虛擬貨幣、股票跟投百分百賺錢？警惕這些高回報、扶貧等傳銷騙局

天上不會掉餡餅，大家都能看到的消息，還能叫“內(nèi)幕消息”嗎？

金融類APP在手機(jī)應(yīng)用商城的上架審核十分嚴(yán)格，需要提供營業(yè)執(zhí)照、證書、協(xié)議等相關(guān)資質(zhì)文件。所以虛假投資理財APP無法通過正規(guī)途徑在應(yīng)用市場上架，詐騙分子通常通過創(chuàng)建網(wǎng)址鏈接、發(fā)送安裝包或掃描二維碼的方式讓你下載或進(jìn)入虛假平臺。

正規(guī)的交易平臺只能轉(zhuǎn)賬到專用對公賬戶，購買理財產(chǎn)品時，必須簽訂投資協(xié)議，資金將設(shè)置自動劃扣。如果對方要求只能轉(zhuǎn)賬到個人賬戶或要求轉(zhuǎn)賬的對公賬戶與平臺名稱不符的，那么極有可能是虛假投資理財?shù)摹昂谄脚_”。

民族資產(chǎn)解凍類詐騙

1、“中經(jīng)集團(tuán)”

近日，有網(wǎng)友反饋，又出現(xiàn)一個新的民族資產(chǎn)解凍項目，該項目是一家國有控股的公司，宣傳是中國夢第一家落地國營企業(yè)，加入后，享有如期下發(fā)創(chuàng)業(yè)資金、工作崗位待遇等待遇，但需要加入者每天掃描走通道。

小編通過企查查、國家企業(yè)信用信息系統(tǒng)均沒有查詢到這家企業(yè)，這明顯是一家子虛烏有的公司，目的就是忽悠參與者幫助不法分子掃描，給不法分子某福利的騙局。

參與者大多數(shù)都是些中老年人，缺乏辨識能力，這些騙局往往打著中國夢、愛國、慈善扶貧等旗號忽悠參與者。

2、虛構(gòu)的“國金監(jiān)管”App

近日，網(wǎng)友反饋，有一個名為“國金監(jiān)管”的項目，該項目宣傳是國家為廣大在高風(fēng)險平臺投資出現(xiàn)利益受損群眾在線進(jìn)行資產(chǎn)解凍變現(xiàn)，挽回?fù)p失。參與該項目，需要提供身份證信息，涉嫌非法搜集個人信息。

3、套牌的“數(shù)字金磚”APP

網(wǎng)友反饋，近期有朋友給他推薦“數(shù)字人民幣金磚版”項目，該項目宣傳是全球唯一授信可使用金磚國家支付系統(tǒng)。

參與者可以獲得不低于10萬元的金磚扶持?jǐn)?shù)字資產(chǎn)(可提現(xiàn)），更有茅臺酒、家電、華為手機(jī)及千克金條好禮相贈，實名認(rèn)證可以獲取金磚支付使用權(quán)及收房資格。涉嫌非法搜集個人信息。

4、虛構(gòu)的“圓夢中華”App

今日，網(wǎng)友反饋，他參與圓夢中話項目投入幾萬元，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)被騙，希望挽回?fù)p失。

該項目早期我們就有陸續(xù)曝光，該項目冒充國家某部門的名義，制作散布涉詐App，虛構(gòu)推廣高額返利理財項目實施詐騙。

套牌騙局、虛假投資理財

1、LDC交易所，虛擬貨幣跟單投資

據(jù)網(wǎng)友反饋，朋友給他推薦一個虛擬貨幣投資平臺，該項目宣傳是幣安創(chuàng)始人趙某鵬砸錢推出的，項目方宣傳通過做多、做空虛擬幣實現(xiàn)盈利，而投資者只需要通過LDC交易所投資，U交給項目方，他們操作，到期返利。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該項目剛開始運營，為了引誘更多參與者，給參與者500U的體驗金，20天后給100U的利潤，近期要在多地設(shè)立網(wǎng)點引誘更多人參與。

小編查詢網(wǎng)友提供的資料，該注冊鏈接ID地址在境外，為了方便交流，引誘參與者下載未在國內(nèi)相關(guān)部門備案的，并且?guī)Р《镜摹爸沁B”聊天軟件。

在我國，中國人民銀行明確了虛擬貨幣，不具有與法定貨幣等同的法律地位，不能作為貨幣在市場上流通使用，虛擬貨幣交易屬于非法金融活動，存在法律風(fēng)險。

其次，最高人民法院、最高人民檢察院19日聯(lián)合發(fā)布關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋，其中將通過“虛擬資產(chǎn)”交易明確列為洗錢方式之一。

綜合分析，該項目涉嫌詐騙、非法金融活動、洗錢。

2、百某股票跟投

據(jù)網(wǎng)友反饋，近期有朋友給他推薦一個投資平臺，該項目宣傳是香港某投資公司，參與者通過“富某證券”App充值，跟投某專家，專家通過炒股獲得高額回報。

該網(wǎng)友表示，看著身邊的朋友天天給他宣傳該項目如何如何賺錢，他自己有些心動了，但處于謹(jǐn)慎遲遲沒有投資。

小編也根據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，下載了相關(guān)的軟件，這些軟件下載時提示，未在相關(guān)部門備案，同時提示帶病毒。

該項目與此前網(wǎng)友反饋的“聯(lián)某投”項目高度雷同，我們也發(fā)文提示廣大網(wǎng)友謹(jǐn)防被騙。

近日，南京零距離也發(fā)文《“聯(lián)眾投”日收益最高10%！證券公司、領(lǐng)軍人、保險公司均稱無合作！》文中提到，記者聯(lián)系到了項目方宣傳的王炎本人，王炎表示是不法分子冒用他的個人名義，自己也是受害者，而且已經(jīng)報案。

異地聚集式傳銷

1、北海1040傳銷

網(wǎng)友反饋，近日被朋友騙到廣西北海，接觸到一個名為1040的傳銷組織，該傳銷組織打著“資本運作”“國家項目”等旗號，鼓吹投資7萬元，出局賺1040萬元。

[此文來源：李旭反傳防騙團(tuán)隊，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]