“收網(wǎng)”信號(hào)頻現(xiàn)！別接棒！警惕這10個(gè)項(xiàng)目涉嫌非法集資、傳銷詐騙！都是“定時(shí)炸彈”，速速撤離！

最近我們不斷收到網(wǎng)友私信，稱很多老項(xiàng)目又開(kāi)始頻頻冒頭，不是突然以翻倍收益鼓勵(lì)大家拉人頭，就是嚷嚷著要提現(xiàn)，忽悠參與者繳納各種激活費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

但是，作為從業(yè)20年的老反傳人，我們發(fā)現(xiàn)一個(gè)規(guī)律：每當(dāng)市場(chǎng)波動(dòng)或新政策出臺(tái)，總有一批“老面孔”換套話術(shù)重新冒頭，而那些即將崩盤的項(xiàng)目，往往也會(huì)開(kāi)始釋放反常“信號(hào)”!

當(dāng)收益突然暴漲、提現(xiàn)流程變復(fù)雜、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)突然密集洗腦，當(dāng)心當(dāng)心!這些都可能是操盤手準(zhǔn)備“收網(wǎng)”的信號(hào)。

資金盤，虛假投資理財(cái)

1、智某某途

用戶需完成500 - 14000單電商訂單晉升V1 - V8等級(jí)，高等級(jí)通過(guò)抽成下級(jí)獲利，形成層級(jí)。項(xiàng)目方設(shè)計(jì)“15級(jí)投資141積分，20天回本”的包賠套路，宣稱穩(wěn)賺不賠，實(shí)際通過(guò)后臺(tái)操控積分流通制造虛假收益，很容易造成資金被鎖死，下級(jí)用戶無(wú)法兌現(xiàn)的情況。

設(shè)立“某途博士群”，僅限41級(jí)以上用戶加入，以稀缺性和淘汰機(jī)制誘導(dǎo)用戶囤積積分、拉人頭入局。

網(wǎng)友反饋，這段時(shí)間積分價(jià)格劇烈波動(dòng)，操盤手通過(guò)集中拋售、虛假拉盤等手段分批收割散戶，已現(xiàn)崩盤前兆，風(fēng)險(xiǎn)極高，望警惕!

2、Aifeex艾菲克斯

宣稱融合了AI與區(qū)塊鏈技術(shù)推出多周期加密貨幣投資基金，日收益在1%-2%。號(hào)稱以2700億參數(shù)的“Takwin計(jì)算系統(tǒng)”為技術(shù)核心，謊稱可實(shí)時(shí)處理TB級(jí)數(shù)據(jù)、實(shí)現(xiàn)微秒級(jí)交易延遲。

以“投資100 USDT+推薦有效用戶”為入門門檻，構(gòu)建9級(jí)VIP層級(jí)體系。VIP1需團(tuán)隊(duì)投資≥3000 USDT，可抽團(tuán)隊(duì)收益20%;VIP9需團(tuán)隊(duì)投資≥3000萬(wàn)USDT且下轄2個(gè)VIP8，可抽團(tuán)隊(duì)收益100%，獎(jiǎng)勵(lì)上限達(dá)自身投資額9倍。

此外，設(shè)置“幣權(quán)分紅”機(jī)制，VIP9可按小區(qū)投資額與幣權(quán)系數(shù)參與全網(wǎng)收益分配，平級(jí)下級(jí)可獲其獎(jiǎng)勵(lì)的20%，形成傳銷式架構(gòu)。

該項(xiàng)目方通過(guò)包裝虛假技術(shù)概念，以“固定高收益、保本承諾”吸引投資者，實(shí)則用新入資金兌付舊收益，構(gòu)成典型龐氏騙局。利用虛擬幣交易，屬非法金融活動(dòng)。

3、Des Alpes 阿爾卑斯

以“跨境電商和訂閱經(jīng)濟(jì)”為幌子，要求用戶繳納129美元終身會(huì)員費(fèi)獲得參與資格，通過(guò)“1-20層強(qiáng)制矩陣”和推薦關(guān)系形成金字塔層級(jí)，收益主要來(lái)自拉新，推薦一人見(jiàn)點(diǎn)5層，推薦兩個(gè)人見(jiàn)點(diǎn)20層，每個(gè)點(diǎn)位100美元見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)。

該項(xiàng)目利用虛擬幣交易，屬非法金融活動(dòng)，存在洗錢風(fēng)險(xiǎn);承諾保本高收益涉嫌非法集資;建立層級(jí)依靠團(tuán)隊(duì)計(jì)酬，符合傳銷特征。

4、ATM拆分盤

以“股票拆分”為核心，宣稱采用“量?jī)r(jià)交易”機(jī)制，根據(jù)交易量實(shí)時(shí)漲價(jià)拆分。

開(kāi)戶需繳納7000元加入，資金被拆分為940CP交易積分與60TP平臺(tái)手續(xù)費(fèi)，其中500CP用于“配股”，剩余CP可通過(guò)“三出三進(jìn)”規(guī)則循環(huán)操作，形成“無(wú)限循環(huán)”的復(fù)利假象。推廣體系中，“點(diǎn)點(diǎn)紅”機(jī)制要求前三個(gè)直推按A、B、C區(qū)固定滑落，每個(gè)新增賬戶可獲33CP獎(jiǎng)勵(lì)，后續(xù)直推可向任意區(qū)滑落;“管理獎(jiǎng)”覆蓋1-15代，1代返100%、2代80%直至15代，通過(guò)“代數(shù)差”刺激層級(jí)建立，甚至設(shè)置“1拖30”子賬戶注冊(cè)規(guī)則，以“賬戶裂變”計(jì)算收益。

相關(guān)部門已多次警示“拆分理財(cái)”屬典型非法金融陷阱，請(qǐng)務(wù)必遠(yuǎn)離。

網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙

1、某羊奶粉

網(wǎng)友舉報(bào)，該項(xiàng)目參與者需購(gòu)買399元、1995元等不同價(jià)位產(chǎn)品，通過(guò)“消費(fèi)晉升”獲取參與資格，繳納費(fèi)用成為不同職級(jí)成員，符合傳銷“入門費(fèi)”要求。

設(shè)置T1到“環(huán)球董事”等多層職級(jí)，發(fā)放銷售獎(jiǎng)、推廣獎(jiǎng)及提成，以發(fā)展人員數(shù)量和層級(jí)業(yè)績(jī)作為計(jì)酬依據(jù)，形成“金字塔”式層級(jí)返利，符合傳銷“拉人頭”“多層次計(jì)酬”特征。

根據(jù)《禁止傳銷條例》規(guī)定，無(wú)論打著何種旗號(hào)，此類以“入門費(fèi)、拉人頭、多層次計(jì)酬”為核心的模式，已涉嫌傳銷。

民族資產(chǎn)解凍類詐騙

1、虛構(gòu)的“中國(guó)制造2025”APP

該平臺(tái)近日打著“激活資產(chǎn)兌付程序”的幌子，要求用戶在6月1日前繳納368元激活費(fèi)，完成激活后可領(lǐng)取5千元額度以及1千原始股權(quán)待年底分紅?？此埔蝗酥挥袔装賶K，但上萬(wàn)人參與便是幾百萬(wàn)元入了騙子的腰包。快過(guò)節(jié)了，騙子又來(lái)割韭菜了，別信!

2、生態(tài)優(yōu)投APP

打著“東望回歸政策”“中國(guó)夢(mèng)”旗號(hào)推出的涉詐APP。以領(lǐng)取養(yǎng)老金為誘餌吸引人們實(shí)名注冊(cè)下載，宣稱下載后提交相關(guān)證明可申請(qǐng)各類補(bǔ)貼。發(fā)布多款虛假投資理財(cái)項(xiàng)目和基金，以高額收益誘導(dǎo)用戶投資認(rèn)購(gòu)。該項(xiàng)目并非國(guó)家項(xiàng)目，下載提示未備案。

相關(guān)閱讀《警惕!“東望集團(tuán)”是一個(gè)非法組織，小心誤入!》

3、虛構(gòu)的“國(guó)基西部”APP

打著“加快西部現(xiàn)代化進(jìn)程”旗號(hào)，推出多款虛假投資理財(cái)項(xiàng)目。用戶實(shí)名注冊(cè)可領(lǐng)取“扶貧”項(xiàng)目一份，邀請(qǐng)3名好友激活可獲得“辦事員職位”項(xiàng)目，按1.48%日利率享30年分紅。認(rèn)購(gòu)不同項(xiàng)目激活不同身份，另贈(zèng)送1萬(wàn)份“國(guó)基債券”。團(tuán)隊(duì)人數(shù)前三名還有額外現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。不僅如此，平臺(tái)以國(guó)際貿(mào)易沖突為借口，強(qiáng)制要求用戶手持身份證完成實(shí)名注冊(cè)。

該項(xiàng)目系詐騙，并非國(guó)家項(xiàng)目，望大家保護(hù)個(gè)人信息，切莫泄露，以免在不知不覺(jué)中成為騙子提供便利或成為“幫兇”。

4、虛構(gòu)的“兩重宏利(兩重微力量)”APP

打著“國(guó)家項(xiàng)目”旗號(hào)制作散布涉詐APP，實(shí)名注冊(cè)、簽到可得相應(yīng)“國(guó)債”，宣稱繳納對(duì)應(yīng)金額完成確權(quán)可獲得收益。通過(guò)邀請(qǐng)新人、認(rèn)購(gòu)項(xiàng)目、簽到、參與會(huì)議等積累功勛值積分，縮短國(guó)債回購(gòu)周期或兌換獎(jiǎng)品。

虛構(gòu)推廣“中國(guó)核建上?？苿?chuàng)園”“浦東機(jī)場(chǎng)四期建設(shè)”“葛洲壩智慧化升級(jí)”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

該APP下載提示未備案，系詐騙，請(qǐng)務(wù)必遠(yuǎn)離!

異地聚集式傳銷

1、成都連鎖經(jīng)營(yíng)

網(wǎng)友朋友以創(chuàng)業(yè)為名將其帶至該地，5天時(shí)間里，組織人員以“五級(jí)三晉制”“等腰梯形出局制”“培養(yǎng)現(xiàn)代化商人”等內(nèi)容為其“洗腦”。網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)，這些人統(tǒng)一穿著黑皮鞋，收拾的干凈利落，其中部分黨員或退伍軍人的身份，無(wú)形中帶給新人一種可信任感，但前后話術(shù)漏洞百出，看似講的天花亂墜，唯一的目的還是忽悠新人交錢。

據(jù)了解，該傳銷組織普遍打著“連鎖經(jīng)營(yíng)”“國(guó)家項(xiàng)目”的旗號(hào)，鼓吹投資69800元，出局可以獲得1040萬(wàn)元的回報(bào)。參與者大部分為在?；騽偖厴I(yè)的大學(xué)生、退伍軍人等等，普遍年齡在22—55歲之間。

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