投資“英偉達(dá)芯片”獲高額收益？詐騙！警惕這13個(gè)項(xiàng)目涉嫌傳銷(xiāo)、套牌騙局、民族資產(chǎn)解凍

近年來(lái)，一些不法分子為騙取錢(qián)財(cái)，冒充一些國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)，虛構(gòu)推廣高額返利理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

一：投資理財(cái)涉嫌非法集資、傳銷(xiāo)、詐騙

1、“Open Star”APP

該項(xiàng)目冒充“英偉達(dá)”公司的旗號(hào)，不法分子制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“智能芯片A”“自動(dòng)駕駛X”“RTX50系列顯卡5080”等每日返息、到期返本高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋，參與該項(xiàng)目只能通過(guò)第三方鏈接下載，下載提示未備案，收款賬戶(hù)為第三方個(gè)人，涉嫌詐騙。

2、“有某有某”項(xiàng)目

網(wǎng)友咨詢(xún)一個(gè)名為有某有某的項(xiàng)目，自稱(chēng)是大數(shù)據(jù)孵化平臺(tái)，以“免費(fèi)看短劇”的由頭，引誘參與者加入，參與其中可以獲得積分，積分未來(lái)可增值，積分可用于商城消費(fèi)、兌換酒糧等，免費(fèi)注冊(cè)、購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品包可獲得靜態(tài)收益、發(fā)展下線，可以獲得20層動(dòng)態(tài)收益。

案例：消費(fèi)送積分，積分快速升值變現(xiàn)?涉案金額2億元，重慶豐都警方偵破一起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

3、“AS王牌理財(cái)”拆分理財(cái)

網(wǎng)友反饋，家人陷拆分理財(cái)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)騙局，該項(xiàng)目自稱(chēng)是新加坡某公司推出的電子股票，需要繳納8000元開(kāi)通賬戶(hù)，發(fā)展下線可以獲得推薦獎(jiǎng)、平衡獎(jiǎng)、培育獎(jiǎng)等動(dòng)態(tài)收益。

AS王牌理財(cái)前身ACE，據(jù)多位參與者反饋，部分高層在泰國(guó)被抓，為了繼續(xù)忽悠后改名AS王牌理財(cái)。

近日，網(wǎng)友反饋，該拆分項(xiàng)目系統(tǒng)升級(jí)，有人說(shuō)改名為AK、AP、AT等，而且還推出了AP U卡新騙局繼續(xù)行騙。

拆分理財(cái)傳銷(xiāo)騙局已經(jīng)不是什么新鮮的騙局，知名度高、參與人群多的MBI拆分盤(pán)，去年頭目張某發(fā)被被引渡回國(guó)，、中國(guó)一川拆分理財(cái)項(xiàng)目已經(jīng)陸續(xù)崩盤(pán)，頭目以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被處理。

案例：被引渡回國(guó)的MBI集團(tuán)創(chuàng)始人是怎么涉案超千億的?

4、“某洗衣公司”

網(wǎng)友反饋，有一家洗衣的公司，宣稱(chēng)投資該公司承諾高額回報(bào)，參與者每月收益可高達(dá)22%，年化收益高達(dá)264%。

根據(jù)《防范和處置非法集資條例》，任何單位或個(gè)人通過(guò)承諾還本付息等方式向不特定對(duì)象吸收資金，均涉嫌非法集資。

5、套牌的“國(guó)窖傳奇”APP

該項(xiàng)目冒充“茅臺(tái)公司”的名義，打著銷(xiāo)售茅臺(tái)酒的旗號(hào)，不法分子制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

信息通信行業(yè)反詐中心去年12月發(fā)布《【仿冒APP觀察室】“酒”中騙局》，文中近期有詐騙分子冒用茅臺(tái)廠商的名義，制作茅臺(tái)酒線上銷(xiāo)售及投資項(xiàng)目的仿冒APP，實(shí)施詐騙。

二：跨境電商騙局

塔某跨境電商平臺(tái)

該項(xiàng)目自稱(chēng)：無(wú)需備貨、無(wú)需投入、無(wú)需售后處理、無(wú)需挑選商品、無(wú)需進(jìn)行銷(xiāo)售、無(wú)需編輯內(nèi)容、無(wú)需上傳操作，這一切都由公司全權(quán)負(fù)責(zé)。店鋪出單后，參與者墊付貨款，貨款需要通過(guò)虛擬貨幣交易。

案例：【反詐提醒】先墊資后退款!看“跨境電商創(chuàng)業(yè)”如何榨干你的錢(qián)包

三：民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙

1、虛構(gòu)的“華夏社區(qū)”APP

該項(xiàng)目打著“推動(dòng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展”的旗號(hào)，不法分子制作散布涉詐APP，聲稱(chēng)實(shí)名注冊(cè)即可獲得小康助推金，每天簽到、互動(dòng)同樣可獲得助推金，重大疾病救助等。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該鏈接IP地址現(xiàn)實(shí)在境外，下載只能通過(guò)第三方鏈接、二維碼，下載提示未備案，涉嫌非法搜集個(gè)人信息、詐騙。

2、“中國(guó)紅413”掃描簽到項(xiàng)目

該項(xiàng)目自稱(chēng)是國(guó)家扶貧項(xiàng)目，參與者需要提供個(gè)人信息，每天掃各種二維碼看視頻、下載各種APP，要求參與者在某商城簽到，指定的商家購(gòu)買(mǎi)所謂的民族產(chǎn)品，獲得福卡，聲稱(chēng)本月18號(hào)落地，可以陸續(xù)拿到500萬(wàn)的扶貧款，這是一起典型的民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙。

案例：警惕!“民族資產(chǎn)解凍”再出新騙局!

3、虛構(gòu)的“金磚國(guó)際 ”APP

4、虛構(gòu)的“中國(guó)制造2025”APP

三：異地聚集式傳銷(xiāo)

1、湖南婁底“某獅”2800傳銷(xiāo)

模式：該傳銷(xiāo)組織打著“直銷(xiāo)”“網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)”等旗號(hào)，以網(wǎng)戀交友，介紹工作等名義，將人騙至婁底進(jìn)行洗腦，自稱(chēng)與天津某直銷(xiāo)公司合作，講三商法、五級(jí)三階制，鼓吹購(gòu)買(mǎi)一套2800的產(chǎn)品加入該組織，辦理有序而無(wú)形的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，出局可以獲得180萬(wàn)元的回報(bào)。

2、河北石家莊“旅游健康財(cái)富分享會(huì)”49800傳銷(xiāo)

模式：該傳銷(xiāo)組織打著“旅游健康財(cái)富分享會(huì)”的旗號(hào)，以旅游會(huì)銷(xiāo)形式開(kāi)展會(huì)議，內(nèi)部宣講公牌跳牌，投資49800元，出局可獲得450萬(wàn)元的回報(bào)。

3、山西平遙“分享經(jīng)濟(jì)財(cái)富論壇”49800傳銷(xiāo)

模式：該傳銷(xiāo)組織打著“分享經(jīng)濟(jì)財(cái)富論壇”“民間互助理財(cái)”等旗號(hào)，內(nèi)部講公牌跳牌、保本彈出、滿(mǎn)電運(yùn)作、集體晉升，分為發(fā)展層、A崗、B崗、C1、C2、C3五個(gè)級(jí)別，宣稱(chēng)投資49800元，出局可以獲得450萬(wàn)元的回報(bào)。

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