警惕！這13個(gè)項(xiàng)目涉嫌民族資產(chǎn)解凍詐騙、虛假理財(cái)詐騙、傳銷

“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪是一種借助互聯(lián)網(wǎng)傳播，集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪。

早期不法分子謊稱歷史上各朝代以及國(guó)民黨在大陸和海外遺留保存了巨大財(cái)富，國(guó)家現(xiàn)委托一些民間組織或者企業(yè)對(duì)這些海外“民族資產(chǎn)”進(jìn)行解凍，通過(guò)誘騙受害人繳納啟動(dòng)資金、會(huì)員報(bào)名費(fèi)或者投資入股等實(shí)施詐騙。

現(xiàn)在的民族資產(chǎn)解凍類詐騙團(tuán)伙通常打著國(guó)家、民族旗號(hào)，通過(guò)偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章，編造國(guó)家相關(guān)政策等手段，虛構(gòu)“民族資產(chǎn)解凍”“養(yǎng)老幫扶”“精準(zhǔn)扶貧”等投資項(xiàng)目，誘騙受害人繳納“項(xiàng)目啟動(dòng)資金”“會(huì)員報(bào)名費(fèi)”投資入股，以此非法募集并騙取錢財(cái)。

“美麗新農(nóng)村”APP：民族資產(chǎn)解凍類詐騙，不法分子冒充國(guó)家某部門的名義，制作并散布一系列涉嫌欺詐的APP，虛構(gòu)“新農(nóng)村安置房基金”、“高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目建設(shè)基金”、“鄉(xiāng)村非遺文旅專項(xiàng)扶持基金”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙活動(dòng)。

詐騙分子還以傳銷形式的返傭模式誘使受害者發(fā)展下線。受害者通過(guò)虛擬平臺(tái)發(fā)放的邀請(qǐng)碼拉人入盤，本人賬戶上就可以得到返傭。

根據(jù)網(wǎng)友提供的資料分析，該項(xiàng)目下載鏈接IP地址來(lái)源境外。

該應(yīng)用無(wú)法通過(guò)手機(jī)應(yīng)用商城下載，只能通過(guò)第三方鏈接、安裝包下載，下載安裝時(shí)提示該應(yīng)用未在相關(guān)部門備案，收取款賬戶為第三方公司。

“靜安產(chǎn)業(yè)”APP：近期，有網(wǎng)友反饋，有朋友給他推薦一個(gè)名為“靜安產(chǎn)業(yè)”的投資理財(cái)平臺(tái)，該項(xiàng)目宣稱投資最少5000元，每天有2%收益每天返還2%利息，180天后返回本金。

根據(jù)網(wǎng)友提供的資料，該應(yīng)用在手機(jī)應(yīng)用商城查詢不到，只能提供第三方鏈接、安裝包下載，下載時(shí)候提示：此應(yīng)用可能為境外應(yīng)用、單機(jī)應(yīng)用或未履行ICP 備案手續(xù)。

經(jīng)查，這是理財(cái)項(xiàng)目冒充上海某公司的名義，虛構(gòu)“興發(fā)廣場(chǎng)美灣二期項(xiàng)目”、“大唐蒲城橋陵農(nóng)光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目”、“遠(yuǎn)洋漁業(yè)基地供熱項(xiàng)目”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙活動(dòng)。

“中國(guó)算力”APP：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

“智天交易所”項(xiàng)目：民族資產(chǎn)解凍類詐騙，不法分子冒充智天金融的名義，虛構(gòu)項(xiàng)目實(shí)施詐騙活動(dòng)。

“小時(shí)代”拆分理財(cái)：拆分盤，涉嫌傳銷，據(jù)網(wǎng)友反饋，去年經(jīng)朋友介紹，接觸了解到一個(gè)名為“小時(shí)代”的拆分理財(cái)項(xiàng)目，今年改名為“3W”，參與后前期還能賺錢，可后期被項(xiàng)目方單方收割。

AS王牌理財(cái)：拆分盤騙局，涉嫌傳銷騙局

同類案例：涉案1800余萬(wàn)元 杭州法院審理一起“勝威國(guó)際”網(wǎng)絡(luò)傳銷案

杭州市臨安區(qū)人民法院審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織以投資“勝威國(guó)際代幣投資平臺(tái)”、“ＶＶ農(nóng)場(chǎng)”、“ＡＭＣ平臺(tái)”獲得高額回報(bào)為名開(kāi)展傳銷活動(dòng)，兩名被告人加入該組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

“圓夢(mèng)錢包”APP：民族資產(chǎn)解凍類詐騙，據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目冒充國(guó)家某部門的名義，打著共同富裕將落地的名義，虛構(gòu)推廣“強(qiáng)軍基金”“國(guó)債逆回購(gòu)”等高回報(bào)理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙活動(dòng)。

太原百姓共富直通車18600：民間互助理財(cái)類傳銷騙局

煙臺(tái)海陽(yáng)49800：民間互助理財(cái)傳銷騙局

威海50300/52000：五星制傳銷騙局，該傳銷組織宣傳投資50300/52000元，出局賺800萬(wàn)，是1040傳銷變種。

濟(jì)寧金鄉(xiāng)43500：異地聚集式傳銷

河北中綠平債2900：中綠傳銷變種，不法分子打著平債的幌子，延用中綠傳銷的模式，鼓吹投資最低投資2900元加入該傳銷組織，出局賺1.5個(gè)億，還可以解除掉貸款。

福州羅源連鎖經(jīng)營(yíng)1040：南派傳銷，該傳銷組織謊稱“1040陽(yáng)光工程”是受國(guó)家政策扶持，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)的國(guó)家項(xiàng)目，竭力宣傳每個(gè)參與人員繳納人民幣69800元的全額入門費(fèi)后，以層層發(fā)展下線，經(jīng)過(guò)兩、三年的資金運(yùn)作后即可輕松賺到1040萬(wàn)元為幌子，從而誘騙新人不斷加入。

同類案例：【打“傳”】審理“1040”傳銷案 這個(gè)團(tuán)伙欺騙的是親情、信任

黃某芬等20人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪在羅源縣人民法院開(kāi)庭審理，該傳銷組織人員覆蓋江蘇、浙江、安徽、寧夏、福建等多個(gè)省份。嫌疑人黃某芬、黃某光夫婦等人深陷傳銷，明知拿不回本錢，卻還不斷將親戚、朋友“拉下水”。

2013年10月，嫌疑人黃某芬、黃某光夫婦在安徽省合肥市濱湖新區(qū)加入“1040陽(yáng)光工程”（即自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)）傳銷組織，同年12月該傳銷團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)移至江西省南昌市象湖新區(qū)，2014年3月又轉(zhuǎn)移至福建省羅源縣。

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