涉案資金700余萬元 蚌埠淮上警方成功破獲一起組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

近日,安徽省蚌埠市公安局淮上分局經(jīng)偵大隊(duì)成功破獲了一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的案件。抓獲犯罪嫌疑人一名,涉案資金700余萬元。

經(jīng)偵大隊(duì)在工作中獲悉涉嫌傳銷案件線索,經(jīng)過深入調(diào)查,發(fā)現(xiàn)了一個(gè)以銷售美容產(chǎn)品為名,實(shí)施傳銷活動(dòng)犯罪團(tuán)伙。犯罪嫌疑人李某注冊(cè)加入河北某公司會(huì)員后,成為蚌埠地區(qū)的負(fù)責(zé)人。他以銷售美容產(chǎn)品為名,通過高額回饋為誘餌,要求參與者繳納費(fèi)用購買產(chǎn)品以獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量為返利依據(jù),引誘參與者不斷發(fā)展他人加入。

經(jīng)過對(duì)銀行流水的分析以及對(duì)其平臺(tái)賬號(hào)數(shù)據(jù)的司法鑒定,警方發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人李某下線層級(jí)深度達(dá)到110層,發(fā)展下級(jí)會(huì)員4000余個(gè),涉案獎(jiǎng)金超過700萬元,其中實(shí)際提現(xiàn)金額達(dá)300余萬元。

在充分調(diào)查和準(zhǔn)備之后,8月6日,警方成功將犯罪嫌疑人李某抓捕歸案。面對(duì)確鑿的證據(jù),李某對(duì)其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前,淮上警方已依法對(duì)犯罪嫌疑人李某采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步辦理中。(蚌埠市公安局淮上分局 劉雅娜)

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