刷流水領(lǐng)147萬扶貧金？假的！這9個(gè)項(xiàng)目涉洗錢、虛擬幣詐騙、傳銷

不法分子冒充國務(wù)院、扶貧辦、國家鄉(xiāng)村振興局等權(quán)威機(jī)構(gòu)，通過短信、快遞、郵件等渠道，散布“鄉(xiāng)村振興扶貧補(bǔ)貼”“免費(fèi)申領(lǐng)扶貧金”等虛假信息，誘導(dǎo)受害人進(jìn)群下載詐騙APP。再以“手續(xù)費(fèi)”“保證金”等名義要求受害人轉(zhuǎn)賬，或打著“流水不夠需要包裝流水”的幌子要求受害人幫其轉(zhuǎn)移涉詐資金，待受害人發(fā)覺被騙后拉黑跑路。

1、假冒的“中國鄉(xiāng)村發(fā)展基金會”：民族資產(chǎn)解凍類詐騙、洗錢、幫信罪

網(wǎng)友反饋，他接觸到一個(gè)名為“中國鄉(xiāng)村發(fā)展基金會”的項(xiàng)目，不確定真?zhèn)危瑩?dān)心是洗錢行為，讓我們幫忙驗(yàn)證。

根據(jù)網(wǎng)友提供的資料，小編下載時(shí)提示，該應(yīng)用未在相關(guān)部門備案，打開后，有一位接待員聲稱是“中國鄉(xiāng)村發(fā)展基金會”的接待員，搜集你的個(gè)人信息后引導(dǎo)你進(jìn)群。

群內(nèi)發(fā)公告：稱有一批境外黑色資金被凍結(jié)需要解凍，簽到后可以獲得147萬的扶貧金，推薦人會單獨(dú)告訴你，想提現(xiàn)需要對你銀行卡包裝。具體流程是他們會轉(zhuǎn)賬到你的賬戶，然后你取現(xiàn)金然后轉(zhuǎn)到他們指定的賬戶，轉(zhuǎn)賬達(dá)到50萬的流水，平臺給你147萬的扶貧金。

這是打著慈善扶貧旗號的洗錢行為，涉嫌幫信罪，參與者千萬別不要，已有人中招！

案例：279萬扶貧款？還真有人敢領(lǐng)……

超百萬的“扶貧款”只需下載APP，刷刷銀行流水就可領(lǐng)??？別！天！真！了！你以為從此走上人生巔峰沒想到你只是兩卡犯罪的“工具人”！——四川公安

2、假冒的“鴻基大業(yè)”APP：冒牌騙局，虛假投資理財(cái)類詐騙

不法分子冒充香港某公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)股權(quán)等理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙活動。

3、偽造的“慈聯(lián)”APP：冒牌騙局，民族資產(chǎn)解凍類詐騙

4、偽造的“國能”APP：冒牌騙局，虛假投資理財(cái)類詐騙

5、“WFAI幣”：虛擬貨幣類投資理財(cái)，涉嫌詐騙、傳銷、非法集資、洗錢

據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目需要通過第三方平臺購買虛擬貨幣進(jìn)行投資，可獲得靜態(tài)收益，宣傳774天后，九倉出局可以獲得純收益72倍；動態(tài)分享模式，無法發(fā)展下線，可以獲得直推收益、團(tuán)隊(duì)收益。涉嫌非法集資、傳銷、詐騙

6、“新質(zhì)幣”APP：虛擬貨幣類騙局

據(jù)網(wǎng)友反饋，該平臺宣稱：發(fā)行3000萬枚新質(zhì)幣，每天簽到即可送20枚新質(zhì)幣，網(wǎng)站的IP地址顯示未境外，下載時(shí)提示該應(yīng)用未備案。

7、“MLB美林幣”：虛擬貨幣挖礦、虛擬貨幣類理財(cái)

據(jù)網(wǎng)友反饋，參與該項(xiàng)目可以獲得靜態(tài)每日1%-2%的收益，復(fù)投半年可以獲得6倍收益；動態(tài)可以獲得直推收益，團(tuán)隊(duì)收益，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢。

虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品，不由貨幣當(dāng)局發(fā)行，不具有法償性與強(qiáng)制性等貨幣屬性，且在我國明確禁止交易和流通。然而，騙子會搭建虛假交易平臺，假借"高科技"、"國家創(chuàng)新項(xiàng)目"、"區(qū)塊鏈"等名義來吸引受害者進(jìn)行投資，人為控制幣值上漲，使投資者產(chǎn)生"高收益"的錯覺，甚至凍結(jié)用戶賬戶，使用戶無法提現(xiàn)。

8、“德勝聯(lián)盟”：網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙，崩盤跑路

據(jù)網(wǎng)友反饋，身邊有人參與“德勝聯(lián)盟”項(xiàng)目，每天跟著團(tuán)隊(duì)長投大小，可以獲得高額的收益，但近期無法提現(xiàn)，崩盤，參與者請積極報(bào)案。

9、防城港1040傳銷：異地聚集式傳銷，該傳銷組織打著“資本運(yùn)作”的旗號，鼓吹投資7萬元，回報(bào)1040萬元，采用五級三階制模式發(fā)展下線。

10、山東海陽49800：民間互助理財(cái)傳銷

據(jù)網(wǎng)友反饋，他被朋友騙去海陽經(jīng)過7天了解，感覺這是一個(gè)傳銷，想讓我們幫忙鑒定。

海陽49800傳銷組織，打著“民間互助理財(cái)”、“養(yǎng)老”等旗號，鼓吹投資49800元，發(fā)展一個(gè)下線回報(bào)120萬元。

11、山西太原百姓共富直通車：民間互助理財(cái)傳銷

據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目是由曾因傳銷判刑的王某平搞的，該項(xiàng)目宣傳投資18600回報(bào)100多萬。據(jù)說前段時(shí)間該傳銷組織被警方打擊了，抓捕了好多高層頭目。

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