警惕這15個(gè)項(xiàng)目，涉嫌傳銷、套牌騙局、虛假理財(cái)詐騙、民族資產(chǎn)解凍、遇到請(qǐng)遠(yuǎn)離！

民族資產(chǎn)解凍類詐騙團(tuán)伙通常打著國家、民族旗號(hào)，通過偽造國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章，編造國家相關(guān)政策等手段，虛構(gòu)“民族資產(chǎn)解凍”“養(yǎng)老幫扶”“精準(zhǔn)扶貧”等投資項(xiàng)目，誘騙受害人繳納“項(xiàng)目啟動(dòng)資金”“會(huì)員報(bào)名費(fèi)”投資入股，以此非法募集并騙取錢財(cái)。

一：民資產(chǎn)解凍詐騙

1、虛構(gòu)的“華夏社區(qū)”APP

該項(xiàng)目打著“國家扶貧”項(xiàng)目的旗號(hào)，制作涉詐網(wǎng)站，聲稱實(shí)名注冊(cè)可領(lǐng)取1萬元“小康助推金”，簽到、問答都可以獲得“小康助推金”等。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，經(jīng)查注冊(cè)登記的鏈接IP地址顯示在境外，而且鏈接每天都在變，參與者需要提供個(gè)人信息，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌非法收集個(gè)人信息、傳銷、詐騙。

2、虛構(gòu)的“央數(shù)錢包”簽到項(xiàng)目

該項(xiàng)目冒充“數(shù)字人民幣”的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，聲稱財(cái)政部下發(fā)1000億補(bǔ)貼，實(shí)名注冊(cè)獲得，同時(shí)可繳納費(fèi)用激活詐騙項(xiàng)目，每個(gè)月可獲得10萬數(shù)字人民幣，繳納激活的費(fèi)用越多，獲得的數(shù)字人民幣越多。

根據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項(xiàng)目只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，帶病毒，同時(shí)采用傳銷模式發(fā)展下線，收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司，涉嫌傳銷、詐騙。

3、“雙循環(huán)卡掃描簽到”項(xiàng)目

該項(xiàng)目冒充“國家項(xiàng)目”的名義，打著“全民持股”的旗號(hào)，聲稱參與者提供個(gè)人信息，每天掃描簽到、下載各種APP，宣傳搜集數(shù)據(jù)可領(lǐng)取國家股權(quán)福利，會(huì)員每月可領(lǐng)取至少10萬元的回報(bào)，其中70%可獲得銀行股權(quán)。

4、套牌的“福耀科技”項(xiàng)目

該項(xiàng)目冒充“福耀科技公司”的名義，打著“慈善扶貧”的旗號(hào)，聲稱實(shí)名注冊(cè)即可獲得“福耀科技”原始股，繳納費(fèi)用制作“實(shí)體卡”“股權(quán)分紅專屬卡”即可獲得350萬元的回報(bào)。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項(xiàng)目以各種名義收取費(fèi)用，只能通過第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案，涉嫌詐騙。

5、虛構(gòu)的“攜老扶幼”APP

該項(xiàng)目打著“國家項(xiàng)目”的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，聲稱實(shí)名注冊(cè)即可3.6萬元的補(bǔ)貼金，1萬元愛心分享金，同時(shí)虛構(gòu)推廣“安全校園餐”“老年助餐服務(wù)”“衛(wèi)生強(qiáng)基工程”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項(xiàng)目無法通過正規(guī)商城下載，只能通過第三方鏈接、二維碼注冊(cè)下載，下載提示未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司，涉嫌傳銷、詐騙。

6、虛構(gòu)的“中國數(shù)貿(mào)”APP

7、套牌的“慈善聯(lián)盟”APP

該項(xiàng)目冒充“中國慈善聯(lián)合會(huì)”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

中國慈善聯(lián)合會(huì)去年就已經(jīng)發(fā)布聲明《中國慈善聯(lián)合會(huì)聲明：警惕冒用我會(huì)名義實(shí)施的詐騙行為》，中國慈善聯(lián)合會(huì)從未有過上述形式的“捐贈(zèng)返利”“刷單返現(xiàn)”項(xiàng)目。所有打著“捐款獻(xiàn)愛心和掙錢兩不誤”旗號(hào)的都是詐騙行為!

二：投資理財(cái)涉嫌非法集資、傳銷、詐騙

1、“AS王牌游戲理財(cái)”拆分理財(cái)傳銷

該項(xiàng)目打著“拆分理財(cái)”的名義，聲稱8000投入，可獲得靜態(tài)收益，最多可獲得4倍收益，發(fā)展下線可以獲得動(dòng)態(tài)收益。

案例：以案釋法：投資理財(cái)需謹(jǐn)慎，警惕拆分投資理財(cái)傳銷騙局

2、套牌的“粵港澳大灣區(qū)”APP

該項(xiàng)目冒充“大灣區(qū)辦公室”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“珠西科學(xué)城”“翠享科學(xué)城”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項(xiàng)目下載提示未備案，帶病毒，采用傳銷模式發(fā)展下線，收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司，涉嫌傳銷、詐騙。

信息通信行業(yè)反詐中心在4月16日發(fā)文《【涉詐高風(fēng)險(xiǎn)APP曝光臺(tái)】“政府項(xiàng)目”?謹(jǐn)防詐騙!(四)》文中明確提示“粵港澳大灣區(qū)”是詐騙。

3、套牌的“探索世界”APP-崩盤

據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目是一個(gè)打著銷售各旅游景點(diǎn)門票的旗號(hào)，做門票，主要是賺取差價(jià)，高價(jià)售出低價(jià)購買，據(jù)說現(xiàn)在已經(jīng)崩盤跑路。

該項(xiàng)目采用傳銷模式發(fā)展下線，采用虛擬貨幣收取款賬戶，涉嫌傳銷、洗錢、詐騙。

4、套牌的“政企”APP

該項(xiàng)目冒充“中國政企合作投資基金股份有限公司”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“田西高速公路”“巫萬高速(一期)”“政企領(lǐng)先增長(zhǎng)混合基金”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項(xiàng)目只能通過第三方鏈接、二維碼、安裝包下載，下載提示未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，收款賬戶為第三方個(gè)人、公司，涉嫌傳銷、詐騙。

中國政企合作投資基金股份有限公司去年多次發(fā)布聲明，從未與任何主體合作或者授權(quán)任何主體開設(shè)“線上投資平臺(tái)”。

三：異地聚集式傳銷

1、廣西北?！百Y本運(yùn)作”70000傳銷

模式：該傳銷組織打著“國家項(xiàng)目”“資本運(yùn)作”等旗號(hào)，以介紹工作、網(wǎng)戀交友、旅游等名義將人騙至北海進(jìn)行洗腦，打著“北部灣”的名義，引誘新人投資7萬元，宣傳發(fā)展下線出局可以獲得1040萬元的回報(bào)。

2、湖南長(zhǎng)沙“連鎖經(jīng)營(yíng)”69800傳銷

模式：該傳銷組織打著“連鎖經(jīng)營(yíng)”“國家項(xiàng)目”“1040工程”的旗號(hào)，鼓吹投資69800元，出局可以獲得1040萬元的回報(bào)。

3、河北“中綠平債”2900傳銷

模式：該傳銷組織打著“中綠公司”“平債”“國家項(xiàng)目”等旗號(hào)，聲稱參與其中可以平掉債務(wù)、消除違法記錄，引誘參與者投資2900元-43500元，鼓吹出局可以獲得1.5億元的回報(bào)。

4、山西“分享經(jīng)濟(jì)”49800

模式：該傳銷組織打著“分享經(jīng)濟(jì)”“財(cái)富論壇”“民間互助理財(cái)”等旗號(hào)，采用公牌跳排模式，鼓吹投資49800元，出局可以獲得450萬元的回報(bào)。

該傳銷組織與傳統(tǒng)傳銷有不同之處，該組織不在一個(gè)城市設(shè)立傳銷窩點(diǎn)，每次開會(huì)都在不同城市，租賃酒店進(jìn)行開會(huì)學(xué)習(xí)。

[此文來源：李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]