蘭州城關(guān)警方智破理財(cái)騙局 搗毀詐騙窩點(diǎn)抓獲50余名嫌犯

今年3月，受害人尹某某報(bào)案稱(chēng)，自己被他人誘導(dǎo)通過(guò)某APP進(jìn)行理財(cái)投資被騙60余萬(wàn)元。案發(fā)后，蘭州市公安局城關(guān)分局刑事偵查二大隊(duì)黨支部、城關(guān)分局第四團(tuán)支部立即成立“青年突擊隊(duì)”，對(duì)案件開(kāi)展偵破工作。

經(jīng)研判，受害人通過(guò)其名下2個(gè)賬戶(hù)，向?qū)Ψ街付?2個(gè)銀行賬戶(hù)分110次轉(zhuǎn)出資金60余萬(wàn)元，大部分資金通過(guò)11張湖北十堰市某銀行卡流轉(zhuǎn)，且被騙資金轉(zhuǎn)入一級(jí)賬戶(hù)后與多筆不明資金混合轉(zhuǎn)入下一級(jí)賬戶(hù)。經(jīng)分析研判，可能存在作案手段隱蔽、組織架構(gòu)明顯的洗錢(qián)團(tuán)伙。

掌握線(xiàn)索后，城關(guān)分局高度重視，成立大隊(duì)“青年突擊隊(duì)”為骨干力量，分局合成作戰(zhàn)中心、東崗派出所、拱星墩派出所等多部門(mén)聯(lián)合的專(zhuān)案組，全力開(kāi)展攻堅(jiān)工作。3月12日，專(zhuān)案組趕赴湖北省武漢市，在當(dāng)?shù)爻晒⑾右扇丝ㄖ鞫匙カ@，后將董某上線(xiàn)劉某抓獲。3月19日，專(zhuān)案組人員順藤摸瓜趕赴湖北省十堰市對(duì)洗錢(qián)犯罪組織操作手、卡商、卡農(nóng)進(jìn)行研判落地抓捕。至6月30日，歷時(shí)3個(gè)多月，共抓獲洗錢(qián)操作手兩名，卡商2名，卡農(nóng)39名。

在資金流人員抓捕完成后，為實(shí)現(xiàn)全鏈條、全方位、全過(guò)程打擊犯罪，青年突擊隊(duì)員們集思廣益，提出打擊信息流的新戰(zhàn)法。經(jīng)過(guò)民警深入研判，查到該案涉詐APP及涉詐網(wǎng)站的運(yùn)營(yíng)IP相關(guān)信息。經(jīng)過(guò)不懈努力，最終摸清涉案網(wǎng)站和APP的開(kāi)發(fā)人員、網(wǎng)站注冊(cè)的相關(guān)人員。7月中旬，成功將代付嫌疑人彭某某，網(wǎng)站開(kāi)發(fā)人員曾某、張某及窩點(diǎn)負(fù)責(zé)人李某某抓獲，當(dāng)場(chǎng)查抄涉詐APP開(kāi)發(fā)窩點(diǎn)，查扣作案計(jì)算機(jī)2臺(tái)、手機(jī)3部，并對(duì)設(shè)備中的涉詐軟件開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)固定取證。

經(jīng)過(guò)近3個(gè)月的奮戰(zhàn)攻堅(jiān)，大隊(duì)“青年突擊隊(duì)”在武漢、重慶、蘇州等地一舉搗毀詐騙窩點(diǎn)兩處，先后抓獲犯罪嫌疑人50余名，扣押涉案手機(jī)32部、涉案資金11萬(wàn)元，成功偵破“尹某某被詐騙案”。目前，涉案嫌疑人均已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

蘭州市公安局城關(guān)分局刑事偵查二大隊(duì)“青年突擊隊(duì)”在大隊(duì)黨支部、分局團(tuán)支部的領(lǐng)導(dǎo)下，一批勇挑重?fù)?dān)的青年民警沖鋒在前，用責(zé)任編織安全“防護(hù)網(wǎng)”，共同守護(hù)好人民群眾的“錢(qián)袋子”。

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