租金，就可以一拖再拖。

高宇說(shuō)，不少被害人長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)收到租金或者沒(méi)見(jiàn)到車(chē)，就提出要報(bào)警，為安撫對(duì)方情緒，他只能把車(chē)找回來(lái)返還。

如何找回來(lái)?高宇交代，有時(shí)會(huì)再租一輛同等價(jià)位亦或更好的車(chē)補(bǔ)償?！巴ǔ＃覀兘o這些車(chē)再加裝一個(gè)定位器，車(chē)賣(mài)了以后再偷開(kāi)回來(lái)?！备哂钫f(shuō)，這樣做雖然風(fēng)險(xiǎn)大，但沒(méi)有成本，他們?cè)敢怃b而走險(xiǎn)，而且丟失的車(chē)輛并不在購(gòu)車(chē)人名下，失主也無(wú)計(jì)可施。

7月8日，該團(tuán)伙最后一名成員落網(wǎng)。經(jīng)查，自2022年開(kāi)始，該團(tuán)伙以合同詐騙的形式，詐騙車(chē)輛100余輛，涉案金額1100萬(wàn)余元。

民警奔赴疆內(nèi)外多地尋找購(gòu)車(chē)者，在當(dāng)?shù)鼐降拇罅f(xié)助下，成功追回30輛涉案車(chē)輛，其余涉案車(chē)輛已被高宇、陳立等人返還給被害人。

7月24日，水磨溝區(qū)公安分局刑事偵查大隊(duì)舉行“警檢護(hù)企1·20特大系列詐騙案發(fā)車(chē)儀式”，將追回車(chē)輛現(xiàn)場(chǎng)發(fā)還被害人。

▲發(fā)車(chē)儀式上，辦案民警將追回的車(chē)輛依法歸還給受害人。

某租車(chē)行負(fù)責(zé)人崔向陽(yáng)拿到車(chē)鑰匙后激動(dòng)不已：“真沒(méi)想到，這10多輛車(chē)能這么快追回來(lái)!”崔向陽(yáng)現(xiàn)場(chǎng)贈(zèng)送錦旗表達(dá)謝意，稱(chēng)贊民警破案神速。

負(fù)責(zé)偵辦該案的水磨溝區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)二中隊(duì)指導(dǎo)員呂文杰揭露了此類(lèi)詐騙手法慣用的套路。

“詐騙分子一般會(huì)先以自用為由，與租車(chē)行簽訂協(xié)議并支付租金，然后通過(guò)各種手段使他人相信車(chē)輛為其所有，進(jìn)而采取抵押或者變賣(mài)方式套現(xiàn)。”呂文杰說(shuō)，此類(lèi)詐騙包括上游租車(chē)、下游抵押或變賣(mài)套現(xiàn)兩個(gè)部分。

租車(chē)人是如何“兩頭騙”的?

“對(duì)租車(chē)行，詐騙分子以延長(zhǎng)租期、不定期給付少量租金、承諾返還車(chē)輛等為由拖延，部分被害人未與租借人簽訂租賃合同，意識(shí)到被騙時(shí)，車(chē)已被轉(zhuǎn)手多次，無(wú)法找回;對(duì)抵押人或買(mǎi)受人，他們則采取偽造合同等方式，讓其相信車(chē)輛確為其所有。”呂文杰表示。

此外，民警還發(fā)現(xiàn)，車(chē)輛抵押人或買(mǎi)受人并非都清白，存在不善意買(mǎi)受情況?！啊澅阋恕睦碜魉?，他們中一些人明知車(chē)輛來(lái)路不明，可能違法，還繼續(xù)抵押或購(gòu)買(mǎi)?！眳挝慕芊治?。

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新疆法制報(bào)社法律專(zhuān)家?guī)斐蓡T、自治區(qū)公安廳法制總隊(duì)行政執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)蘇振永解釋了詐騙罪與合同詐騙罪的區(qū)別：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，屬于合同詐騙罪。

合同詐騙罪適用于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，主要規(guī)制簽訂、履行合同過(guò)程中出現(xiàn)的詐騙行為，屬于詐騙罪的特殊形式。而普通詐騙罪適用于日常生活領(lǐng)域，主要規(guī)制民眾日常生活交往中出現(xiàn)的詐騙行為。

不法分子為什么會(huì)鋌而走險(xiǎn)，罔顧法律法規(guī)的規(guī)定?蘇振永分析，發(fā)生此類(lèi)案件的原因是，租車(chē)門(mén)檻低，且租車(chē)行安全意識(shí)較弱，加之租車(chē)行風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制不完善，缺乏對(duì)承租人身份及信用的嚴(yán)格審查。此類(lèi)案件的發(fā)生，嚴(yán)重影響汽車(chē)租賃行業(yè)的健康發(fā)展。

“詐騙分子跨省、跨市作案，被騙車(chē)輛流向外地，導(dǎo)致車(chē)輛難以追回?！彼蠀^(qū)公安分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)馬偉建議，應(yīng)該構(gòu)建行業(yè)內(nèi)部信息共享平臺(tái)，相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)協(xié)調(diào)各大主要頭部車(chē)輛租賃機(jī)構(gòu)，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)制定相關(guān)詐騙人員黑名單并共享，防止流動(dòng)作案，跨區(qū)域、跨平臺(tái)作案。同時(shí)，增強(qiáng)群眾防范意識(shí)，在汽車(chē)租賃、抵押借款和二手車(chē)交易時(shí)，首先向車(chē)管所詳細(xì)了解車(chē)輛情況，比如，是否在交易對(duì)象名下、是否屬于交易對(duì)象有權(quán)處置的財(cái)產(chǎn)、車(chē)輛是否處于抵押狀態(tài)等。

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