警惕！這10個(gè)項(xiàng)目涉嫌拆分理財(cái)傳銷騙局、冒牌騙局、民族資產(chǎn)解凍

“簡(jiǎn)單的事情重復(fù)做，重復(fù)的事情認(rèn)真做！”

每天都有網(wǎng)友向李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)咨詢一些項(xiàng)目，這些項(xiàng)目有些是網(wǎng)絡(luò)資金盤(pán)、拆分盤(pán)、虛假理財(cái)、異地傳銷，我們每天都會(huì)整理，發(fā)文的是讓更多人看到這些騙局，避免上當(dāng)受騙！

揭露的這些項(xiàng)目中有些的冒充國(guó)家某部門名義的民族資產(chǎn)解凍類詐騙，還有一些是冒充某公司名義的虛假理財(cái)項(xiàng)目。

1、“旺比特”項(xiàng)目：拆分理財(cái)模式，涉嫌傳銷

據(jù)網(wǎng)友反饋，這是一個(gè)拆分理財(cái)項(xiàng)目，該項(xiàng)目宣傳拆分理財(cái)是金融最偉大的發(fā)明，宣稱年化收益率200%~500%，該網(wǎng)友抱著試一試的態(tài)度陸續(xù)投資5-6萬(wàn)元，現(xiàn)在該項(xiàng)目無(wú)法提現(xiàn)，疑似崩盤(pán)跑路。

對(duì)拆分盤(pán)比較了解的網(wǎng)友或許知道，從拆分出現(xiàn)開(kāi)始，國(guó)內(nèi)陸續(xù)打擊了很多拆分盤(pán)項(xiàng)目，比較有名的如“中國(guó)一川”、“MBI”、“SMI中國(guó)”、拆分盤(pán)鼻祖創(chuàng)建的“SMI”，后改名為“Finnciti游戲網(wǎng)站”。

相關(guān)打擊新聞?dòng)泻芏?，不怕查證，就怕盲從！

一些混淆視聽(tīng)的人，一直宣傳“SMI”依然運(yùn)行，實(shí)際上早在17年就有一些頭目陸續(xù)被法院判刑。

2、“旺某社區(qū)新零售”：互助競(jìng)拍、搶購(gòu)寄售模式，涉嫌傳銷、非法集資

網(wǎng)友反饋，今年7月份接觸到該項(xiàng)目，宣傳把線下的東西搬到線上去賣，賺利潤(rùn)差，而他們這個(gè)項(xiàng)目交易古董，現(xiàn)在該項(xiàng)目已經(jīng)無(wú)法正常運(yùn)作。

3、“鴻基大業(yè)”APP：冒牌騙局，虛假投資理財(cái)類詐騙，今天，網(wǎng)友發(fā)來(lái)一個(gè)鏈接，想咨詢?cè)擁?xiàng)目是不是詐騙。

小編根據(jù)網(wǎng)友提供的鏈接查證，該鏈接IP地址來(lái)源境外。

打開(kāi)后提示是“鴻基大業(yè)”APP，該項(xiàng)目無(wú)法通過(guò)正常應(yīng)用商城下載，只能通過(guò)第三方鏈接下載。

此前就有網(wǎng)友發(fā)消息咨詢“鴻基大業(yè)”這個(gè)項(xiàng)目，經(jīng)查，該項(xiàng)目是不法分子冒充香港某公司的名義，虛構(gòu)并推廣理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙活動(dòng)。

4、“新質(zhì)金卡”項(xiàng)目：民族資產(chǎn)解凍類詐騙，涉嫌非法搜集個(gè)人信息、詐騙

根據(jù)網(wǎng)友提供的鏈接，鏈接IP地址顯示在境外。

下載時(shí)提示該應(yīng)用未在相關(guān)部門備案，參與該項(xiàng)目，必須要上傳身份信息實(shí)名認(rèn)證，涉嫌非法搜集個(gè)人信息，收取款賬戶為第三方個(gè)人信息。

5、“人民數(shù)據(jù)”APP：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

近日，人民數(shù)據(jù)辟謠：從未開(kāi)通任何APP小程序，謹(jǐn)防詐騙！

6、“慈聯(lián)”APP：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

7、銀川靈武33500：異地聚集式傳銷

該傳銷組織以“西部大開(kāi)發(fā)”、“資本運(yùn)作”、“陽(yáng)光扶貧項(xiàng)目”為名，采取編造、歪曲國(guó)家政策，虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)投資項(xiàng)目及盈利前景，要求參加者繳納33500元獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

8、廣西桂林臨桂33500：異地聚集式傳銷，該組織打的是西部開(kāi)發(fā)，移民經(jīng)濟(jì)，陽(yáng)光工程，國(guó)家政策，暗地扶持帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，要求新人繳納33500元加入該組織，鼓吹出局賺1200萬(wàn)元。

9、西安連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)：異地聚集式傳銷

該傳銷組織以“連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”的名義，通過(guò)拉人頭的方式直接或間接發(fā)展下線，從下線繳款申購(gòu)份額中返利；晉升層級(jí)以申購(gòu)份數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)，申購(gòu)第一份為3800元，其后每申購(gòu)一份為3300元，每名傳銷人員可自己申購(gòu)21份，主任級(jí)（申購(gòu)21份，交納69800元）可發(fā)展下線，由直接下線發(fā)展間接下線。

10、河北平債：中綠傳銷變種，該傳銷組織打著“中國(guó)夢(mèng)”“平債”的幌子，忽悠不明真相的人群去到該傳銷地進(jìn)行洗腦，要求新人繳納最低2900元加入該組織，聲稱出局可賺1.5億元，并且平掉自身貸款等債務(wù)。

[此文來(lái)源：李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)整理，版權(quán)說(shuō)明：以上文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]