騙子下套了！極度危險！警惕這17個項目涉嫌非法集資、傳銷詐騙！醒醒吧，別為騙子買單！

在數(shù)字時代的浪潮里，我們一邊擁抱創(chuàng)新機遇，一邊也面臨著花樣翻新的風險暗礁。

當“共同富裕”“數(shù)字經(jīng)濟”成為熱詞，當熟人熱情推薦“穩(wěn)賺不賠”的項目，當手機屏幕彈出“零風險高回報”的誘惑——請一定放慢腳步

因為每一次信任的托付，都可能暗藏玄機。

今天的這17個項目騙子已經(jīng)“下好套”了

千萬別鉆!

Tip

資金盤、虛假投資理財

01

時某華納文化傳媒

網(wǎng)友經(jīng)熟人介紹參與該項目，對方打著“香港某傳媒公司”旗號，主營中國文化出口產(chǎn)品，其核心資產(chǎn)為一款“CNC”代幣。同時推出各類數(shù)字文化資產(chǎn)投資理財產(chǎn)品，根據(jù)投資金額和周期享不同投資收益，日收益率可達1.2%。目前該平臺關(guān)網(wǎng)跑路。據(jù)網(wǎng)友不完全統(tǒng)計，僅自己所在群內(nèi)已知參與者人數(shù)約140余人，被騙金額超5千萬元。

02

冒牌的“維爾利”APP

冒充“香港維爾利”公司的名義，虛構(gòu)推廣“心臟監(jiān)測設(shè)備”“人工智能輔助診斷系統(tǒng)”“血液凈化過濾器”等高額返利理財項目，每日返息、到期返本，收取款賬戶為第三方個人，下載提示該應用未備案且存在高風險。利用虛擬貨幣交易，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷，詐騙、洗錢。

03

四某商城

號稱一家以“零食”為主營產(chǎn)品的電商平臺，但APP界面上銷售的卻是打著“零食”旗號的理財產(chǎn)品，最高收益率在1.2%左右，每日返息到期返本。同時根據(jù)團隊充值金額和有效人數(shù)設(shè)立5個星級團隊長，享最高5%團隊獎勵。推薦會員按照等級享1%—3%推薦代理獎以及3%—5%分潤獎。該項目承諾保本高收益涉嫌非法集資，建立層級團隊計酬涉嫌傳銷。

04

外聯(lián)Trade

通過設(shè)定“單日利率2.61%—3.77%”“24小時連本帶利退回”等高額短期返利承諾，吸引參與者投入資金(100U起充)，利用資金池運作承諾保本付息，涉嫌非法集資;利用虛擬幣交易屬非法金融活動;以“直推訂單收益15%、間推8%”“團隊等級V1-V4對應團隊訂單收益3%—15%”“團隊極差制拿平級收益20%”等模式，鼓勵發(fā)展下線、拉人頭，通過層級計酬、團隊業(yè)績獎勵構(gòu)建多級分銷體系，符合傳銷特征。

05

易某貓

用戶需通過“購貨”獲得等額消費積分參與“生產(chǎn)型銷售”。積分可在“優(yōu)選區(qū)”“生產(chǎn)銷售區(qū)”“成品區(qū)”“惠民區(qū)”使用，通過“提貨贈送5倍收益額度”“寄售獲得消費積分”等機制，獲得每日5.2%利潤增長，年化超1800%。

以“分享下級數(shù)量”為晉升條件，形成“社區(qū)→街道→縣區(qū)→市級→省級”五級層級架構(gòu)。在2%的市場收益中，50%按層級分紅，10%歸直接分享人，40%進入基金。

該項目以“數(shù)字價值再分配”為噱頭，實質(zhì)是多層級團隊計酬式傳銷，輔以高息回報承諾和資金池運作，涉嫌非法集資。

06

ESG Panda

網(wǎng)友舉報，該平臺利用香港Web3.0政策熱度，通過社交媒體和線下發(fā)布會宣稱“香港政府背書”“多國金融牌照”，以“孟菲斯熊貓樂樂”為IP打造ESG Panda NFT，包裝為HKD聯(lián)合發(fā)行的“綠色生態(tài)”項目，強調(diào)“黃金賦能”“算力收益”等稀缺性概念，吸引對NFT和虛擬貨幣投資感興趣的群體。

用戶需在HKD平臺注冊會員，綁定支付寶購買USDT，再用USDT認購NFT(單價130USDT起，分三期發(fā)售10萬份)。宣稱每張NFT對標1克黃金，可兌換;持有者可享受月化2%-7%的BTC收益，同時還可獲得香港數(shù)字資產(chǎn)交易所提供的HDAO生態(tài)白名單(200U額度)及7折認購權(quán)。

網(wǎng)友表示，前期只短暫兌現(xiàn)了4個月6.5%的月化BTC收益，誘導追加投資后以“項目方違約”為由，單方面終止所有權(quán)益，NFT價值歸零，15萬投資款全部損失。據(jù)網(wǎng)友反饋，目前，仍有很多中老年人被騙卻不自知，網(wǎng)友已在當?shù)貓缶幚怼?/p>

07

高某某“智能社會”、“無股權(quán)不富”

高某某借用“人工智能”“區(qū)塊鏈”“共享經(jīng)濟”等前沿概念，渲染“債務危機”“就業(yè)難”，鼓吹“全民控股”“分股到戶”等烏托邦式愿景。提出“未來財富來自股權(quán)”，聲稱參與其項目可獲得“原始股”(AIC提貨權(quán))，并承諾“1AIC=1元”，號稱“超過1億股東持股后，中國將成最富裕國家”。實際通過虛假股權(quán)激勵吸引投資，要求用戶充值購買提貨權(quán)或參與“消費援疆”等名義的購物活動，通過發(fā)展下線可獲AIC獎勵等話術(shù)，形成金字塔式傳銷結(jié)構(gòu)。充值資金無法自由提現(xiàn)，需通過高價消費或“等待上市”套牢用戶，資金鏈斷裂風險極高。望大家務必警惕任何宣稱“無風險高回報”“全民持股”的項目，理性看待技術(shù)創(chuàng)新與投資風險。

Tip

民族資產(chǎn)解凍類詐騙

01

“云聯(lián)惠2.0”APP

宣稱注冊即送5萬元扶持金和5萬元商城余額，用戶買車買房。邀請相應人數(shù)恢復注冊最高可享30萬邀請補償和30萬商城余額。注冊一下又給房又給車?要真有這樣的好事，還需要費勁巴拉拉人么?該項目系詐騙，切莫參與!

02

虛構(gòu)的“普惠工程”APP

打著國家旗號偽造“紅頭文件”，推出“體重管理補助”“教育補助三期”兩大類別項目，繳納不同的申報金額可獲得對應的補助資金和普惠積分。邀請新人享三級分傭。該項目系詐騙，切莫參與。

03

虛構(gòu)的“愛心傳遞”APP

前段時間依靠增發(fā)“債券”大量吸金，近幾天又開始宣稱4月15日啟動正式回購。試圖再次刺激用戶抓住“最后的機會”認購基金。

04

套牌的“中糧資本”APP

冒充“中糧集團”推出虛假投資理財項目，通過“中糧幣”兌換認購。根據(jù)邀請人數(shù)發(fā)放最高1000萬補貼金。該APP下載提示未備案，存在高風險且攜帶病毒。

05

虛構(gòu)的“統(tǒng)戰(zhàn)”APP

打著國家旗號以發(fā)放基本生活保障金吸引人們實名注冊參與，號稱繳納600元即可領(lǐng)取10366元。網(wǎng)友家人目前已經(jīng)投資3千元，號稱可返利1萬余元。該項目系詐騙，切莫相信。

Tip

網(wǎng)絡傳銷詐騙

01

TK跨境電商

網(wǎng)友舉報，今年2月因聽信“榮某供應鏈”宣傳的“TK跨境電商”項目，投資9萬元參與其中，隨后因周轉(zhuǎn)困難無力繼續(xù)墊資提出關(guān)閉店鋪，但項目方設(shè)置重重障礙導致無法提現(xiàn)，最終店鋪被封群內(nèi)禁言，網(wǎng)友發(fā)覺被騙。部分與網(wǎng)友經(jīng)歷相同的受害者正在向當?shù)胤ㄔ禾岢鲈V訟申請。

Tip

異地聚集式傳銷

01

四川眉山民間互助理財

49800傳銷變種，采用公排跳排保本彈出模式發(fā)展下線，出局可賺120萬—360萬。網(wǎng)友家人深陷其中，出入均有內(nèi)部人員跟隨。據(jù)網(wǎng)友反饋，該組織宣稱繳納4.3萬元發(fā)展一名下線可賺124.4萬元。即使不拉下線，也能保本收益5.4萬元。

02

雄安、秦皇島中綠

該傳銷組織打著“國家項目”、“平債”、“消除不良信息”等名義，要求新人繳納1單2900元、15單43500元或者一次性投入3個15單，也就是“金三角”，總計130500元加入該組織，謊稱到達高級別可以平掉貸款，出局可以獲得1.5億元的回報。

網(wǎng)友因背負債務來到雄安。據(jù)介紹，新人到達后會被安排在臨時租的房子里完成7班3天以上的課程，由七個人分別進行講解，主要內(nèi)容涉及國家政策、紅頭文件、制度、底牌等等，隨后被帶到線下講解“地標建筑”。網(wǎng)友表示，僅僅一個“憲法公園”，幾乎所有的地標都被歪曲解讀。大多數(shù)新人逐漸被洗腦接受進入考試流程，完成考試后通過現(xiàn)金交易認購，自此開始新一輪邀約過程。

而另一位網(wǎng)友和朋友于今年1月份一起被騙至秦皇島地區(qū)，每人投入43500元加入，但至今一分錢債務也沒有被平掉，組織對此表示交錢越多平的越快，還需要常住秦皇島并拉人去聽課。

03

防城港資本運作

該組織在防城港地區(qū)進行所謂的“國家項目”的傳銷，要求參加者以繳納6.98萬元(7萬元)獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，采用五級三階制，直接或間接發(fā)展人員，號稱出局回報1040萬元。

網(wǎng)友朋友陷入該傳銷，目前正試圖拉網(wǎng)友前往該地“考察項目”。

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精神傳銷有害培訓

01

收某教育

網(wǎng)友舉報，該平臺利用“生命真諦”“高階能量”“靈修”等概念包裝，結(jié)合感染力演講，對參與者進行精神暗示，引導其相信“與導師鏈接能賺大錢”，屬于變相精神控制。最后以“發(fā)展合伙人”名義，讓參與者投入10萬元加入，并誘導其發(fā)展下級。通過探聽收入、依靠“賺不到一百萬就該上課”等話術(shù)誘導繳費。雖然承諾“報名后可退錢”，但已有網(wǎng)友反饋簽訂合同時會被強制標明不予退費。還望廣大群眾務必警惕!

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