快刪！都是詐騙圈套！警惕這11個(gè)項(xiàng)目涉嫌非法集資、傳銷詐騙！當(dāng)心血本無歸！

為什么各類騙局總是如同野草般“春風(fēng)吹又生”?

為什么騙子就是無法打絕?

當(dāng)人們以為“低投入高回報(bào)”的老套話術(shù)早已過時(shí)，新的陷阱卻總能披著“科技金融”“消費(fèi)創(chuàng)新”的外衣卷土重來，你以為看穿了“拉人頭分紅”的傳銷本質(zhì)，卻可能又一頭栽進(jìn)了“區(qū)塊鏈”的概念陷阱。

那些被揭穿的騙局明明寫滿了邏輯漏洞，為何總有人深信不疑?

明明在每日的宣傳中見過無數(shù)次相同的套路，為何仍有人前赴后繼?

或許真正該思考的，是這些騙局到底如何精準(zhǔn)拿捏了人們的認(rèn)知盲區(qū)與貪婪的人性。

今天的這些項(xiàng)目，個(gè)個(gè)都是財(cái)富陷阱

您的每一次警惕，都是刺破騙局的一把利器。

民族資產(chǎn)解凍類詐騙

1、虛構(gòu)的“張健五保”APP

云數(shù)貿(mào)系列詐騙。打著“張健”旗號(hào)宣稱邀請(qǐng)3人可申請(qǐng)“張健五保董事卡”，獲得188萬現(xiàn)金余額。根據(jù)邀請(qǐng)人數(shù)還可獲得房產(chǎn)、豪車以及號(hào)稱價(jià)值100萬每枚的“五行幣”等等。同時(shí)以“防范冒領(lǐng)”為由，要求參與者繳納100元完成人臉識(shí)別認(rèn)證。該項(xiàng)目下載提示為詐騙APP，被禁止安裝。

資金盤，虛假投資理財(cái)

1、鈺某薈投

推出分紅型權(quán)益數(shù)字產(chǎn)業(yè)通證，用戶可通過購買成為“天使投資人”。宣稱可通過T+5交易賺差價(jià)、隨產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)價(jià)值增長(zhǎng)并享受三家產(chǎn)業(yè)50%利潤(rùn)分紅，同時(shí)設(shè)置“九度工分”“團(tuán)隊(duì)ABC團(tuán)”等層級(jí)體系，以發(fā)展交易商數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，形成“買通證-交易/拉人頭-工分兌換現(xiàn)金”的模式。

該模式未經(jīng)批準(zhǔn)非法發(fā)售代幣，以分紅承諾涉嫌非法集資，通過多層級(jí)拉人頭計(jì)酬符合傳銷特征。

2、TEMU國際

冒充“拼多多海外版”名義，以贈(zèng)送股權(quán)吸引人們加入。推出虛假投資理財(cái)產(chǎn)品和基金產(chǎn)品，以高額利潤(rùn)忽悠參與者投資認(rèn)購。繳納616元—628888元獲得8個(gè)VIP等級(jí)權(quán)益，每日簽到最高可領(lǐng)取13975元。推薦新人享一級(jí)15%、二級(jí)3%推薦獎(jiǎng)勵(lì)。該項(xiàng)目系詐騙，與“拼多多”毫無關(guān)系，遠(yuǎn)離!

3、RWA

采用算法非穩(wěn)定幣機(jī)制，基于幣安鏈發(fā)行RWA代幣，通過“債券折扣購買+流動(dòng)性質(zhì)押+復(fù)利滾存”的方式，宣稱用戶8折購買債券可獲得鑄造額度，質(zhì)押代幣享受12小時(shí)一次的自動(dòng)復(fù)利，收益按照10-180天線性釋放，可銷毀BNB加，日收益率在1%-1.2%之間。

激勵(lì)體系包含10%直推獎(jiǎng)勵(lì)、能量點(diǎn)權(quán)重獎(jiǎng)勵(lì)、債券分享獎(jiǎng)勵(lì)等多層級(jí)機(jī)制。

網(wǎng)友參與僅一個(gè)月的時(shí)間，幣價(jià)暴跌，群內(nèi)投資者紛紛想要提現(xiàn)減損，但對(duì)方不僅一再阻攔，還要求參與者追加投資“抄底”，繼續(xù)拉人加入做市場(chǎng)。眾多中老年投資者被忽悠，不惜賣房追加。

該項(xiàng)目未經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)售虛擬代幣，屬非法金融活動(dòng);通過質(zhì)押獎(jiǎng)勵(lì)、復(fù)利滾存等機(jī)制承諾高額回報(bào)，涉嫌非法集資;以發(fā)展人員數(shù)量計(jì)酬，符合傳銷特征。

4、天某樂新

以“累計(jì)購買禮包”變相收取入門費(fèi)，通過“直推20%收益”“培育獎(jiǎng)”“業(yè)績(jī)分紅”等方式，形成以發(fā)展人員數(shù)量和團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的“拉人頭”機(jī)制，符合傳銷“入門費(fèi)、拉人頭、層級(jí)計(jì)酬”的典型特征;同時(shí)引入抵用券、快樂豆、期權(quán)積分等虛擬貨幣，設(shè)置“日分紅1%-1.2%”“積分日增值4‰”等高收益承諾，實(shí)質(zhì)為資金池操作，涉嫌非法集資。

5、Cococat web3

發(fā)行“CAT代幣”，炒作“PSC”，通過“質(zhì)押挖礦”模式承諾高收益，設(shè)置“無限通縮、無限銷毀”機(jī)制營造稀缺性，宣稱通過“錢包入口”“去中心化世界銀行”等場(chǎng)景賦能，誘導(dǎo)參與者囤積代幣。

參與者需以1000美元/張的價(jià)格購買XOS證書或IVO礦機(jī)，作為參與“挖礦”和獲取收益的前提。

通過團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)和推薦人數(shù)劃分等級(jí)，形成“普通節(jié)點(diǎn)—全球合伙人”的多層級(jí)架構(gòu)。直推可獲15%獎(jiǎng)勵(lì)，間推按層級(jí)遞減發(fā)放算力。一級(jí)礦場(chǎng)主可從團(tuán)隊(duì)每筆IVO礦機(jī)認(rèn)購中抽取4% USDT，二級(jí)礦場(chǎng)主額外獲得小區(qū)業(yè)績(jī)分紅，更高層級(jí)按團(tuán)隊(duì)規(guī)模瓜分全球算力分紅。

該項(xiàng)目以“Web3.0與AI融合”為噱頭，進(jìn)行虛擬貨幣交易，屬非法金融活動(dòng)，承諾保本高收益涉嫌非法集資、傳銷。

6、暢某游

打著“VR直播+旅游”平臺(tái)旗號(hào)進(jìn)行利用虛擬貨幣進(jìn)行交易。構(gòu)建了代理、老板、合伙人等身份體系，以直推或滑落人員實(shí)現(xiàn)升級(jí)，設(shè)置貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、見點(diǎn)獎(jiǎng)、平級(jí)獎(jiǎng)、全網(wǎng)排單獎(jiǎng)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)、分潤(rùn)日結(jié)獎(jiǎng)等多層獎(jiǎng)勵(lì)，不斷強(qiáng)調(diào)“占位”，通過“三三復(fù)制”裂變團(tuán)隊(duì)。

其宣稱的“高收益、無限循環(huán)獎(jiǎng)勵(lì)”(如排單獎(jiǎng)無限循環(huán)、直推躺賺千元)實(shí)為龐氏騙局，依賴新參與者資金支付舊參與者收益，涉嫌傳銷和非法集資，利用虛擬幣交易，存在洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

7、某某信息科技有限公司兜售原始股

網(wǎng)友舉報(bào)，該公司以“現(xiàn)代化續(xù)譜”為噱頭，吸引人們繳納1980元購買股權(quán)，宣稱兩年后上市可獲得高額利潤(rùn)。小編提示，根據(jù)我國相關(guān)規(guī)定，凡未經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，而采取廣告、公告、廣播、短信、推介會(huì)、說明會(huì)、互聯(lián)網(wǎng)以及其他公開勸誘等方式向社會(huì)不特定對(duì)象銷售股票的，均屬非法證券活動(dòng)。

相關(guān)閱讀《風(fēng)險(xiǎn)提示：警惕“原始股”騙局 避免非法集資侵害》

8、金某消費(fèi)計(jì)劃

以“消費(fèi)轉(zhuǎn)化為收入”為核心，宣稱通過“福某APP”實(shí)現(xiàn)“消費(fèi)享分紅、銷售得獎(jiǎng)勵(lì)、權(quán)益賺收益”。

消費(fèi)者消費(fèi)1元可獲等值黃金、20%綠色積分及20%權(quán)益值，綠色積分按“5‰起始+15%遞增”分36次實(shí)現(xiàn)最高5倍分紅，權(quán)益值可參與公司利潤(rùn)分紅;分享他人消費(fèi)可獲被推薦人積分10%的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)及50%權(quán)益值，同時(shí)設(shè)“業(yè)務(wù)員、經(jīng)理、總監(jiān)、服務(wù)商”職級(jí)，按直接業(yè)績(jī)與部門業(yè)績(jī)享受5%分層疊加分紅。

該模式本質(zhì)是借消費(fèi)返利承諾高額回報(bào)實(shí)施非法集資，以多層級(jí)拉人頭分享獎(jiǎng)勵(lì)和團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)計(jì)酬構(gòu)成傳銷，且未經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行虛擬權(quán)益憑證涉嫌非法金融活動(dòng)。

異地聚集式傳銷

1、河北49800

打著“文化系統(tǒng)”“民間互助理財(cái)”等旗號(hào)，將新人帶至酒店開會(huì)培訓(xùn)，宣講小單48000元，大單14.3萬元，大小單投資19.1萬可得198萬元的回報(bào)。

網(wǎng)友表示，該組織利用某款還未上市的酒產(chǎn)品作掩護(hù)，宣稱繳納的49000元中，2000元購買酒產(chǎn)品，剩下的作為投資款。在網(wǎng)友參與的會(huì)議上，就有上百人投資。除部分現(xiàn)金外，資金全部打入某個(gè)人賬戶。

2、靈武33500

去年10月，網(wǎng)友被朋友騙至靈武地區(qū)，繳納28000元加入其中。該組織打著“人力資源雙向扶貧項(xiàng)目”“西部大開發(fā)”等名義，宣傳參與者投資一單33500元，返還6460元，實(shí)際投資27040元。層層發(fā)展下線，出局賺300-500萬元。據(jù)網(wǎng)友介紹，目前該傳銷組織已將窩點(diǎn)搬遷至石嘴山附近，對(duì)方會(huì)以“網(wǎng)絡(luò)交友”“介紹項(xiàng)目”等各種噱頭邀約新人。

[此文來源：李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)整理，部分來源網(wǎng)絡(luò)，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]