投4.8萬元回本20萬元？投13.8萬元回本150萬元？警惕西安“民間互助理財(cái)”傳銷騙局

網(wǎng)友舉報(bào)西安某組織，以邀請(qǐng)身邊朋友陪伴去西安免費(fèi)游玩或者為朋友介紹投資伙伴的方式，將人員拉至西安市西咸新區(qū)三橋街道一帶。看起來有錢又有品位得接待人出手大方，十分熱情。

接待人在聊天中會(huì)一對(duì)一向來訪者培訓(xùn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容，宣稱投資小盤4.8萬元兩年回本20萬元，大盤13.8萬元回本150萬元，大小盤一起投最高回報(bào)200萬元。同時(shí)營造參與難度，表明需要審核才可加入，并承諾可隨時(shí)退出。投資者加入后便被要求按照同樣的方式拉新3人完成升級(jí)，拉新費(fèi)用均由團(tuán)隊(duì)大家長(zhǎng)承擔(dān)。待新人升級(jí)為大家長(zhǎng)后，每拉一人便可收益2萬元。

團(tuán)隊(duì)內(nèi)部管理十分嚴(yán)格，不但每天打卡，每周還會(huì)避開新人開設(shè)各種培訓(xùn)、分享拉人經(jīng)驗(yàn)等。團(tuán)隊(duì)內(nèi)每人配備2部手機(jī)專供工作，參與者有退休干部、律師、高級(jí)教師等，背景龐大。與此同時(shí)，組織內(nèi)部處事謹(jǐn)慎，為避免全國各地人多眼雜，7月14日將一部分人轉(zhuǎn)移到了河南開封龍亭區(qū)恒大未來城，但目前主力仍留在西安。

接求助者反饋，西安有南派傳銷民間互助理財(cái)新變種比較火爆，小盤投資46000，公排跳排，發(fā)展層8人翻盤升A崗，A崗4人滿了升B崗，B崗2人滿了升L1崗，L2監(jiān)管LI，一條線出局掙20萬，兩條線出局賺40萬。投資46000后，沒有推薦獎(jiǎng)，從下往上A崗分8000，B崗分8000，L1崗分10000，L2崗分20000，吃干分凈，沒有資金沉淀。如果拉不到下線，B崗保本48000彈出。還有大盤186000，鼓吹出局賺198萬。

圖片來源：華商報(bào)

通過上面兩個(gè)信息源可以看出這兩個(gè)傳銷組織模式大同小異，是2017年被西安警方打擊的49800傳銷組織的一個(gè)變種，應(yīng)該為殘?jiān)嗄?，?qǐng)看《揭秘西安民間互助理財(cái) 8·04特大傳銷案：涉案6000人涉及金額9．8億元 文件夾摞起來10多層樓高》，該傳銷組織打著“民間資金互助合作理財(cái)”的幌子,短短兩年,傳銷組織的核心及骨干成員非法牟利9.8億,成員遍及蒙、魯、晉、冀、遼、黑、吉、陜等8省(自治區(qū))的20多個(gè)城市。

具體模式為每個(gè)新會(huì)員入會(huì)時(shí)都要繳納165000元或49800元兩種不等的“保證金”,也叫大盤或小盤。新進(jìn)的人員按照繳納的保證金金額加入不同的大小盤組織,在盤中是按照?qǐng)F(tuán)隊(duì)的規(guī)定進(jìn)行編排的,按照1-4-7,2-5-8,3-6-9的順序進(jìn)行編排,團(tuán)隊(duì)內(nèi)不管是誰發(fā)展的,都是統(tǒng)一進(jìn)行編排。大盤和小盤只是根據(jù)發(fā)展新人繳納的錢數(shù)進(jìn)行編排。其余人員將新人繳納的保證金進(jìn)行分配,叫“崗位分配金”。

圖片來源：華商報(bào)

經(jīng)專案組調(diào)查取證，該傳銷組織的“崗位分配金”的分配規(guī)定是:大盤收165000元,C2分得75000元,C1分得35000元,B級(jí)分得15000元,A級(jí)分得10000元,介紹推薦人(推薦獎(jiǎng)金)分得30000元。小盤收49800元,C2分得20000元,C1分得10000元,B級(jí)分得5000元,A級(jí)分得3000元,發(fā)展層分得6000元,介紹推薦人分得5800元。

因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,該傳銷組織團(tuán)伙當(dāng)年共有25人落入法網(wǎng)，另有18人被警方上網(wǎng)在全國范圍內(nèi)追逃。

[此文來源：李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)整理，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]