以案釋法 | 生財(cái)有道 遠(yuǎn)離傳銷

隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的日益活躍，市場(chǎng)上打著理財(cái)旗號(hào)、實(shí)際上卻是傳銷活動(dòng)的假理財(cái)產(chǎn)品也層出不窮。近日，阿克蘇市人民法院審結(jié)一起傳銷案件。

案情回顧

2020年8月至2023年2月，何某拉攏陳某等人成立某公司股票銷售團(tuán)隊(duì)，組建由何某、陳某、安某、彭某、王某等人為首的宣傳團(tuán)隊(duì)，由何某上課、講解、推廣以及團(tuán)隊(duì)的全盤(pán)工作，陳某、安某、彭某、王某等人負(fù)責(zé)某公司股票推廣、拉人頭、幫助老年人注冊(cè)、操作、購(gòu)買股票，登記購(gòu)買股票人員信息等，以在新疆阿克蘇地區(qū)宣傳該公司的股票、推銷產(chǎn)品或股票的方式經(jīng)營(yíng)，不斷發(fā)展下線人員，且層級(jí)達(dá)到三級(jí)，涉及金額高達(dá)113萬(wàn)美金(約771萬(wàn)元人民幣)。

傳銷模式：陳某、安某、彭某、王某等人發(fā)展客戶到傳銷窩點(diǎn)阿克蘇市某小區(qū)居民樓內(nèi)，由何某夸大講解東南亞某公司大健康保健產(chǎn)品(苷元、核磁飲用水杯、螺旋藻、綠蜂膠)，某公司是一個(gè)科技互聯(lián)網(wǎng)公司，主要經(jīng)營(yíng)某聊天軟件、大健康產(chǎn)品、出售公司內(nèi)部股票。

客戶如需購(gòu)買產(chǎn)品，則推薦人在該公司代理登錄后臺(tái)內(nèi)部網(wǎng)站登錄賬戶幫助客戶注冊(cè)賬號(hào)獲得購(gòu)買資格，同時(shí)綁定身份證信息、手機(jī)號(hào)、收貨地址、郵箱號(hào)碼、銀行卡信息，并自動(dòng)生成股票賬戶和對(duì)應(yīng)鉆石等級(jí)。

客戶第一次購(gòu)買的產(chǎn)品上級(jí)推薦人會(huì)收到相對(duì)應(yīng)的返利?？蛻粼?日內(nèi)收到產(chǎn)品后，再次購(gòu)買，何某會(huì)告訴客戶吃產(chǎn)品還能吃出股權(quán)，隨后便給客戶講解宣傳該公司的美好發(fā)展前景和持有該公司股票的增值價(jià)值、該公司大健康保健產(chǎn)品功效、某聊天軟件在東南亞新經(jīng)濟(jì)生態(tài)圈上市的價(jià)值。

在該公司購(gòu)買產(chǎn)品還能獲得公司內(nèi)部的流通股，產(chǎn)品買的越多獲得流通股越多，還能獲得對(duì)應(yīng)的鉆石、雙鉆、金鉆、皇冠、貴士、銅爵、銀爵、金爵八個(gè)級(jí)別，不同的級(jí)別后期能獲得不同的原始股。

內(nèi)部流通股每天20時(shí)至凌晨2時(shí)可隨時(shí)交易，買賣自由，該股票有漲幅，在股票登錄網(wǎng)站后臺(tái)可以看到。當(dāng)流通股過(guò)多會(huì)建議客戶轉(zhuǎn)到美國(guó)證券委員會(huì)正規(guī)股票市場(chǎng)長(zhǎng)期持有該公司股票，可以長(zhǎng)期分紅。

若推薦人名下發(fā)展的任何客戶不斷充值購(gòu)買產(chǎn)品或者股票升級(jí)，則推薦人無(wú)需購(gòu)買產(chǎn)品或者股票即可以繼續(xù)升級(jí)(鉆石、雙鉆、金鉆、皇冠、貴士、銅爵、銀爵、金爵)。

裁判結(jié)果：被告人何某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣50000元。

法條鏈接

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

法官提醒

近些年，傳銷組織披著互聯(lián)網(wǎng)金融的外衣變相出現(xiàn)，如“民間互助理財(cái)”“購(gòu)買保健品返股權(quán)”等，但無(wú)論如何變換形式，傳銷的核心仍是以拉人頭、發(fā)展上線下線、繳納入會(huì)費(fèi)用、許以高額回報(bào)吸納資金的方式組成金字塔人員網(wǎng)絡(luò)。傳銷是對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序、金融秩序以及社會(huì)穩(wěn)定造成嚴(yán)重?fù)p害和影響的違法犯罪行為。廣大人民群眾要提高金融風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，時(shí)刻牢記“天上不會(huì)掉餡餅”，樹(shù)立正確投資理財(cái)理念，守好“錢(qián)袋子”遠(yuǎn)離傳銷。

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