修水兩男子為領(lǐng)取“188萬扶貧款”被警方拘留 涉嫌幫詐騙分子洗錢

只需下載一款A(yù)PP，就可免費(fèi)領(lǐng)取“百萬扶貧資金”。面對(duì)這樣的“誘惑”，你會(huì)心動(dòng)嗎?近日，修水縣兩名男子因財(cái)迷心竅，被詐騙分子精心包裝的“免費(fèi)領(lǐng)取扶貧款”虛假信息迷惑，淪為電詐“工具人”，涉嫌“兩卡”違法犯罪。

12月3日19時(shí)許，修水縣公安局刑偵大隊(duì)接到上級(jí)線索指令稱，修水男子甘某、瞿某存在非法出借銀行賬戶幫助詐騙分子洗錢的嫌疑。民警通過進(jìn)一步分析研判，隨即傳喚二人至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。

經(jīng)查，11月28日和29日，甘某、瞿某先后收到一個(gè)陌生快遞，打開后發(fā)現(xiàn)里面有兩份文件，內(nèi)容是關(guān)于國(guó)家專項(xiàng)扶貧資金發(fā)放政策。其中有一份中央財(cái)政部下發(fā)的“紅頭文件”，上面赫然印著“免費(fèi)領(lǐng)取188萬扶貧款”。看到如此“官方”的文件，兩人“心動(dòng)”了，于是通過掃描文件上的二維碼，下載安裝了一款名為“中國(guó)扶貧基金”的APP。隨后，“扶貧專員”聯(lián)系了甘某、瞿某稱，需提供一個(gè)名下能正常使用的銀行賬戶，便可領(lǐng)取“扶貧款”。當(dāng)甘某、瞿某提供銀行賬戶后，對(duì)方卻表示該銀行卡額度太低，需要先包裝流水提高額度，同時(shí)也能提高扶貧額度，待其銀行卡符合發(fā)放資質(zhì)后，將正式發(fā)放第一筆扶貧補(bǔ)助款。

甘某、瞿某兩人心中雖有疑慮，但在巨大的利益誘惑下，兩人決定還是鋌而走險(xiǎn)。甘某、瞿某按“扶貧專員”的要求，提供了身份證、銀行卡賬戶等信息。沒多久，兩人賬戶分別收到了“扶貧款”9萬元和10.7萬元?！胺鲐殞T”又指示兩人到附近指定銀行將“扶貧款”取現(xiàn)，再匯入指定賬戶內(nèi)。目前，犯罪嫌疑人甘某、瞿某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

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