警惕！這9個項目涉嫌虛擬幣理財詐騙、民族資產(chǎn)解凍、傳銷騙局

面對區(qū)塊鏈虛擬幣挖礦傳銷騙局時，一定要提高警惕，不要輕信那些聲稱可以免費挖礦，獲得高額回報的應用和項目。要認識到數(shù)字貨幣和區(qū)塊鏈技術的復雜性和風險性，謹慎對待各種投資機會。

在中國境內(nèi)開展經(jīng)營虛擬貨幣活動可能涉嫌非法經(jīng)營罪；若明知他人實施犯罪，還利用虛擬貨幣為他人提供支付結算幫助的，還會涉嫌幫信罪、洗錢罪或者掩飾隱瞞犯罪所得罪。來源：海廣網(wǎng)

SVT聰明錢包：虛擬貨幣類理財騙局，據(jù)網(wǎng)友反饋，該平臺推廣月化收益30%的理財項目，涉嫌非法集資、詐騙

石油現(xiàn)貨交易平臺：虛擬貨幣類投資理財騙局，不法分子冒充中國石油、鑫某某大數(shù)據(jù)公司的名義，虛構現(xiàn)貨投資理財項目，采用虛擬貨幣交易實施詐騙活動。

慈聯(lián)APP：民族資產(chǎn)解凍類詐騙，不法分子中國慈善聯(lián)合會的名義，制作并散布一系列涉嫌欺詐的APP，虛構理財項目實施詐騙活動。

下載時提示，該應用沒有在相關部門備案，收取款賬戶為第三方個人、公司。

國能APP：冒牌騙局，不法分子冒充國家能源集團的名義，制作并散布一系列涉嫌欺詐的APP，虛構煤礦、鐵路、發(fā)電廠等理財項目，實施詐騙活動。

下載時提示，該應用未依照國家政策備案，可能存在網(wǎng)絡詐騙、病毒、獲取用戶隱私等惡意行為。

SMic思密客拆分理財：拆分理財騙局，涉嫌傳銷、非法集資

綠色絲路：民族資產(chǎn)解凍類詐騙，據(jù)網(wǎng)友反饋不法分子冒充國務院國資委、中國經(jīng)濟信息社等名義，該平臺推出收益率高達1000%的理財項目涉嫌非法集資、詐騙。

領航APP：網(wǎng)絡詐騙，據(jù)網(wǎng)友反饋：注冊以后每天簽到返兩元。兩百元才可提現(xiàn)。充值以后就打不開。當你要提現(xiàn)的時候APP就打不開。

如何識別虛假理財詐騙：

金融類APP在應用商城上架都是要經(jīng)過嚴格審核的，因此那些通過網(wǎng)址鏈接或掃描二維碼下載的APP基本都是虛假投資理財平臺。

虛假投資平臺大多會要求受害人將資金轉賬到指定的個人賬戶或非當前投資平臺的對公賬戶，而正規(guī)的交易平臺只能轉賬到開設的專用對公賬戶。

四川錦陽新時代傳銷：異地聚集式傳銷

該傳銷組織以新時代組織資本運作活動為名，要求下線交納3800元至33500元1份至10份不等的項目投資，上線直接或間接從下線發(fā)展人員交納的投資中獲得利益，并繼續(xù)引誘他人參加，形成上下級傳銷網(wǎng)絡關系。該組織的經(jīng)營模式為“五級三階制”發(fā)展下線。

武漢、句容1040：異地聚集式傳銷

該傳銷組織打著“1040陽光工程”、“連鎖經(jīng)營業(yè)”、“資本運作”的名義，通過拉人頭提成方式獲利，從事非法傳銷活動。該組織在晉升方面實行“五級三晉制”,即實習業(yè)務員、組長、主任、經(jīng)理、高級業(yè)務員（老總）五個層級，當下線持有的份額超過600個且三條下線中都出現(xiàn)經(jīng)理級別成員時，上線即可晉升為老總級別。

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