警惕！這九個(gè)項(xiàng)目涉嫌傳銷、虛擬幣詐騙、民族資產(chǎn)解凍、理財(cái)詐騙

虛假投資理財(cái)類詐騙快速識(shí)別

從哪里下載的投資理財(cái)APP：金融類APP在應(yīng)用商城上架都是要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格審核的，因此那些通過(guò)網(wǎng)址鏈接或掃描二維碼下載的APP基本都是虛假投資理財(cái)平臺(tái)。

充值入賬的渠道是什么？：要求轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶或者對(duì)公賬戶但與投資理財(cái)平臺(tái)名稱不符的，都要小心了！

交易流程是不是有所限制？：虛假平臺(tái)會(huì)制定諸多限制，除國(guó)家已規(guī)定的非交易日（節(jié)假日等），針對(duì)個(gè)體資質(zhì)限制交易內(nèi)容外，還會(huì)限制交易時(shí)間、交易量、出金金額等。

crowd1國(guó)際：虛擬貨幣類投資理財(cái)詐騙，不法分子早期以“crowd教育包”、“crowd1可撈得望”等名義開展傳銷活動(dòng)，今年以推廣加密貨幣的名義，采用傳銷模式發(fā)展下線，實(shí)施傳銷、詐騙活動(dòng)。

海南發(fā)展2025：民族資產(chǎn)解凍類詐騙，不法分子冒充國(guó)家某部門的名義，虛構(gòu)理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙活動(dòng)。下載該應(yīng)用只能通過(guò)第三方鏈接、二維碼，手機(jī)自帶商城無(wú)法下載，下載時(shí)提示該應(yīng)用未在相關(guān)部門備案，收取款賬戶為第三方個(gè)人、企業(yè)賬戶。

擴(kuò)大內(nèi)需APP：民族資產(chǎn)解凍類詐騙，不法分子冒充國(guó)家某部門的名義，打著提振投資消費(fèi)、擴(kuò)大內(nèi)需的旗號(hào)，虛構(gòu)理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙活動(dòng)，同時(shí)該項(xiàng)目采用傳銷模式發(fā)展下線。下載時(shí)提示，該應(yīng)用在相關(guān)部門沒(méi)有備案，收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司賬戶。

中國(guó)圓夢(mèng)APP：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

華錦阿美APP：虛假投資理財(cái)詐騙，不法分子冒充某企業(yè)的名義，虛構(gòu)理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙活動(dòng)，據(jù)網(wǎng)友反饋6月中旬發(fā)文系統(tǒng)升級(jí)，然后關(guān)網(wǎng)至今無(wú)法打開。

AS拆分理財(cái)：拆分盤騙局，涉嫌傳銷騙局

同類型案例：涉案金額超千億元！一名特大經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人從泰國(guó)引渡回國(guó)

8月20日晚，在國(guó)內(nèi)有關(guān)部門、我駐泰國(guó)使館和泰國(guó)執(zhí)法部門的大力協(xié)助下，公安部“獵狐行動(dòng)”工作組將涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的特大經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人張某某從泰國(guó)成功引渡回國(guó)。此案系1999年中泰引渡條約生效后，中國(guó)從泰國(guó)引渡的首名經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人。

武漢、合肥48930：民間互助理財(cái)傳銷

該傳銷組織運(yùn)作模式是以“民間志愿互助理財(cái)”為名，要求加入者繳納48930元費(fèi)用的方式獲得加入資格，即成為了該組織的A1級(jí)別人員并獲得能夠最多發(fā)展三個(gè)直接下線的資格，形成三條單獨(dú)的直接下線（簡(jiǎn)稱“三條單線”），在每條單線上按照A1、A2、B1、B2、B3、C1、C2、C3八個(gè)崗位逐級(jí)晉升的順序組成的層級(jí)，分三個(gè)層級(jí)將每個(gè)加入者繳納的48930元費(fèi)用全部在單線上逐級(jí)按照比例分配給各層級(jí)人員，以直接或間接發(fā)展下線人員的數(shù)量作為每月計(jì)算各層級(jí)人員的“工資”的依據(jù)，引誘加入者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

廣西北海1040：南派聚集式傳銷

該傳銷組織以“投資國(guó)家事業(yè)”、“1040”純資本運(yùn)作為名，要求參加者以繳納6.98萬(wàn)元(7萬(wàn)元)費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員和繳納資金的數(shù)量，按相應(yīng)比例，直接將參加者繳納的資金予以分配，采取"五級(jí)三階制"的晉級(jí)及發(fā)展模式下線。

河北商務(wù)商會(huì)分享經(jīng)濟(jì)平臺(tái)2900：中綠傳銷變種

該傳銷組織要求下線每人需繳納人民幣2900元購(gòu)買2單產(chǎn)品，最少認(rèn)購(gòu)4單，最多認(rèn)購(gòu)15單，獲得加入資格，但不向購(gòu)買者實(shí)際交付產(chǎn)品，并在傳銷組織中設(shè)立經(jīng)理、科長(zhǎng)、主任、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員組成五個(gè)層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加該組織，呈金字塔型向下發(fā)展。

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