項(xiàng)目更名又繼續(xù)割韭菜！警惕這12個(gè)項(xiàng)目涉嫌傳銷、套牌騙局

詐騙分子通過社交軟件、投資理財(cái)信息等多種方式鎖定并騙取受害人信任。誘導(dǎo)受害人在虛假網(wǎng)站或APP上投資，初期小額投資可獲得返利，但當(dāng)加大資金投入后，便無法提現(xiàn)或全部虧損，最終被拉黑且平臺(tái)無法登錄。

一：投資理財(cái)涉嫌非法集資、傳銷、詐騙

1、“TyxGo”APP

近日，網(wǎng)友咨詢“泰克瑟羅斯”項(xiàng)目的真假，該項(xiàng)目是一個(gè)投資理財(cái)項(xiàng)目，投資該項(xiàng)目中的股票，每日可以獲得高額收益，成為會(huì)員，收益更多。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目在正規(guī)應(yīng)用商城無法下載，只能通過第三方鏈接、二維碼通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司、虛擬貨幣交易，涉嫌詐騙、洗錢。

2、“JUNSAN”APP

近期，多位網(wǎng)友咨詢反饋，家人朋友參與一個(gè)名為“中永國(guó)昌”的股票跟投項(xiàng)目，該項(xiàng)目宣稱募集參與者投資款，集散成莊，投資港股獲利，參與者按照要求跟投，每月可以獲得60%以上的收益。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該應(yīng)用無法通過正規(guī)應(yīng)用商城下載，只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，帶病毒。

該項(xiàng)目的收款賬戶為第三方個(gè)人、公司，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

3、套牌的“政企”APP

聲明_公示公告_資訊中心_中國(guó)政企合作基金 https://www.cpppf.org/content/details_81_20765.html

4、套牌的“國(guó)能”APP

關(guān)于不法分子假冒國(guó)家能源集團(tuán)APP有關(guān)情況的公告 https://www.ceic.com/gjnyjtww/gsgg/202401/9b32679714c8467782eeadcd7387f94b.shtml

5、“SKY-2025”APP

之前，有網(wǎng)友給我們反饋一個(gè)名為“SKY-2025”理財(cái)項(xiàng)目，該項(xiàng)目只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，通過虛擬貨幣交易，涉嫌詐騙、洗錢，我們發(fā)布預(yù)警后，今天，網(wǎng)友發(fā)信息反饋，該項(xiàng)目疑似崩盤。

APP內(nèi)部發(fā)布公告，要求參與者繳納費(fèi)用驗(yàn)證身份，這是資金盤崩盤常見的最后收割手段。

6、“奧拉丁”虛擬幣投資

該項(xiàng)目打著“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，要求參與者通過虛擬貨幣交易，聲稱月收益高達(dá)43%，年收益可以高達(dá)79倍的收益。

最高人民法院發(fā)文《法答網(wǎng)精選答問(第二批)》，文中提到，個(gè)人參與虛擬貨幣交易，自行承擔(dān)損失。

二：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

1、虛構(gòu)的“中國(guó)供銷社”APP

該項(xiàng)目冒充“中華中國(guó)供銷社”的名義，制作散布涉詐APP，打著“振興鄉(xiāng)村事業(yè)”的旗號(hào)，虛構(gòu)“公社之家”“土地托管”“高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)”“草原生態(tài)保護(hù)”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，下載該應(yīng)用只能通過第三方鏈接、二維碼，下載提示未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，收款賬戶為第三方個(gè)人，涉嫌傳銷、詐騙。

2、套牌的“阿里新農(nóng)”APP

該項(xiàng)目冒充“阿里巴巴”公司的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利理財(cái)項(xiàng)目。網(wǎng)友反饋該項(xiàng)目去年名為“阿里數(shù)農(nóng)”收割一波韭菜后，今年改名為“數(shù)字農(nóng)業(yè)”又繼續(xù)行騙，“數(shù)字農(nóng)業(yè)”被官方發(fā)文證實(shí)是冒充的，后又改名為“阿里新農(nóng)”繼續(xù)收割韭菜。

3、“中國(guó)紅413”掃描簽到

該項(xiàng)目冒充國(guó)家某部門的旗號(hào)，聲稱掃描簽到即可獲得“福雨”，要求參與者每天到某商城簽到，掃各種二維碼，看視頻、下載各種APP。

三：異地聚集式傳銷

1、河南“民間互助理財(cái)”43000傳銷

模式：該傳銷組織打著“民間互助理財(cái)”“康養(yǎng)旅居”等旗號(hào)，該項(xiàng)目采用公牌跳牌的模式，鼓吹投資43000元，出局可以獲得120萬(wàn)元的回報(bào)。

據(jù)網(wǎng)友反饋，因?yàn)槿樯疆?dāng)?shù)貒?yán)打，該傳銷組織一部分高層被抓，少部分人搬遷到河南等地繼續(xù)行騙。

2、合肥、武漢、十堰“民間金融”48930傳銷

模式：該傳銷組織打著“資本運(yùn)作”“商會(huì)商務(wù)”“民間金融”等旗號(hào)，投資一份 2330，21 份 48930，滿點(diǎn)出局賺 800 萬(wàn)、640 萬(wàn)550萬(wàn)不等。

早年該傳銷組織主要集中在合肥瑤海區(qū)，隨著合肥嚴(yán)打傳銷，銷聲匿跡一段時(shí)間，近年來，為了逃避打擊該傳銷組織已經(jīng)不在固定地區(qū)租賃居民樓洗腦，而且每次會(huì)在不同城市，租賃酒店會(huì)議室進(jìn)行開會(huì)洗腦。據(jù)網(wǎng)友反饋會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，少則百余人，多則二三百人進(jìn)行洗腦。

3、廣西北?！百Y本運(yùn)作”70000傳銷

模式：該傳銷組織打著“資本運(yùn)作”“連鎖經(jīng)營(yíng)”“陽(yáng)光工程”等旗號(hào)，鼓吹投資“北部灣”建設(shè)的名義，引誘參與者投資，采用五級(jí)三階制，以網(wǎng)戀交友，介紹工作、旅游等名義將人騙到湛江等等，然后把人帶到北海進(jìn)行洗腦，鼓吹投資7萬(wàn)元，發(fā)展29上總，出局可以獲得1040萬(wàn)元的回報(bào)。

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