炒幣一夜暴富？小心落入傳銷陷阱！一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案3名頭目被判刑

“炒幣月入3億”“一幣一別墅”“從一無所有到財(cái)富百億”……一輪又一輪通過炒幣實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由的傳說刺激著大眾的金錢神經(jīng)，有人做起了一夜暴富夢(mèng)，稀里糊涂地投身幣圈，卻不料落入不法分子精心包裝的傳銷陷阱。

近日，湖北荊門鐘祥警方將陳某等三人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案移送至鐘祥市人民檢察院審查起訴。經(jīng)判決，陳某等三人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，均被判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣三十五萬元。

2022年12月26日，家住湖北鐘祥的王先生被微信好友“海浪”拉進(jìn)了一個(gè)微信群，群里正熱火朝天地介紹聊著一個(gè)名為MOS幣的虛擬貨幣投資項(xiàng)目，而群友們也都爭(zhēng)先恐后地曬出自己的高收益截圖，不斷跳動(dòng)的高收益數(shù)字及“穩(wěn)賺不賠”“賺翻了”“躺賺”等字眼讓他心動(dòng)不已。

觀望幾天后，王先生通過群主發(fā)布的鏈接購(gòu)買了價(jià)值5000元的MOS幣，不料沒過多久，微信群卻被封禁，購(gòu)買的虛擬貨幣也無法提現(xiàn)，王先生這才意識(shí)到自己被騙，于是向公安機(jī)關(guān)報(bào)警求助。

經(jīng)調(diào)查，一個(gè)以陳某、丁某某、付某三人為首的傳銷組織逐漸浮出水面。

2021年10月，陳某等三人受邀去武漢參與一個(gè)去中心化金融項(xiàng)目，深入了解后，陳某認(rèn)為該行業(yè)前景好，于是，三人一拍即合，決定發(fā)行自創(chuàng)虛擬幣——MOS幣獲取收益。隨后，三人商定了推廣模式、獎(jiǎng)勵(lì)制度、利益分配機(jī)制等事項(xiàng)，并遠(yuǎn)赴山東找到某軟件設(shè)計(jì)公司負(fù)責(zé)人盧某某（另案處理），開發(fā)虛擬幣軟件MOSDapp。2022年2月，MOSDapp正式上線運(yùn)行。

同年2月19日，陳某等三人在武漢某酒店為MOSDapp舉辦了發(fā)布會(huì)，并呼朋喚友參與MOS幣項(xiàng)目，同時(shí)以投資 MOS幣項(xiàng)目為名，成立傳銷組織“海星社區(qū)”。

為提高推廣效率，陳某三人利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)以及在全國(guó)各地召開線下培訓(xùn)會(huì)等方式宣傳MOS幣項(xiàng)目，通過“海星社區(qū)”發(fā)展會(huì)員，引誘他人投資購(gòu)買 MOS 幣成為會(huì)員并發(fā)展下線，按照發(fā)展下線數(shù)量及下線會(huì)員繳費(fèi)金額，會(huì)給予上線會(huì)員相應(yīng)返利，形成上下線層級(jí)。

經(jīng)過幾個(gè)月的精心推廣，該組織迅速壯大，為方便管理，三人將組織按照地域劃分為五大戰(zhàn)區(qū)、十六個(gè)先鋒小組，并選派骨干成員擔(dān)任五大戰(zhàn)區(qū)負(fù)責(zé)人，每天通過線上聊天軟件組織會(huì)員召開晨會(huì)，號(hào)召會(huì)員完成下達(dá)的業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù)。

截止到案發(fā)，MOSDapp一共注冊(cè)了一萬余個(gè)會(huì)員賬號(hào)，最高層級(jí)數(shù)為17層，涉案金額達(dá)5700余萬元。

“MOS幣是沒有實(shí)際價(jià)值的，該項(xiàng)目也沒有任何實(shí)體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，全靠不斷發(fā)展下線維持運(yùn)轉(zhuǎn)，上線賺的其實(shí)是下線投進(jìn)去的錢，一旦沒有源源不斷的下線投入資金，項(xiàng)目就會(huì)崩盤?！辩娤槭泄簿纸?jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)民警介紹。

陳某等三人通過MOSDapp直接或者間接發(fā)展下線41人以上，其組織形式已構(gòu)成刑法意義上的傳銷組織。2023年1月11日，陳某等三人到案后，均如實(shí)供述犯罪事實(shí)，并主動(dòng)退繳了2259萬余元違法所得。同年12月22日，該案移送至鐘祥市檢察院提起公訴。承辦檢察官認(rèn)為：陳某、丁某某、付某的行為，事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，其行為依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

辦案民警提醒，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)，一律嚴(yán)格禁止，堅(jiān)決依法取締。對(duì)于開展相關(guān)非法金融活動(dòng)構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入圈需謹(jǐn)慎，切勿輕信不法分子編造的“穩(wěn)賺不賠”等謊言，拒絕“拉人頭”、收取會(huì)員費(fèi)等高息收益誘惑，增強(qiáng)防騙意識(shí)，謹(jǐn)防傳銷陷阱。

[此文來源：長(zhǎng)江云新聞 記者 徐郡 通訊員 張喚 劉俊杰，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]