詐騙集團利用虛假投資平臺詐騙1.5億元 揭開投資理財騙局套路

詐騙集團利用虛假投資平臺，一年多詐騙600余人1.5億元。檢察機關(guān)經(jīng)過審查，揭開投資理財騙局套路——

你想要高收益，他們卻盯上了你的本金

近日，經(jīng)浙江省浦江縣檢察院提起公訴，法院以詐騙罪判處吳某等4人有期徒刑三年三個月至三年，他們是以葛某為首的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案的最后一批被告人。

葛某詐騙集團在一年多時間內(nèi)先后詐騙600余人共計1.5億元。2021年10月至今年3月，經(jīng)金華市兩級檢察院陸續(xù)提起公訴，法院一審判處詐騙犯罪集團組織者、骨干分子葛某無期徒刑，并處沒收個人全部財產(chǎn)。

▲葛某詐騙集團電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案在東陽市法院開庭

葛某不服判決，提出上訴，后浙江省高級法院二審裁定駁回其上訴，維持原判;同案的395名被告人分別被判處有期徒刑十四年至三年，各并處罰金。今年8月1日，該案被列入“兩高一部”發(fā)布的依法懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例。

資金到位就被“拉黑”

2019年8月，貝先生接到一陌生女子的電話，邀請其進入一個聊天群，說群里有“老師”講解股票，還會推薦好股票。貝先生同意后，一個昵稱為“曉冉”的投資助理通過手機號添加了貝先生的微信，將貝先生拉進了一個微信群，這時群里已經(jīng)有100多人。

“今晚干貨內(nèi)容是跟隨知名證券經(jīng)理李老師一起學(xué)習(xí)‘牛散游資的交易之道’+‘打板技巧’+‘金股三號布局中’，持續(xù)簽到可獲取‘金股三號’參與權(quán)，快來簽到領(lǐng)福利吧!”“喜報喜報，簽到就送‘金股三號’的參與權(quán)!根據(jù)‘金股三號’的調(diào)研報告預(yù)計收益在30%左右。”進群第二天，“曉冉”就向貝先生推薦課程和金股。貝先生聽完課后感覺這個平臺靠譜，加上群內(nèi)水軍鼓吹“講師”炒股水平和“曉冉”的誘導(dǎo)，貝先生很快就陷了進去。

接下來，“曉冉”向貝先生介紹了一款名為“金投匯”的投資軟件，稱這個軟件可以買跌買漲，現(xiàn)買現(xiàn)賣，還可以操作股票，最低投入資金5萬元，資金越多越好操作，并幫貝先生進行了注冊。在“曉冉”的指導(dǎo)下，貝先生下載了該款軟件，投入5萬元試著在軟件上購買股票。見“老師”推薦的股票大多有盈利，并且資金進出自由，隨時可以提現(xiàn)，貝先生便放松了警惕，又充值15萬元。

“充值后我就在軟件上購買各種股票，一個月后，我想把軟件里的錢提現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)不能提現(xiàn)了!”貝先生情急之下趕緊聯(lián)系“老師”和“曉冉”，起初“曉冉”還以銀行在審核為由應(yīng)付他，后來當(dāng)貝先生再聯(lián)系他們時，“老師”和“曉冉”直接把他拉黑了，微信群也隨之被解散。貝先生這才知道自己被詐騙了，趕緊向公安機關(guān)報警。

公司化運作布設(shè)騙局

經(jīng)查，2019年至2020年，以趙某、張某(均另案處理)等人為首的詐騙犯罪集團，在柬埔寨組建引流、講師、業(yè)務(wù)等多個團隊，通過“BARNES”“金投匯”等虛假投資平臺，針對中國境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。

葛某作為該詐騙犯罪集團“葛某團隊”的老板，組織葛某某等人，以層級代理模式召集大量人員組成業(yè)務(wù)團隊，出境前往柬埔寨的詐騙窩點，參與上述詐騙犯罪活動。葛某與趙某、張某約定，“葛某團隊”詐騙所得的40%歸葛某所有。

該詐騙犯罪集團實行公司化運營，組織內(nèi)部自上而下為大老板、團隊老板、團隊長、團隊總監(jiān)、團隊經(jīng)理、組長、業(yè)務(wù)員等，逐級管理。葛某、葛某某、張某、吳某等人分別擔(dān)任團隊老板、團隊長、團隊經(jīng)理、組長等職務(wù)，以三個月?lián)Q一個詐騙平臺的方式指導(dǎo)下級實施詐騙。

業(yè)務(wù)員使用詐騙集團統(tǒng)一發(fā)放的手機、微信號，在組長及團隊經(jīng)理的指導(dǎo)下，以發(fā)朋友圈、聊天等方式，將微信號按照助理號、演員號等進行分類包裝，再用上述微信號組建微信群，由引流團隊通過電話等方式以免費授課、推薦股票等理由將被害人拉進群內(nèi)，由業(yè)務(wù)團隊、講師團隊等相互配合對被害人實施詐騙。

講師團隊在直播間以傳授股票知識、分析股票漲勢等方式獲取被害人信任，并適時推出集團控制運營的虛假投資平臺;業(yè)務(wù)團隊控制多個微信號扮演“講師”“群內(nèi)助理”“普通股民”等角色，在微信群以及直播間內(nèi)充當(dāng)水軍，按照規(guī)定腳本發(fā)言、發(fā)截圖等鼓吹“講師”炒股水平，誘導(dǎo)被害人至詐騙犯罪集團控制的虛假投資平臺投資。

被害人上當(dāng)后，他們通過后臺控制漲跌，先讓被害人誤以為投資升值并可小額提現(xiàn)，誘導(dǎo)被害人加大投入金額，再通過限制提現(xiàn)、最后關(guān)閉平臺等方式騙取被害人錢財。所獲贓款由洗錢團隊進行轉(zhuǎn)移?，F(xiàn)已查明，葛某伙同他人通過上述平臺騙取被害人共計1.5億元。

聯(lián)合出臺文件協(xié)同辦案

金華市檢察院根據(jù)該案涉案人員多、案情復(fù)雜、涉案金額大的特點，結(jié)合本地區(qū)刑事辦案力量、經(jīng)驗等情況，合理分配所轄基層檢察院的案件受理數(shù)量，與公安機關(guān)聯(lián)合出臺相關(guān)工作意見，實行“抓捕前確定追訴范圍、報捕前統(tǒng)一批捕標(biāo)準(zhǔn)、移送審查起訴前核查有無錯漏”的系統(tǒng)策略，準(zhǔn)確把握“資金流、網(wǎng)絡(luò)流、人員流”三要素，構(gòu)建證據(jù)體系，把好辦案質(zhì)量關(guān)。

▲東陽市檢察院辦案檢察官在商討案件情況

2021年7月5日至2023年11月27日，公安機關(guān)以涉嫌詐騙罪對葛某等426人分案移送審查起訴。金華市檢察院統(tǒng)籌下轄七個基層檢察院的辦案力量以及所辦案件的證據(jù)情況，統(tǒng)一證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、量刑標(biāo)準(zhǔn)，并對其中犯罪情節(jié)輕微、認(rèn)罪態(tài)度好的30人依法作出相對不起訴決定。在對余下犯罪嫌疑人審查起訴期間，對參與時間較短、個人非法獲利較少且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的從犯，建議適用緩刑，量刑建議均被法院采納。除葛某提出上訴并被駁回外，其余395名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，沒有提出上訴，判決均已生效。

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