這11個網絡項目涉嫌虛擬幣虛假理財詐騙、民族資產解凍、傳銷

虛假投資理財詐騙是指騙子構建虛假投資平臺、渠道，告訴受害人自己有高人指點或者內幕信息，穩(wěn)賺不賠，用高額回報為餌，誘使被害人投資。

虛假投資理財類詐騙項目三個特征：

1、沒有任何的備案信息，下載需要通過二維碼，下載鏈接通過第三方途徑下載，在應用商城無法下線，部分APP安裝包包含病毒，非法收取個人信息等；金融類APP在手機應用商城的上架審核十分嚴格，需要提供營業(yè)執(zhí)照、證書、協議等相關資質文件。

2、下載注冊后，必須要有推薦碼才能注冊成功，詐騙分子還以傳銷形式的返傭模式誘使受害者發(fā)展下線。受害者通過虛擬平臺發(fā)放的邀請碼拉人入盤，本人賬戶上就可以得到返傭。

3、收款賬戶，要求轉賬到個人賬戶或者對公賬戶但與投資理財平臺名稱不符的。

1：“中國商飛”APP：冒牌騙局，虛假投資理財類詐騙，中國商飛公司多次發(fā)布聲明，據網友反饋，目前該項目又準備跑路，這已經是第二次跑路，每次跑路之前，都是忽悠參與者繳納“稅金”，宣稱繳納“稅金”才可以提現。

網友反饋：“一期是去年3月份開始到6月份說是審計部門進入就開始不能提現了，又卷土重來，二期是去年十二份開始APP能打開，到了今年二月份叫大家投資買股權以前投資一期的才能激活，投資二期的到五月份又說進入審計就不能提現了，又再蒙蔽忽悠叫大家交稅金，平臺上那些數字才能遷移到大家賬戶上”

2：AS王牌理財游戲：拆分盤騙局，涉嫌傳銷

▲網友提供圖片

3：MES拆分理財：拆分盤騙局，涉嫌傳銷

拆分理財模式，國內已經打擊過很多，如“中國一川”，據珠海公安的通報稱珠海市公安局對中國一川（澳門）國際有限公司老總吳某霖等人涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪進行查處，吳某霖等多名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施；

如“MBI”大頭目張某發(fā)被抓捕回國，8月20日晚，在國內有關部門、我駐泰國使館和泰國執(zhí)法部門的大力協助下，公安部“獵狐行動”工作組將涉嫌組織、領導傳銷活動罪的特大經濟犯罪嫌疑人張某某從泰國成功引渡回國。

4：“聯某投”理財項目：虛假投資理財類騙局、涉嫌詐騙、非法集資、洗錢。

近期，陸續(xù)有多位網友咨詢一個名為“聯某投”的投資項目，據網友反饋，該項目宣傳跟著他們投資，每個月收益都可以達到50%左右，參與者需要把資金轉換成虛擬貨幣U幣才能投資其中。

5：“寰球智算”APP：虛假投資理財類詐騙，不法分子冒充香港某公司的名義，打著“算力租賃”的旗號，實施詐騙。

據網友反饋，9月10日，該項目APP已關閉，崩盤跑路，參與者請積極報案。

6：“特別國債2024”APP：民族資產解凍類詐騙

7：“新質金卡”APP：民族資產解凍類詐騙

8：“卓陽網”項目：薦股詐騙，據網友反饋，該項目在前幾天崩盤跑路，參與者損失慘重，已經陸續(xù)去報警。

9：“中國圓夢”APP：民族資產解凍類詐騙，下載時提示，該應用在相關部門未備案，不法分子冒充國家某部門的名義，虛構項目實施詐騙項目。

10：“超級工程”APP：民族資產解凍類詐騙，不法分子冒充國家某部門的名義，虛構理財項目，實施詐騙活動。

11：“X-Cloud”APP：冒牌騙局，不法分子冒充武漢某公司的名義，制作并散布一系列涉嫌欺詐的APP，虛構并推廣“AI數字人直播系統(tǒng)”、“云基礎建設”等理財項目實施詐騙活動。

根據網友提供的資料，下載時候提示，該應用未在相關部門備案，而且網友反饋，參與該項目必須要通過虛擬貨幣才可以交易，這種通過虛擬貨幣交易的方式，涉嫌洗錢。

最高人民法院、最高人民檢察院19日聯合發(fā)布關于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋，其中將通過“虛擬資產”交易明確列為洗錢方式之一。

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