警惕！這9個(gè)項(xiàng)目涉嫌虛擬幣詐騙、洗錢、理財(cái)詐騙，民族資產(chǎn)解凍

詐騙分子在網(wǎng)上發(fā)布和推薦虛假投資理財(cái)鏈接和平臺(tái)，宣稱掌握各種“投資技巧”“內(nèi)幕消息”“穩(wěn)賺不賠”“低成本高回報(bào)”的都是詐騙話術(shù)！不要輕信，切勿轉(zhuǎn)賬。

騙子會(huì)要求受害人下載第三方投資平臺(tái)進(jìn)行投資，往往這些平臺(tái)已經(jīng)被騙子掌控，并能夠隨時(shí)控制后臺(tái)數(shù)據(jù)。

前期，受害人在進(jìn)行小額投資時(shí)會(huì)獲取部分收益并成功提現(xiàn)，待受害人嘗到甜頭后，再引誘受害人加大資金投入。等受害人投入大量資金后，騙子會(huì)操縱平臺(tái)數(shù)據(jù)，阻止受害人提現(xiàn)，攜款逃跑。

德商投資APP：虛假投資理財(cái)詐騙，不法分子冒充香港某公司，打著投資黃金、期貨、基金等高額返利項(xiàng)目實(shí)施詐騙活動(dòng)。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目無法通過正規(guī)應(yīng)用商城下載，只能通過第三方鏈接注冊(cè)下載，鏈接的IP地址提示-境外，收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司，而且還開通虛擬貨幣交易方式，虛擬貨幣交易已經(jīng)被明確列入洗錢方式之一，所以該項(xiàng)目還涉嫌洗錢。

阿拉丁3.0生態(tài)：虛擬貨幣類詐騙，涉嫌洗錢

云泊二期APP：虛假理財(cái)類詐騙，不法分子冒充香港某公司的名義，制作并散布涉嫌欺詐的APP，虛構(gòu)推出股權(quán)、原始股理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙活動(dòng)。

經(jīng)查，該項(xiàng)目無法通過手機(jī)應(yīng)用商城下載，只能通過第三方鏈接，下載時(shí)提示，該應(yīng)用未在相關(guān)部門備案，而且還帶病毒，收取款賬戶是第三方個(gè)人、公司賬戶，涉嫌詐騙。

人民數(shù)據(jù)：民族資產(chǎn)解凍類詐騙，不法分子冒充國家某部門的名義，打著數(shù)據(jù)資產(chǎn)恢復(fù)的名義，非法搜集個(gè)人信息，該項(xiàng)目宣稱不用交錢，每天簽到送5000數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)資產(chǎn)恢復(fù)中的項(xiàng)目一些是已經(jīng)定性的傳銷，一些資金盤詐騙項(xiàng)目，這是典型的詐騙。

數(shù)字人民幣E-CNY：冒牌騙局，帶病毒詐騙軟件。不法分子偽造假的數(shù)字人民幣APP，制作并散布涉嫌欺詐的APP，虛構(gòu)推廣“國債基金”高額返利項(xiàng)目實(shí)施詐騙活動(dòng)。

澳門沙金：網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙，遇到請(qǐng)舉報(bào)

德州宏航系統(tǒng)48000：民間互助理財(cái)類傳銷

鞍山化妝品2900：異地北派傳銷，該傳銷組織冒充與某公司合作的名義，采用五級(jí)三階制發(fā)展下線，打著直銷新市場(chǎng)營銷計(jì)劃的名義，要求新人繳納最少2900元購買商品（無商品）加入，以網(wǎng)戀交友、介紹公司、旅游等名義引誘他人至鞍山，進(jìn)行洗腦。

賀蘭人力資源雙向扶貧：異地聚集式傳銷

新聞：賀蘭嚴(yán)防傳銷回潮開啟高頻“端點(diǎn)模式”：查獲傳銷窩點(diǎn)50戶

今年上半年，賀蘭縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局多次通過12345、12315熱線平臺(tái)接到市民舉報(bào)，賀蘭縣轄區(qū)內(nèi)存在傳銷活動(dòng)，賀蘭縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局緊盯群眾關(guān)切，迅速開展“端點(diǎn)行動(dòng)”，凈化賀蘭縣轄區(qū)人民居住、生產(chǎn)、生活安全。

嚴(yán)格執(zhí)法“放大招”。自“端點(diǎn)行動(dòng)”以來，賀蘭縣打擊傳銷工作組出動(dòng)執(zhí)法人員400余人次，入戶清查300余戶，查獲傳銷窩點(diǎn)50戶，傳銷人員85人。清退出租房屋18戶，處理傳銷投訴件32件，教育勸返70余人。辦理行政案件45起，罰款金額32.8萬元。

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