以“西部大開(kāi)發(fā)”為名開(kāi)展傳銷活動(dòng) 11名頭目被永寧檢察院批捕

11名男女以“西部大開(kāi)發(fā)”為幌子拉下線騙錢。記者獲悉，永寧縣人民檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)許某等11人批準(zhǔn)逮捕。

2020年12月，犯罪嫌疑人許某以打工為名來(lái)到永寧縣，后經(jīng)他人介紹發(fā)展加入“西部大開(kāi)發(fā)”傳銷組織，經(jīng)常流竄于永寧、賀蘭、銀川等地進(jìn)行傳銷違法犯罪活動(dòng)，逐步發(fā)展成為傳銷組織區(qū)域總經(jīng)理級(jí)別骨干成員。

在此后的幾年時(shí)間里，許某先后將犯罪嫌疑人高某、李某、邢某、司某、吳某、謝某、任某等人發(fā)展成為該傳銷組織大經(jīng)理級(jí)別骨干成員，作為自己直接或間接下線，持續(xù)在永寧縣、賀蘭縣及銀川市周邊其他縣區(qū)進(jìn)行傳銷犯罪活動(dòng)。高某等人按照許某的指示或者安排，采取或利用打電話、發(fā)微信、聊天軟件、口口相傳等形式，以“西部大開(kāi)發(fā)”和“人力資源雙向陽(yáng)光扶貧工程”投資項(xiàng)目為幌子，先后發(fā)展130余名河南、河北、山東等地外籍人員加入傳銷組織，并為新發(fā)展的下線人員安排食宿、講課宣傳、轉(zhuǎn)環(huán)境、發(fā)放工資。

通過(guò)對(duì)發(fā)展的新人洗腦宣傳，使其陷入傳銷騙局，同時(shí)利用新人交納的申購(gòu)款（每筆最低交納33500元）金額多少，確定其在傳銷組織內(nèi)的層級(jí)，并對(duì)交納的申購(gòu)款進(jìn)行提成，以支撐傳銷組織犯罪活動(dòng)，累計(jì)獲利達(dá)數(shù)百萬(wàn)元，在永寧縣境內(nèi)形成體系穩(wěn)定、組織嚴(yán)密、分工明確的傳銷犯罪集團(tuán)，對(duì)社會(huì)治安秩序和穩(wěn)定造成嚴(yán)重危害。

經(jīng)查，許某系該犯罪集團(tuán)總負(fù)責(zé)人，已達(dá)到區(qū)域總經(jīng)理級(jí)別。高某等人均為大經(jīng)理級(jí)別骨干成員。公安機(jī)關(guān)還另查明，許某參與傳銷組織后，曾在2021年期間與被公安機(jī)關(guān)打擊處理的李某某、孟某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪團(tuán)伙（已處理）骨干成員認(rèn)識(shí)并熟悉，積極為其傳銷組織發(fā)展的新人講課、轉(zhuǎn)環(huán)境等提供幫助。

永寧縣檢察院審查認(rèn)為，許某等人擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷人員在30人以上且層級(jí)在三層以上，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，遂將許某等11人批準(zhǔn)逮捕。

[此文來(lái)源：寧夏法治報(bào) 記者 王瀟翊 實(shí)習(xí)生 王熙梁，版權(quán)說(shuō)明：以上文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]