警惕！這16個項目涉嫌套牌騙局、虛假投資理財、民族資產(chǎn)解凍、傳銷

詐騙分子一般在各種社交平臺、短視頻平臺、網(wǎng)頁廣告等，誘導(dǎo)被騙人添加聯(lián)系方式或者加入群聊，更有甚者，在社交平臺上與被騙人苦心經(jīng)營一段“友誼”，告訴被騙人“掙錢捷徑”。

投資理財?shù)慕鹑陬怉PP審核嚴格，騙子搭建的虛假投資APP無法在正規(guī)的應(yīng)用商城上線。

而由于無法在應(yīng)用市場上架，使用此類APP的詐騙分子只能通過創(chuàng)建網(wǎng)址鏈接或掃描二維碼的方式讓用戶點擊下載虛假投資APP。

虛假投資平臺大多會要求被騙人將資金轉(zhuǎn)賬到指定的個人賬戶或非當前投資平臺的對公賬戶，而正規(guī)的交易平臺只能轉(zhuǎn)賬到開設(shè)的專用對公賬戶。

一：虛假投資理財傳銷、詐騙

1、冒牌的“香港京華山”APP

網(wǎng)友咨詢一個名為“香港京華山”的理財項目，咨詢該項目是不是資金盤。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該項目打著投資期貨、債券、外匯等理財項目，每日返利，到期反本。參與該項目需要通過第三方鏈接下載，下載鏈接顯示在境外，目前該鏈接已經(jīng)無法打開。

經(jīng)查，該項目冒充香港某公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣理財項目，交易方式為虛擬貨幣，涉嫌洗錢、詐騙。

2、“MedicalEXPo醫(yī)療在線展會”項目

網(wǎng)友反饋，他在朋友圈看到一個投資項目，抱著試一試的態(tài)度，按照客服操作，多次充值后繳納強制保險金、保證金還是無法提現(xiàn)，這時候才發(fā)現(xiàn)感覺被騙了，該項目打著投資醫(yī)療項目的名義，虛構(gòu)理財項目實施詐騙活動。

3、套牌的“億創(chuàng)聚匯”APP

網(wǎng)友反饋，他朋友推薦一個名為“億創(chuàng)聚匯”的短劇推廣項目，推廣短劇項目分紅獲利，該項目在本月15日突然無法提現(xiàn)。

該項目冒充成都某影視公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)短劇推廣理財項目實施詐騙活動。

4、套牌的“國能”APP

網(wǎng)友咨詢，國能是真的假的?投入的錢怎么能追回來?

據(jù)網(wǎng)友反饋，參與該項目只能通過第三方鏈接，二維碼下載，下載時提示該應(yīng)用未備案，同時提示帶病毒。

經(jīng)查，該項目冒充“國家能源集團”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)“國能共享號”“烏蘭木倫礦”“瀑布溝水電站”等日收率達1.5以上高額返利理財項目，參與該項目收取款賬戶為第三方個人、公司，涉嫌詐騙。

5、套牌的“香港-安博”APP

網(wǎng)友咨詢，安博集團是真的假的，該項目推廣投資理財項目。

據(jù)網(wǎng)友反饋，參與該項目無法通過正規(guī)途徑下載，下載鏈接目前已經(jīng)無法打開，該項目有靜態(tài)日化收益，動態(tài)高額返利。

經(jīng)查，該項目冒充香港某公司的名義，制造散布涉詐APP，虛構(gòu)“同泰開泰混合A”“天弘恒生科技指數(shù)C”等日收益率達0.29%-0.43%等高額返利理財項目，收取款賬戶為第三方個人、賬號，涉嫌傳銷詐騙。

二：民資產(chǎn)解凍詐騙

1、虛構(gòu)的“智天股權(quán)交易所”App

近期陸續(xù)有多位網(wǎng)友反饋，有一個項目宣稱要上市，很多參與者癡迷其中，想詢問該消息是不是真實的。

該項目宣稱：“智天股權(quán)交易所正式上市，獲香港多部門審批，作為智天發(fā)展的創(chuàng)始人鄧智天和多位創(chuàng)始股東接到港交所的通知，先后抵達港交所，收到批復(fù)后12.19日在港交所進行了敲鐘儀式。”

不熟悉的網(wǎng)友可能覺得這是好事，但你要是懂點網(wǎng)絡(luò)，查查智天這家公司，你就不會這么想了。

“四川智天金融服務(wù)外包有限公司”在2021年6月21日被吊銷營業(yè)執(zhí)照，2020年，法人鄧智天犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十三年，人還在小黑屋里待著呢，怎么能在香港上市呢?

參與該項目只能通過第三方鏈接下載，下載鏈接IP地址顯示在境外，下載時提示該項目未備案。

經(jīng)常，不法分子打著“智天金融”的旗號，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)“智天股權(quán)”“智天扶持金”“紀念金鈔”等日收益0.5%-4%超高額返利項目，收取款賬戶為第三方個人，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

2、虛構(gòu)的“擴大內(nèi)需”APP

網(wǎng)友反饋，家里有老人購買一種理財產(chǎn)品，這種項目一看是虛假信息，但家里老人特別相信。

該項目無法通過正規(guī)途徑下線，下載鏈接IP地址顯示在境外，下載時提示該項目未備案。

經(jīng)查，該項目冒充國家某部門的名義，打著擴大內(nèi)需的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)“高新科技”“基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”“文化旅游”等高額返利理財項目，該項目采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

3、套牌的“慈聯(lián)”項目

網(wǎng)友反饋，朋友給他推薦“慈聯(lián)”項目，該項目宣稱：“此項目是中國慈善聯(lián)合會推廣的理財項目，參與該項目可以獲得高額返利?！?/p>

該項目無法通過正規(guī)途徑下線，只能通過第三方鏈接下載，下載時提示該應(yīng)用未備案。

經(jīng)查，該項目冒充“中國慈善聯(lián)合會”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)“致富機會A”“致富計劃B”等10倍高額返利理財項目，收取款賬戶為第三方個人，涉嫌詐騙。

“中國慈善聯(lián)合會”在8月就發(fā)布聲明《中國慈善聯(lián)合會聲明：警惕冒用我會名義實施的詐騙行為》

4、“二五德生”項目

5、虛構(gòu)的“中國養(yǎng)老”APP

6、虛構(gòu)的“一帶一路支付”APP

三：異地傳銷

1、桂林臨桂區(qū)“移民經(jīng)濟33500”傳銷

網(wǎng)友咨詢反饋，她男朋友在廣西桂林參與33500傳銷組織，投資10萬，她也被男朋友騙到桂林洗腦。

2、湖北十堰“北京長壽”3850傳銷

網(wǎng)友反饋，在湖北十堰地區(qū)有一個傳銷組織，該傳銷組織有200多人，該組織打著“北京長壽”的旗號，以銷售“長壽一寶杞髓沖劑”的名義，鼓吹投資3850元購買該產(chǎn)品，發(fā)展下線出局可以獲得幾百萬。

3、廣西北海“資本運作”70000傳銷

網(wǎng)友反饋，他被女朋友騙到廣西北海，參與“資本運作組織”，該傳銷組織打著“國家項目”“資本運作”等旗號，鼓吹投資7萬元，出局可獲得1040萬元的回報。

4、威?！?3340”五星制傳銷

網(wǎng)友咨詢，投資53340元，賺800萬項目是不是傳銷騙局，違法不?

據(jù)網(wǎng)友反饋，該傳銷組織打著“民間小額互助理財”“金錢游戲”等名義，鼓吹投資53340元，采用五星制(五級三階制變種)發(fā)展下線，出局后可獲得800萬元的回報。

5、寧夏“人力資源雙向扶貧33500”傳銷

網(wǎng)友反饋，家里的親人被人騙到寧夏銀川參與33500傳銷組織，早期已經(jīng)被帶回家，可沒想到，一直跟傳銷組織有聯(lián)系，現(xiàn)在又被忽悠著要過去。該傳銷組織打著“西部大開發(fā)”“人力資源雙向扶貧”等旗號，鼓吹投資33500元，出局可以獲得300萬元-500萬元的回報。

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