警惕！這18項目涉嫌傳銷、虛假投資理財、套牌騙局、民族資產(chǎn)解凍詐騙 遇到請遠離！

民族資產(chǎn)解凍類詐騙：不法分子打著國家、民族旗號，通過偽造國家機關(guān)公文、證件、印章，編造國家相關(guān)政策等手段，開發(fā)專門的APP推廣虛假投資項目，通過網(wǎng)絡(luò)群組尋找代理人、發(fā)展下線，利用網(wǎng)絡(luò)會議培訓(xùn)“洗腦”，謊稱只需低投入就能獲得高額回報，誘騙受害人在網(wǎng)上簽訂協(xié)議、購買商品參與投資，以此方式實施詐騙。

一：虛假投資理財傳銷、詐騙

1、“芯光云X-Cloud”APP

網(wǎng)友反饋，朋友給他推薦一個名為“芯光云”的項目。

該應(yīng)用無法通過正規(guī)途徑下載，只能通過第三方鏈接下載，下載時提示該應(yīng)用未備案。

經(jīng)查，不法分子冒充某公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)“AI邊緣計算機服務(wù)器”“AI存儲迷你機”“AI只能語音助手”等日收益率高達0.4%-0.8%理財項目，參與該項目需要通過虛擬貨幣交易，涉嫌洗錢、詐騙。

2、“AS拆分理財”項目

網(wǎng)友反饋，近期有人給他推薦一個名為“AS”的項目，該項目打著拆分理財?shù)钠焯枺擁椖啃Q與2018年在新加坡注冊。

早期，就有很多打著拆分理財旗號的項目，但已經(jīng)陸續(xù)崩盤跑路，高層被抓，多數(shù)因涉嫌傳銷被判刑。

近期，MBI拆分理財項目發(fā)起人張某發(fā)被引渡回國。

相關(guān)案例：安徽警方：警惕以投資“拆分盤”為名實施傳銷犯罪

拆分盤丨涉案超千億元的網(wǎng)絡(luò)傳銷案“MBI”頭目張某發(fā)被引渡回國

“AS王牌理財”究竟是不是傳銷騙局?一個視頻講清楚，拆分盤騙局里的套路

3、“TK time 數(shù)字人直播帶貨”項目

網(wǎng)友反饋，他的朋友在參與一個數(shù)字人直播帶貨項目，該項目宣稱“租一臺設(shè)備3950，租期45天，可退租，一個月直播帶貨賺傭金20%，承諾賺取傭金一個月一千以上，不夠公司補底一千”。

該項目無法通過正規(guī)途徑下載，只能通過第三方鏈接下線，參與該項目收取款賬戶為第三方，沒有固定的收款賬戶。同時參與該項目可以獲得團隊提成，推薦獎、全名銷售獎，涉嫌傳銷、詐騙。

二：民資產(chǎn)解凍詐騙

1、虛構(gòu)的“以舊換新”App

網(wǎng)友咨詢“以舊換新”項目的真假。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該項目打著“以舊換新”的旗號，充值繳費可以獲得換新紅利、舊房換新、補貼等項目。

參與該項目只能通過上線提供的鏈接下載，下載鏈接IP地址顯示在境外，下載是提示該項目未備案。

經(jīng)查，該項目打著“以舊換新”的旗號，冒用國家某部門的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)“手機補貼”“農(nóng)機購置補貼”“住房換新補貼”等項目，充值方式為第三方個人、賬戶，涉嫌詐騙。

早在9月初，北京刑偵就發(fā)布《老騙局披上“新馬甲” 警方再提示!》文中提示該項目涉嫌詐騙。

2、虛構(gòu)的“人民資產(chǎn)”APP

網(wǎng)友反饋，他的朋友給他推薦了一個名為“人民資產(chǎn)”的項目，該項目打著“開放個人數(shù)據(jù)資產(chǎn)截止變現(xiàn)確權(quán)，打造100萬中產(chǎn)人數(shù)”。

剛開始宣稱不需要投資，后面講需要充值激活，激活后充值越多，提現(xiàn)越多，該項目聲稱26日兌現(xiàn)。

10月22日中國消費者報就發(fā)文《個人數(shù)據(jù)資產(chǎn)可變現(xiàn)?騙局?》，隨后人民數(shù)據(jù)管理(北京)有限公司發(fā)布多篇文章提示“人民資產(chǎn)”就是騙局。

近日，湖州公安發(fā)文《男子瞬間“賺”1.6億元!正準備告訴妻子，警察來了…》文中揭露“人民資產(chǎn)”APP就是詐騙項目。

3、套牌的“匯銀通”項目

網(wǎng)友咨詢反饋一個名為“匯銀通”的項目，該項目打著發(fā)放追夢款的旗號，推出“沙特主權(quán)債券”理財項目。

參與該項目只能通過第三方下載鏈接下載，下載鏈接IP地址顯示在境外，下載時提示未備案，同時提示帶病毒。

經(jīng)查，該項目冒充國家某部門的旗號，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)“沙特眾籌資產(chǎn)包”日收益率高達1.5%的理財項目，要求參與者激活會員、銀行卡等項目，收取款賬戶為第三方，涉嫌詐騙。

4、“智天股權(quán)”項目

5、套牌虛構(gòu)的“華為扶貧”APP

網(wǎng)友反饋，家里有老人參與一個名為“華為扶貧”的項目，該項目冒充“華為”公司的名義，虛構(gòu)債券實施詐騙。

6、冒牌的“慈聯(lián)”APP

7、虛構(gòu)的“金磚國際”App

8、虛構(gòu)的“超級工程”App

9、虛構(gòu)的“新質(zhì)幣”APP

網(wǎng)友反饋該項目崩盤無法打開，很多參與者期盼能早日開網(wǎng)，但騙局總歸是騙局，開網(wǎng)的可能性基本沒希望了。

三：異地傳銷

1、廣西南寧“資本營銷69800”傳銷

網(wǎng)友小張反饋，他跟朋友去廣西南寧出差，被他朋友的表姐帶著考察一個名為“資本營銷”的項目，該項目打著“資本營銷”“西部大開發(fā)”等名義，要求參與者繳納一份3800元，二十一份69800元加入，發(fā)展下線出局后可以獲得1040萬元的回報。

網(wǎng)友小周反饋，他女朋友在廣西南寧參與“資本運作”傳銷組織，該傳銷組織打著“資本運作”的旗號，鼓吹投資69800元，出局賺1040萬元，他也被女友騙到南寧進行洗腦。

2、山東青島“民間小額互助理財”50300傳銷

網(wǎng)友反饋，在青島西海岸有一個傳銷組織，該傳銷組織打著“民間小額互助理財”的旗號，以網(wǎng)戀交友、介紹工作等方式將人騙至青島進行洗腦，鼓吹投資50300元，發(fā)展下線，出局可以獲得800萬元的回報。

3、山東海陽“民間互助理財”49800傳銷網(wǎng)友反饋，他被朋友騙到山東海陽，接觸參與民間互助理財傳銷組織，被忽悠著投入1萬元，該傳銷組織打著“民間互助理財”的旗號，采用公排跳排模式發(fā)展下線，鼓吹投資49800元，出局賺360萬元。近日，海陽警方嚴打傳銷，從10月底陸續(xù)搗毀傳銷組織，刑拘10余人，多個49800傳銷組織被打掉。

4、西安“連鎖經(jīng)營”69800傳銷網(wǎng)友反饋，他被騙到西安，陷入“連鎖經(jīng)營”傳銷組織，被騙了69800元，該傳銷組織打著“連鎖經(jīng)營”的旗號，鼓吹投資69800元，出局賺1040萬元。

5、湖北大冶市“連鎖經(jīng)營”135800傳銷

網(wǎng)友咨詢反饋，他在湖北大冶市遇到一個項目，該項目宣稱：五級三階制、幾何倍增、國家項目，每天走家串戶，去武漢進行“一日游”佐證該項目的真實性。

該傳銷項目打著“國家項目”“連鎖經(jīng)營”等旗號，鼓吹投資135800元，回報1720萬。

6、威?！斑B鎖經(jīng)營”69800傳銷

網(wǎng)友反饋，他現(xiàn)在被騙到山東威海接觸到一個名為“連鎖經(jīng)營”的傳銷組織，該傳銷組織打著“連鎖經(jīng)營”的旗號，鼓吹投資69800元，出局賺1040萬元的回報。

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